modelo querella delito societario
527 resultados para modelo querella delito societario
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Código Penal
... 1º.- Especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ... Generales del Estado para el año 2013): Delito de contrabando en el art. 2 siempre que el valor ... ón (la presentación de la denuncia o querella" antes de la finalización del plazo de prescripci\xC3" ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... la tutela que acompañaba al delito societario de administración ... 84 LÓPEZ BARJA DE ... la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de ... en las que el Código Penal requiera querella ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... jugará frente a la institución del delito continuado, que por definición, supone una ... solo autoriza al Juez a rechazar una querella, dejando a un lado el supuesto de incompetencia, ... que por su posición en el organigrama societario, tienen un específico deber de lealtad y ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... de poder en la gestión del patrimonio societario ... Caso Argentia Trust ... El Banco ... , tal como se ha hecho, la esencia del delito" de administración desleal y otra, mucho más dif\xC3" ... én comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por ... -
Querella por delito societario
Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se pretende o la...
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Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado ... El principio ... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles ... c) Que el ... ón indebida) y 290 CP (delito societario); entre la agresión con un vaso y la deformidad; ...
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La parte acusada
... ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio ... LA PERSONACIÓN ... responsable del delito en la querella, denuncia o atestado; o bien en un momento ... imputación como elemento determinante del modelo procesal de investigación , Diario La Ley, nº ... ón civil, mercantil, y al derecho societario para obtener su concepto. En este sentido el art ...
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El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale
La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...
... érico aplicado a cualquier sector –societario o no–. Ahora bien, la conducta que queda ... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 ... @@2. Bien ... infedeltà patrimoniale– ha previsto un modelo ... delictivo que no se basa simplemente en ... -
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo ... oficial, con la firma de este y de abogado ... por responsabilidad civil derivada del delito ... contra la Hacienda Pública y contra la ... disposición del administrador societario que lo solicite un ... informe sobre la posición ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por ...
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La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
... «la presentación por la sociedad de una querella" contra los antiguos administradores por la comisi\xC3" ... es una responsabilidad de carácter (societario o) contractual que ha de regirse por lo ... para sostener que, en realidad, el modelo que siguió el legislador francés fue, en un ...
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Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... la STS 83/2010, de 11 de febrero: "El delito ha sido calificado como especial y de peligro ... elementos que caracterizan al delito societario de imposición de acuerdos lesivos adoptados por ... Este "modelo de protección penal de las funciones de policía ... denuncia de terceros, o mediante querella pública, sino que requieren de denuncia "de la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... a continuación que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... el ente colectivo el que comete el delito”. Se trata, en palabras de la Fiscalía General ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es ... entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del Procurador ...
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Delincuencia societaria y deporte
... una aparición independiente en un único delito –aun a pesar de la concreción del bien ... ver –dado el caso– con un delito societario con lo que tenemos esta vía previa a la penal: ... jurídico mercantiles un fracaso del modelo" que, incluso, ha llegado a provocar la ruina econ\xC3" ... fue en 2014 cuando se presentó una querella por la Fiscalía Especial contra la corrupción y ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... ; vínculo familiar; excusa absolutoria; delito patrimonial; enjuiciamiento; víctima ... los que la acción penal (la denuncia o querella) debe ser presentada por la víctima (sobre todo ... , se hablaba de que, tras aquel delito societario, se estaba denunciando un delito de apropiación ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar a ... -
Sujetos activos y pasivos
... El artículo 282 bis se configura como un delito especial en el que son sujetos activos del delito ... ajenas dentro del entramado societario que no siempre habrán de ser identificadas con ... ón de los hechos objeto de la denuncia o querella con el abogado en caso de que no fuere designado ... mencionada en este apartado, atendiendo al modelo de mercado o tipo y volumen de las órdenes. En ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... el TC en el sentido de en-tender que la querella o denuncia de un tercero "es una solicitud de ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador ... En consecuencia, en el ... -
Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... De tal acción ( querella inofficiosi testamenti ) surgió la pretensión a ... la porción hereditaria legal, según el modelo de la Quarta Falcidia ... La confluencia ... 1248) ... 486 Este carácter societario se manifiesta en el régimen primario del ... hijos, cuyo abandono puede constituir un delito, y hasta que adquieran autonomía e independencia ...
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Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... , abandonándose a partir de entonces el modelo" francés, con sus fórmulas descriptivas, y adopt\xC3" ... mismos se perpetraran en un contexto societario, añadiendo que, en adelante, “será inevitable ... 2. Admitida a trámite querella ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... Modelo holandés. 3.1.2.- Modelo francés. 3.1.3.- ... ón de tales grupos u organizaciones en el delito ... Durante las reuniones preparatorias de la ... ón civil, mercantil y al Derecho societario 120 ... Así pues, los nuevos sujetos ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...
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Criminalidad organizada
... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ... que sin encajar plenamente en el modelo de las organizaciones criminales, sí son ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... debería ser castigado como autor de delito imprudente, mientras que el extraneus lo sería ... que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o bien de la ... , a la instauración de uno u otro modelo de responsabilidad (Silva Sánchez 2002, p. 121, ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... no se declara el IVA pero se presenta el modelo de facturación anual 347 ... O si el ... o local de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor ... O bien, por ... -
Bien jurídico y naturaleza
... y BACIGALUPO SAGESSE, incorporaremos el delito del 282 bis en la concepción amplia, pues como ... informativa encuentra sus orígenes en el modelo de las Securites Act de los EE.UU. o modelo del ... de la estafa de crédito en el ámbito societario (art. 290), del delito publicitario en el ámbito ... 748/19. Explica la autora en la querella se acusa a la persona jurídica Bankia, pero no ...
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De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia ... la reforma operada por LO 1/2015 sigue el modelo de absorcin con agravacin, aunque la agravacin ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirn a ste ...
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Apéndice
... era reclamado para responder de presuntos delito de asociación para delinquir, complicidad en ... Los hechos tienen su origen en una querella interpuesta por una entidad bancaria por delitos ... detenidos, siendo trasladados a la cárcel Modelo de Barcelona. A tal efecto el magistrado acusado ... de que había utilizado un entramado societario, que se identifica, para ocultar el producto de ...