modelo querella criminal estafa
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... antes de la interposición de denuncia o querella”. A tal fin se modificó la Ley General ... 989 Ley de Enjuiciamiento Criminal” ... Las medidas cautelares mencionadas son ... de aplicación del tipo penal de estafa, no el del art. 308, confirmando las respectivas ... El legislador español optó por el modelo alemán de estafa (parágrafo 260 StGB), también ...
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Personación de las partes acusadoras (II)
... , y que actúa previa interposición de querella y obtención, en el caso de calumnias e injurias ... , Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., p. 236 ... 521 Estos delitos ... á considerado un indeseable símbolo de un modelo extraño. En el proceso penal Alemán, si bien en ... 634 (bastando una sola condena) o por estafa procesal ... 632 MANZANARES SAMANIEGO, José ...
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Querella por delito de administración desleal
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los...
... y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 100 y 101 del ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... no se declara el IVA pero se presenta el modelo de facturación anual 347 ... O si el ... en el seno de una organización o grupo criminal) o en los casos de defraudación por personas o ... o local de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor ... O bien, por ... -
La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar
La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...
... La acción popular caracteriza nuestro modelo procesal penal del que constituye una ... y después en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, referida a toda clase de delitos salvo ... como autor del delito de denuncia o querella calumniosa; c) los jueces y magistrados; d) ... 247.2); estafa (art. 249.2); administración desleal (art ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... a continuación que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... define los sistemas de responsabilidad criminal directa como aquéllos en los que “la persona ... entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del Procurador ... a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... ón de los hechos objeto de la denuncia o querella con el abogado en caso de que no fuere designado ... directa, critica la responsabilidad criminal que desarrolla el artículo 31 bis que pretender ... mencionada en este apartado, atendiendo al modelo de mercado o tipo y volumen de las órdenes. En ...
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Bien jurídico y naturaleza
... del bien jurídico: uno el político-criminal, lo que debe ser protegido y otro el dogmático, ... efectos que nos interesan al incluir la estafa de inversores en el Derecho penal económico en ... informativa encuentra sus orígenes en el modelo de las Securites Act de los EE.UU. o modelo del ... 748/19. Explica la autora en la querella se acusa a la persona jurídica Bankia, pero no ...
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Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... , abandonándose a partir de entonces el modelo" francés, con sus fórmulas descriptivas, y adopt\xC3" ... (Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 962 a 977), con la precisión hecha por el ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... alienta para proseguir con su actividad criminal favoreciendo de modo especial a los jefes de ... 235.3º) o la estafa agravada (art. 250.6º ) pero es sólo aparente ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... querella para remover el obstáculo a la procedibilidad de ...
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Prescripción penal
... , obtener el resarcimiento en vía criminal (con apoyo en las previsiones de los arts. 252, ... para una adecuada realización del modelo constitucional de Estado, y de prevenir las ... la presentación de la denuncia o de la querella para interrumpir la prescripción, sino que era ... taboldstyle]nicamente por un delito de estafa. Sostuvo que en la querella no se le imputaba un ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... Modelo holandés. 3.1.2.- Modelo francés. 3.1.3.- ... liability in the field international criminal law, when there has been committed an ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...
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Acerca de los modelos político-criminales de reparación a la víctima: la responsabilidad civil ex delicto versus la reparación penal
Este artículo pretende analizar dos paradigmas de la reparación en vía punitiva. Particularmente, el tradicional modelo de responsabilidad civil ex delicto versus el moderno sistema alemán de la tercera vía. En esta contribución contrastaremos las ventajas e inconvenientes de una aproximación con las de la otra. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones del estudio
... Regarding political-criminal models of victim reparation: ex delicto civil ... Particularmente, el tradicional modelo de responsabilidad civil ex delicto versus el ... El que malversa, el que hurta, el que estafa, aun cuando reintegren con posterioridad a la ... -
De los delitos relativos al mercado y a los consumidores [Art. 278-286]
... , Javier; “Conveniencia político criminal de introducir la modalidad imprudente para ... lo regulado al respecto en el delito de estafa (art. 250 del Código Penal), lo que permite ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ...
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Delincuencia societaria y deporte
... opciones fundamentadas en la política criminal que podrían seguirse pueden variar, así DE ... jurídico mercantiles un fracaso del modelo" que, incluso, ha llegado a provocar la ruina econ\xC3" ... las agravaciones previstas en el delito de estafa y otros delitos económicos, así se viene ... fue en 2014 cuando se presentó una querella por la Fiscalía Especial contra la corrupción y ...
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El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale
La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...
... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 ... @@2. Bien ... infedeltà patrimoniale– ha previsto un modelo ... delictivo que no se basa simplemente en ... desleal a las previstas para el delito de estafa, permite que las conductas que se castiguen a ... -
Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... Crítica a la argumentación político-criminal ... @@@2.1.1. ¿Lagunas? ¿Qué lagunas? ... que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o bien de la ... , a la instauración de uno u otro modelo de responsabilidad (Silva Sánchez 2002, p. 121, ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ... - De las penas
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La distinción entre el fundamento y la naturaleza jurídica de la prescripción del delito a la luz de la evolución histórica de la institución
... del texto se hacían a la “acción criminal” parecían apuntar que el legislador de 1822 se ... ón eminentemente estática, reŠejo de un modelo retribucionista y la falta de un sentido unívoco ... de 2010, que “la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, ... como “los Albertos” por delito de estafa y falsedad en documento mercantil. El Tribunal ...
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Apéndice
... de Enjuiciamiento Criminal, supletoria de la de extradición da 26 de ... Los hechos tienen su origen en una querella interpuesta por una entidad bancaria por delitos de estafa, alzamiento de bienes y cualesquiera otros que ... detenidos, siendo trasladados a la cárcel Modelo de Barcelona. A tal efecto el magistrado acusado ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de asesinato mediante alevosía; derecho a utilizar los medios pertinentes de defensa, a la presunción de inocencia y principio «ne bis in idem»;...
... que éste quiera instigar la resolución criminal en el autor material del delito, sino que el ... ía impuesto la pena correspondiente a la estafa agravada, cuando en realidad la sentencia lo era ... de las actuaciones referidas a la querella interpuesta por el Comité de apoyo al Tíbet y ... de establecer en cada Estado firmante un modelo de jurisdicción universal absoluta ... La STS ... -
Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... la magia y la brujería como conductas de estafa , y la alcahuetería únicamente en las mujeres ... dar el Código penal a la fenomenología criminal de las sectas en su delito-”n estricto sensu , ... existe un control sobre la estructura y modelo de din[iacute.sc]mica comportamental, ... , los demandantes presentaran una querella criminal contra los funcionarios del Gobierno ...
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El fundamento de la prescripción del delito
... de extinción de la responsabilidad criminal–, se produce “una situación de perplejidad, ... BECCARIA repudiaría este modelo de política criminal en su libro De los delitos ... parte, el momento de presentación de la querella, que queda en manos del acusador. Este criterio ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... Dogmática jurídicopenal y la Política criminal[r.sc], en Criminalidad actual y Derecho penal, ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ... 993 Como por ejemplo con el delito de estafa contemplado en el art. 250.2 CP, en el que el ... Un nuevo modelo de relación[r.sc], op. cit., esp. pág. 230 ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL Número 138, III, Época II, diciembre 2022, pp ... Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ... no se puede pretender que una querella o una denuncia tengan ... 49 DE URBANO ... “La regulación del comiso: El modelo alemán y la reciente reforma española. En ...