querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • STS 737/2006, 20 de Junio de 2006

    DELITO CONTA LA HACIENDA PUBLICA. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública y de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar y abonar las costas. Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación. No siempre que hay una ocultación de ingresos a la Hacienda Pública esos fondos son distraídos del patrimonio social, siendo posible la reinversión en el...

    ...Carlos, por tres delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de ... social, siendo posible la reinversión en el negocio societario. La propia Audiencia reconoce que no todas las cantidades ... . Así, son de señalar las declaraciones del querellante y otros testigos, testimonios a los que se hace mención en el ...

  • STS 111/2013, 12 de Febrero de 2013

    ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. Lo que el tribunal afirma es que pese a la existencia de la hipoteca ya contratada en diciembre de 2000 no se advirtió de su existencia y que esa cláusula era de futuro, como autorización al vendedor, no podía jugar respecto a compradores que habían satisfecho el pago en su integridad, por lo tanto sin adeudar ninguna cantidad. Se estima la casación.

    ... y LACILE S.L., por delito estafa, alzamiento de bienes societario y apropiación indebida, y una vez concluso lo remitió a la .... Los referidos querellantes, al no habérseles entregado la vivienda ni la plaza de garaje, .... La impugnación va referida a los dos delitos objeto de la condena. La estimación de la impugnación que hemos ...

  • STS, 9 de Julio de 2014

    DESPIDO OBJETIVO. CÓMPUTO DE DÍAS. El trabajador alega que para el cómputo de trabajadores afectados por un despido objetivo deben contabilizarse todos los despidos y no sólo los que se hayan producido con anterioridad al del trabajador. A la fecha del despido del actor únicamente se habían producido un total de 24 despidos objetivos, en una empresa de más de 300 trabajadores, no constando que...

    ... de Instrucción n° 30 de Madrid se admite a trámite la querella criminal interpuesta por Dº. Paulino contra los administradores sociales de la empresa por presuntos delitos societarios. 19)-La empresa demandada tiene mas de 300 ...

  • STS 409/2013, 20 de Junio de 2013

    SOCIEDADES. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR. Respecto de la culpabilidad, en cuya negación se apoya el motivo, la sentencia 124/2010, de 12 marzo , estableció que la norma de que se trata no exige la concurrencia de más negligencia que la consistente en omitir el deber de promover la liquidación de la sociedad mediante convocatoria de la Junta o de solicitar que se convoque judicialmente cuando

    ... resumen, por los relatados hechos la sociedad interpuso querella por los delitos de apropiación indebida, estafa, administración ... a promover la liquidación por el procedimiento societario, reorientando el objeto social al reparto entre los socios del ...

  • STS 360/2014, 21 de Abril de 2014

    MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...

    ... medio que suele durar un procedimiento por una clase de delitos concretos; cuándo la dilación se debe al órgano judicial o a ... de su emisión era confeccionar unos documentos societarios que aparentaran que las entidades que administraban los acusados ... hayan promovido por la asociación ejercitando acción, querella o denuncia de hechos relacionados con el objeto social desde la ...

  • STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011

    DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...

    ... , Romulo y el Banco Español de Crédito (BANESTO), por delitos continuado de acusación y denuncia falsa, los Excmos. Sres. ..., interesó del acusado Romulo la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de presión para el cobro ... asumido por mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ha resultado ...

  • STS 589/2012, 18 de Octubre de 2012

    ACUERDO SOCIALES. IMPUGNACIîN. Declarada la nulidad de acuerdos por defectos en la convocatoria o en el desarrollo de la junta nada impide que el acuerdo sea sustituido por otro. En este sentido la sentencia 914/2008, mantiene la validez de un acuerdo al que la Audiencia "no le atribuye ningœn efecto sanatorio o convalidante de los vicios de que pudera adolecer el anterior (...), que ya...

    ... 3) Además, don Justiniano , interpuso querella por delito societario y falsedad en documento mercantil contra el ...

  • STS 238/2014, 25 de Marzo de 2014

    En el recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por la representación de la acusación particular de Arcadio , Emilio , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Segunda, que absolvió a José y Juliana por delito de apropiación indebida y delito societ...

    ... y Juliana por delito de apropiación indebida y delito societario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ..., donde estaban autorizados para disponer los querellantes Arcadio , Emilio y el acusado José y donde, en fecha 15-01-09 ...

  • STS 251/2016, 31 de Marzo de 2016

    DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. La indefensión en sentido constitucional se produce, por consiguiente, cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos, llega a la conclusión de que en el proceso cuya nulidad se pretende no se ha producido ninguna indefensión, pues el acusado, en su condición de persona contra la...

    ...ón de MOGIRIS SL, replica que no es ningún grupo societario, sino una pequeña sociedad dedicada al ramo inmobiliario que .... 5. El Ministerio Fiscal interpuso querella el 12 de junio de 1995 (Fº 1 y vtº), señalando que el ...

  • STS 517/2013, 17 de Junio de 2013

    Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por no aplicación de los artículos 28 en relación con el 252 del Código Penal de 1995 al absolver a D. Artemio como autor de un delito de apropiación indebida. TERCERO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por infracción del art. 250.1.6, en relación con el art.

    ... , en causa seguida a Artemio , David y Fructuoso por delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad en ... probado que el 3 de diciembre de 2004 LA CAIXA interpuso querella frente a Fructuoso y David porque en el mes de junio de 2003, en ... de ese concreto elemento subjetivo del delito societario" por parte del órgano judicial de segunda instancia, la ponderaci\xC3"...

  • STS 295/2013, 1 de Marzo de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En estos casos no existe una relación de confianza inherente al delito de estafa. Pero cuando efectivamente concurra y el sujeto activo se aproveche de esa situación, violando los deberes de lealtad y fidelidad hacia quien, por ese vínculo de especial confianza y fiabilidad recíproca, no activa las medidas de protección y permite al autor una mayor...

    ... hechos de autos), en concurso de normas con un delito societario del art. 295 del mismo texto legal , no habiendo concurrido ... En este caso (de forma comparable a lo que sucede con los delitos de administración fradudulenta y apropiación indebida) se ... que, en su versión, le fue otorgada por uno de los querellantes. Ambos socios estarían al tanto de todos esos movimientos ...

  • STS 428/2012, 6 de Junio de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. ADMINISTRACION DESLEAL. En este sentido es oportuno recordar la jurisprudencia recaída sobre este punto en las SSTS. 279/2007 de 11-4 ; 754/2007 de 2-10 ; 121/2008 de 26-2 ; 374/2008 de 24-6 ; 1181/2009 de 18-11 y 434/2010 de 4-5, etc., en las que se declara que cuando se trata de administradores de sociedades no puede confundirse la apropiación indebida con el delito de...

    ...ón Primera, que le condenó como autor de un delito societario en concurso con otro continuado de apropiación indebida, los ...295 C.P . vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los administradores de ...El censurante recuerda que desde la presentación de la querella hasta que se dicta sentencia transcurrieron 828 días no ...

  • STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005

    APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...

    ...Amanda, . Miguel y . Rosendo de los delitos que se les imputaba y al Banco Santander Central Hispano, S.A. y ...Leonardo como autor de un delito societario continuado y otro continuado de apropiación indebida, al acusado ... a los acusados condenados a indemnizar a los querellantes en diversas sumas, de las que responderían subsidiariamente las ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 18/2014, 6 de Octubre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN. Prevarica quien adopta una resolución no ilegal sino injusta, en cuanto deja de prestar la tutela judicial efectiva exigible a todo integrante del Poder Judicial, resolviendo de modo patentemente injusto, y a sabiendas, vulnerando gravemente los principios y garantías de un proceso. Se condena al acusado.

    ... N/REF: Procedimiento Abreviado 1/2.013. Querellante: Ministerio Fiscal, representado por el Fiscal Jefe de la ...449.1 del Código Penal y dos delitos contra la libertad individual del art. 530 del Código Penal , ... Domingo y DON Cayetano Emiliano por presuntos delitos societario, de falsedad y de estafa. . - Diligencias Previas 3173/2013 ...

  • STS 42/2006, 27 de Enero de 2006

    APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Si la teoría del levantamiento del velo se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la cobertura societaria se cometan impunemente delitos patrimoniales, con más razón, siguiendo una interpretación "in bonam partem" debemos levantar el velo y concluir que los intereses de la sociedad son los mismos y además coincidentes con los de

    ...Ismael de los delitos de falsedad en documento mercantil, delito continudo de ión indebida y delito societario de los que venía siendo acusado, los Excmos.Sres. Magistrados ... realizado por el propio acusado 3 años después a la querella. Acta de la Junta de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2000. . ...

  • La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad

    Este artículo trata sobre el régimen del plazo de prescripción de todas las acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital, que expira a los cuatro años a contar desde que dejan de desempeñar el cargo. En particular, analiza detenidamente el cese de los administradores en cuanto punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo, así como la incidencia a

    ...ón de aquellas otras acciones frente a los gestores societarios que el Derecho de sociedades de capital ha ido acopiando con el ..., en la realidad diaria, la interposición de una querella criminal por delitos económicos presuntamente cometidos por los ...

  • STS 808/2014, 25 de Noviembre de 2014

    La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: " FALLAMOS: Que desestimando las cuestiones previas propuestas por las partes en la forma que se establecen en los fundamentos de esta resolución: A) Que debemos condenar y condenamos a Severino y a Julia , como autores penalmente responsables de un delito societario del artículo 295

    ...ón de la Plana (Sección 2ª) que les condenó por delitos societario y otro de insolvencia punible, los componentes de la ..., se solicitaba por los querellantes, información de la Memoria, cuentas anuales e informes de ...

  • STS 244/2006, 6 de Marzo de 2006

    ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia dictada que vulnera del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la prueba y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, con cita de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la Constitución Española,...

    ... Provincial de Barcelona (Sección 6ª) por delito societario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al .... Luis Manuel, Dª . Rocío y D. . Rodrigo, de los delitos de falsedad en documento oficial y de estafa de los que eran ... cambio que se vinculan a los ilícitos actos de los querellados. Y es cierto que el . apartado 2º del artículo 849 de la Ley ...

  • Soberanía limitada, delitos estatal-corporativos y daño social: los desahucios y suicidios en España

    ... fraude financiero y partidos políticos queda clarificado de manera abrupta cuando tras la querella presentada contra Bankia, de la que su rescate costó más de 23 mil millones de euros, son ... Penedès está siendo investigado por la Audiencia Nacional al ver indicios de delito de societario continuado de administración desleal por parte de los exdirectivos. La Fiscalía anticorrupción ...

  • Querella por delito de administración desleal

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado,

  • ATS 416/2016, 18 de Febrero de 2016

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o...

    ...Se le absuelve de los delitos de estafa, administración desleal y demás delitos de falsedad ... concluir que la subsunción de los hechos en el delito societario del artículo 290 del Código Penal es correcta, no siendo de ...1258 y 1259, documentos 37 y 38 querella) consistentes en correos electrónicos cruzados sobre los cambios ...

  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ... introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una ... tipificar la administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito patrimonial que ... que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su ...

  • STS 1351/2009, 22 de Diciembre de 2009

    DELITOS SOCIETARIOS. Y la STS de 14-7-2006, nº 796/2006, concretándose al derecho de información, al que se refiere el presente recurso, precisa que "su extensión y modalidades de ejercicio tiene el alcance concreto que le otorgan las correspondientes normas societarias. Como objeto del tipo penal el ámbito del derecho no alcanza a los supuestos razonablemente discutibles, que deben quedar...

    ...Severiano, de un delito de apropiación indebida y dos delitos societarios de que venían siendo acusados; habiendo sido parte ... que, una vez más, no fue atendido por los querellados" . 3º.- Notificada la sentencia a las partes, la representación ...

  • STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014

    Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. TERCERO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. CUARTO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por entender que la sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la p...

    ...ón de los contratos suscritos por los querellantes, ha resultado probado que: . Dña. Sandra suscribió un contrato ...y Eurobrit Holding INC eran un mismo grupo societario, y así se les explicó a los querellantes, versión que ...

  • STS 318/2013, 11 de Abril de 2013

    DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

    ... de las formas que puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige la perfecta ...á haberse formulado acusación simultáneamente por ambos delitos, puesto que sólo así podrá ejercitarse durante el acto de la ... que también se formalice acusación por el delito societario del art. 295 del CP , desborda el contenido del principio ...