modelo querella delito societario

454 resultados para modelo querella delito societario

  • Valoración vLex
  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ... de poder en la gestión del patrimonio societario. Caso Argentia Trust. El Banco Español de ..., tal como se ha hecho, la esencia del delito" de administración desleal y otra, mucho más dif\xC3"...én comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por ...103 LECr impide las querellas entre este mismo grupo de familiares. Este ...

  • Delitos societarios

    Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...

    ... acciones eran titularidad de los hermanos Agustín y Pelayo, querellantes en la causa. Se convoca una junta universal [..] en la que se llega, por .... Este "modelo de protección penal de las funciones de policía administrativa de los ...

  • Querella por delito societario

    Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... el TC en el sentido de en-tender que la querella o denuncia de un tercero "es una solicitud de ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador. En consecuencia, en el ...

  • El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale

    La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...

    ...érico aplicado a cualquier sector –societario o no–. Ahora bien, la conducta que queda ... de este último (por ejemplo porque los modelos de organización de las sociedades respondan a ... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 . @@2. Bien ...

  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ...[6] Otro posible modelo que puede terminar atribuyendo al acreedor la ... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ... ser calificada de tal la basada en querellas académicas o en protagonismos personales» 353 ... Obligaciones , vol. 1.º, Parte general, delito y cuasi delito , por José Luis Lacruz Berdejo, ...

  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ... no se declara el IVA pero se presenta el modelo de facturación anual 347. O si el trabajador por ...Todo ello con diferentes entramados societarios complejos en las que aparecen las denominadas ... o local de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor. O bien, por último, ...

  • La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales

    ...Modelo holandés. 3.1.2.- Modelo francés. 3.1.3.- ... jurídicas en caso de comisión de delitos, voy a exponer las líneas claves del derecho ... Código Penal relativo a los Delitos societarios. Por consiguiente, para obtener el concepto de ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...

  • Registro de la propiedad

    ...ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA: REQUISITOS. Es doctrina reiterada de este Centro ...Además, en el caso del delito de alzamiento de bienes, las consecuencias ..., de Derecho Civil de Galicia, adopta el modelo « pars valoris » y reproduce el sistema ...En este sentido, en el ámbito societario, debe diferenciarse la situación de autocontrato ...

  • La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes

    En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...

  • La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital

    Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...

  • Criminalidad organizada
  • I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
  • Querella por delito de administración desleal

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del...

  • La cláusula de mediación en el ámbito de la contratación civil y mercantil

    En la presente se analiza la conveniencia de incluir en los contratos civiles y mercantiles un pacto de sometimiento a la mediación de los conflictos que pudieren derivarse de los mismos. Se estudian las ventajas e inconvenientes de incluir cláusulas de mediación en los citados contratos en contraposición a las cláusulas de sometimiento a los procedimientos judiciales o arbitrales. Se hace...

  • STS 316/2018, 28 de Junio de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...

    ..., Sección Tercera, que le condenó por delitos de apropiación indebida y de administración ...53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ..., a través de la interposición de la querella y del escrito de acusación subsiguiente. A tales ... con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que ...

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... de los de Palma de Mallorca, seguidas por delitos de prevaricación; de fraude a la ...Balbino constituyeron un entramado societario agrupado bajo la denominación común "Nóos", ... mediante declaración tributaria especial, modelo 750. Asimismo, en el ejercicio 2012, presentó ... de mensajes insultantes a los querellantes- y examinó igualmente el propósito, ...

  • STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018

    DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....

    ... de febrero de 2017 , que les condenó por delitos de asociación ilícita, prevaricación .... 2.4.- El entramado societario inicial. La titularidad de estas empresas y su ... y las adaptaciones, incluyendo un modelo de proposición económica que se refiere tan ...Se refiere al escrito de querella formalizado contra él, a los autos objeto de ...

  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ...Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta ...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...

  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... del bien jurídico protegido en el segundo delito. Además de la protección que se pretende del ...Ideó junto a Ruben Aureliano el modelo de negocio, sobre la noción de que la filatelia ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ...

  • Vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)

    ...El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la ..., antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...@@@CAPÍTULO XIII. De los delitos societarios. ARTÍCULO 290. Los administradores, de hecho o ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... casi todos los elementos nucleares del delito. Así sucedió con el dolo, cuya ... del dolo, permitirían construir un modelo de responsabilidad dolosa en el que cabría ... penal dolosa del administrador societario. El administrador societario, por la esencial ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ...

  • STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... civil cometida por el administrador no societario sea merecedora de sanción penal a través del ... DE ACCIÓN, UNIDAD TÍPICA DE ACCIÓN (DELITOS" CON CONCEPTOS GLOBALES) Y UNIDADJURÍDICA DE ACCI\xC3"...ÓN.- Admitida judicialmente la querella, e incoada una causa penal contra el querellado, ... una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad ...

  • STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006

    Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia:...

    ... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ...., y contra otras personas, por presuntos delitos societarios, apropiación indebida y falsedad en ... con los datos objetivos de los modelos tributarios de la otra empresa, llega a la ...

  • STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011

    DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...

    ... Banco Español de Crédito (BANESTO), por delitos continuado de acusación y denuncia falsa, los ... acusado Romulo la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de ... mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ... auto de detención e ingreso en la cárcel Modelo, contra Edmundo , Herminio y Raúl . Y con fecha ...