querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • STS 43/2010, 5 de Febrero de 2010

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Si nos trasladamos a la valoración jurídica, aún admitiendo que puede haber alguna referencia a los hechos, tampoco podemos solucionar las carencias advertidas. Es más, llama la atención la forma en que se van examinando las posibles cuestiones, sin descartar algunos comentarios rotundos que nada añaden a las valoraciones efectuadas y que no dejan de ser llamativos....

    ...ó a Jon, Leopoldo y Mauricio de los delitos continuados de estafa y de apropiación indebida ... dinero que pertenezca a la mercantil querellante. Tampoco que hayan cometido personalmente alguna ..., falsedad en documento mercantil y societario de los que eran acusados únicamente por la ...

  • STS 1318/2000, 14 de Julio de 2000

    "RECURSO DE CASACIÓN. ABSOLUCIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que absolvió libremente a los acusados de los delitos de que venían siendo acusados. No se advierte claramente cual es el error que la parte recurrente pretende acreditar; que los documentos designados por la misma tampoco lo podrían evidenciar de forma incontrovertible; y...

    ... causa seguida a Juan Miguel y Rodrigo por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento ... libros contables de las sociedades querellantes". Se dice, como fundamento del motivo, que "tras ... en el ámbito de los delitos societarios, -y en particular en el art. 290-, .". En ...

  • STS 125/2002, 31 de Enero de 2002

    "APROPIACIÓN INDEBIDA. DISPOSICIÓN FRAUDULENTA DE BIENES. El tipo del art. 295 del C.Penal, en su modalidad de ""disposición fraudulenta de bienes"", entra en concurso normativo con el delito de apropiación indebida del art. 252 C.Penal, pues lo que en el primero se castiga no es sino una apropiación indebida, con la particularidad de que la realiza el administrador o...

    ... de los delitos de apropiación indebida y societario de los que ... quedar claramente determinado que el querellante es la Sociedad . DIRECCION000. . y no su socio, ...

  • ATS, 23 de Enero de 2014

    Juntas generales de accionistas. Administración desleal. Querella caracteres de delitos societarios. Cuestión de competencia negativa.

    .....al revestir los hechos contenidos en la querella caracteres de delitos societarios, es al Juzgado ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    Artículo 14 Artículo 22.2 Artículo 65 Artículo 68 Artículo 74 Artículo 89 (En redacción dada por Ley Orgánica 11/2003) Artículo 127 Artículo 130.3 Artículo 138 Artículo 139 Artículo 142 Artículo 147 Artículo 153 (Redacción dada por Ley Orgánica 14/1999) Artículo 197 Artículo 202 Artículos 237 y 239 in fine Artículo 248 Artículo 250 Artículo 252 Artículo 275 Artículo 325 Artículo 368 Artículo 386...

    ... delito común, en los casos de delitos" especiales impropios. En nuestro caso tampoco ser\xC3"... dentro de este recurso a trámite la querella contra los miembros del Tribunal Superior de ...: concepto y relación con el delito societario. Presidente y consejero delegado otorgante de un ...

  • Apropiación indebida

    a) Legislación b) Generalidades c) Requisitos tipológicos 1. De orden objetivo 2. Elemento subjetivo d) Otras sentencias sobre el artículo 252 e) Otras sentencias sobre el artículo 253 f) Otras sentencias sobre el artículo 254

    ... y el resto cuando se interpuso la querella, y señalando que carece esa conducta del ... la responsabilidad de Administradores societarios por actos realizados a nombre de la Sociedades, ... 1995 ha instaurado específicamente estos delitos dentro del Título XIV, artículos 305 a 310, ...

  • Resolución de 28 de septiembre de 2002 (B.O.E. de 30 de octubre de 2002)

    No cabe tomar anotación preventiva de la acción civil ejercitada conjuntamente con la querella criminal sobre bienes que en el Registro de la Propiedad están inscritos a nombre de persona que no es parte en el procedimiento.

    ...ón civil ejercitada conjuntamente con la querella, porque ni la acción tenía trascendencia real ... un hipotético levantamiento del velo societario, por una parte, y retorciendo la clara doctrina ...

  • Ejecución de la sentencia del Tribunal de Distrito del Condado de Cook (Illinois, Estados Unidos) en el proceso de liquidación de Fórum, S. A.

    Consulta sobre diversas cuestiones referentes a la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito del Condado de Cook (Illinois, Estados Unidos) por la que se condenó a la sociedad mercantil «Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, S. A.» (Fórum, S. A.). Se examinan diversas cuestiones relacionadas con la incidencia de la sentencia en el proceso de liquidación de Fórum, S.

    ...A.», interpuso en el año 2003 una querella" por amenazas y coacciones contra las empresas «X\xC2"... acreedoras lo es por los posibles delitos de amenazas y coacciones, no habiéndose aceptado ...«Efectos de la adopción del acuerdo societario de creación de la Fundación por la sociedad y ...

  • ATSJ Castilla-La Mancha , 15 de Mayo de 2002

    "QUERELLA. DELITO SOCIETARIO. FALSO TESTIMONIO. Por la parte querellante, Don Juan Francisco , se presentó querella contra Don Lucio , al entender aquél que éste era autor de un supuesto delito societario, previsto y penado en el Código Penal, en concurso ideal con un delito de falso testimonio. Al examen de tales tipos, aunque sea somero, se ha de entrar por este Instructor, comenzando por

    ... Francisco , se presentó ante esta Sala, querella criminal por un supuesto delito societario, ...ítulo XX del Libro II, que comprende los "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA", lo cual ...

  • Jurisprudencia del tribunal supremo

    Artículo 16.2. Artículo 17.1. Artículo 20.6. Artículo 21.2. Artículo 21.6. Artículo 22.4. Artículo 22.5. Artículo 28. Artículo 76.2. Artículo 77. Artículo 120. Artículo 127. Artículo 132. Artículo 138. Artículo 139. Artículo 147. Artículo 150. Artículo 153. Artículo 155. Artículo 156.Artículo 163. Artículo 173. Artículo 180.2. Artículo 180.5. Artículo 248. Artículo 250.1.2. Artículo 250.1.3.

    ..., la independencia tipológica de estos delitos es más aparente que real porque, de un lado, el ... hacia unos determinados denunciados, querellados o meramente implicados. En la actualidad la ... y el apoderado existía un vinculo societario análogo a los enumerados en el art. 297 CP). ...

  • Ley concursal (exposición sistemática y comentarios)

    PRESENTACIÓN Este trabajo demanda una presentación, y casi diría que una justificación. En verdad puede decirse que se ha escrito sin querer, pues el propósito inicial no era darle forma de libro. En la humilde Notaría de tercera que desde hace diez años sirvo (justo hoy se cumplen, y tampoco es mala celebración de aniversario ponerle punto final a un libro) hace ya algún tiempo tuve...

    ...No obstante, cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden ...145.3; en el ámbito específicamente societario, v. arts. 260.2 LSA y 104.2 LSRL, según la nueva .... . Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan ...

  • Actualidad Procesal ( Civil y Penal )

    ... (como sucede, por ejemplo, en Portugal) delitos tecnológicos agrupados en un mismo título. Pero ... analiza también si la ampliación de la querella del Ministerio Fiscal en relación con una ...: sus diferencias respecto del delito societario de administración desleal o fraudulenta, la ...

  • STS 1252/2005, 5 de Octubre de 2005

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El relato de hechos probados no permite conocer cuál fuera el saldo, siquiera su sentido positivo o negativo, en las complejas relaciones comerciales afectadas por el caso, y tampoco si, en el curso de ellas, el acusado se comportó deslealmente. No ha sido probada la infidelidad del administrador ni perjuicio patrimonial atribuible a su conducta. Se absuelve al acusado....

    ... en el escrito de formulación de la querella y que según el querellante son justificativos ...

  • STS 354/2008, 13 de Junio de 2008

    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo suficiente. Condena penal. La casación fue desestimada

    ...Álava (Sección 1ª) que les condenó por delitos de insolvencia punible y delito societario, los ... la fecha de la interposición de la querella y siendo de aplicación desde la fecha de la ...

  • La nueva protección penal de la propiedad intelectual (Análisis de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003)

    I. Introducción - II. Regulación del delito contra la propiedad intelectual en la ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre - III. Modificaciones concretas - IV. Conclusiones

    . @I. Introducción . Los delitos * relativos a la propiedad intelectual han ido ... el artículo 228 o para los delitos societarios en el artículo 296. . A esta reforma se ... la presentación de la denuncia, y no querella, el Ministerio Fiscal ya puede, a continuación, ...

  • Prescripción. Inadmisión de pruebas. Anulación judicial de actas de inspección tributaria

    Delito fiscal. Recurso de casación. Inadmisión de pruebas en plenario. Incongruencia omisiva. Indefensión. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Principio de seguridad jurídica: Anulación judicial de actas de inspección tributaria. Prescripción del delito fiscal. Interpretación de los contratos en sede penal: Venta bajo condición. Tributación de incremento de patrimonio. Transparencia...

    ... presente proceso se incoó en virtud de querella del Ministerio Fiscal, presentada tras la ... Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la corrupción, de ... en ese mismo Hecho Probado el iter societario pergeñado para dotar de apariencia de solvencia ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    Artículo 1.2 (Y 101 A 104). Artículo 5. Artículo 8.1. Artículo 11. Artículo 16.1. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.2. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 21.2. Artículo 21.4. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 50.5. Artículo 53.3. Artículo 56. Artículo 57. Artículo 58.1. Artículo 66.

    ...delitos de abusos sexuales imputados a Félix P. N. no ... para defraudar a la sociedad querellante, tal y como lo hace la Sentencia recurrida en un ... de apropiación indebida y delito societario: principio de alternatividad. Segundo. El ...

  • El modelo de instrucción penal en el sistema español

    ... rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento ... presentación de la oportuna denuncia o querella ante los órganos jurisdiccionales. 48 . @@2. ...287 CP) y delitos societarios (art. 296 CP): no se precisa la denuncia del ...

  • STS 107/2001, 2 de Febrero de 2001

    ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La estafa perpetrada hay que ponerla en relación con el concreto sector del tráfico, en que se realizó el engaño, y la condición social de los sujetos afectados. No es lo mismo que el sujeto pasivo conocedor de determinadas operaciones de tráfico de alto riesgo, deba verificar, previamente a contratar en firme, los elementos del negocio jurídico, y las...

    ...Delitos de Falsedad en documento privado y Estafa y, una ... de 1.996, después de presentada la querella de las presentes actuaciones, y una vez saneada ... principal o de sus entramados societarios sobre los terrenos en que habrían de construirse ...

  • STSJ Asturias 1608/2013, 26 de Julio de 2013

    Extinción de contrato de trabajo. Prueba de la empresa cheques. Caso de despido disciplinario. Prescripción de la falta laboral.

    ... TRANSPORTES CARCABA es un qrupo societario cuya sede de administración y gestión se ... ante el Juzgado de Guardia una querella criminal contra Vd por el presunto delito ...

  • STS 1403/2005, 2 de Diciembre de 2005

    Valoración de la prueba. Prueba de cargo y descargo correctamente valoradas para fundamentar el fallo absolutorio.Quebrantamiento de forma. No existió. Correcta descripción de los hechos probados en la que no se aprecia insuficiencia ni tampoco predeterminación del fallo.

    ...ó procedimiento abreviado 30/2002, por delitos de estafa, societarios, falsedad y presentación ... 45.000 pesetas.- En el año 1997 el querellante que conocía la existencia de la citada sociedad, ...

  • Vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre)

    ... acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, ... al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo. ...m) Delitos societarios. n) Blanqueo de capitales y conductas afines a la ...

  • Poderes del administrador

    S.L. constituida para realizar una obra para una inmobiliaria. Hay tres Administradores. Uno de ellos, nuestro cliente (33,33%) es el que se encarga de la obra y los otros dos (padre e hijo) (66,66%) llevan la parte administrativa.(También son socios de la inmobiliaria). La obra se ha acabado. Habían quedado los tres Administradores que en este momento disolverían la S.L y repartirían beneficios,

    ... movimientos para interponer la oportuna querella criminal. . . En cuanto a la disolución de la ... interponer querella por la comisión de delitos societarios por falseamiento de cuentas y por ...

  • Estafas

    a) Legislación b) Requisitos del tipo c) Otras sentencias sobre el artículo 248 d) Otras sentencias sobre el artículo 250 e) Otras sentencias sobre el artículo 251

    ...ítulo XIII, con el título genérico de >>Delitos contra el patrimonio y contra el orden ... también como medio de presión - >>querella catalana >negocio civil criminalizado estafa ...

  • Tribunal Constitucional. Abril 2006

    1.- IRPF, tributación por la pensión de alimentos a los hijos. 2. Procedimiento administrativo sancionador. 3.- Baremos legales, indemnización global. 4- Emplazamiento edictal no lesivo de un comerciante. 5.- Despido discriminatorio por razón de homosexualidad. 6- Derecho a un Juez imparcial. 7.- Inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus. 8.- Delito contra la hacienda pública,...

    ...querella y la participación en ellos del recurrente en ...@16. Delitos contra la Hacienda Pública, autoinculpación, ... necesidad de vista pública, delitos societarios de falsificación y administración desleal, ...