modelo querella criminal estafa
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SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... por delito contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad documental, contra los siguientes ... modificativas de la responsabilidad criminal, estimó la concurrencia de la circunstancia ... , en el año 2003, y de acuerdo con el modelo 347 presentado por GAMAPARC (f. 5067), ya que ... la prescripción el auto de admisión de querella, e incoación del procedimiento penal contra el ... -
Algunas consideraciones en torno al delito del fraude de subvenciones
El presente artículo tiene por objeto analizar las principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, plantea el llamado delito de fraude de subvenciones, objeto de regulación en el art. 308 del vigente Código Penal. A tal efecto son objeto de estudio la estructura del citado tipo delictivo (con especial atención a la autoría, a las distintas formas de comisión y a la determinación de la...
... ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida ... La ... el perjuicio que fundamenta el carácter criminal de la infracción de la norma ajena al tipo ... la consideración de un supuesto de estafa. Sostenía así el Alto Tribunal en el citado ... -
STS 38/2010, 25 de Enero de 2010
APROPIACION INDEBIDA. Asimismo tiene establecido este Tribunal que con la expresión "hechos probados" se denota los que resultan efectivamente acreditados como acontecidos en la realidad, en virtud de la actividad probatoria desarrollada en el juicio. De modo que puede suceder que adquieran esa calidad tanto los que constituyen la hipótesis sustentada por la acusación como los contenidos en la de
... , por delito de apropiación indebida, de estafa, de falsificación en documento privado y ... ón y venta a terceros cinco motocicletas (modelo XLH 883 Sporster Hugger, con bastidor ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión, accesoria de ... desde la fecha de interposición de la querella. 3.- Notificada la sentencia a las partes, se ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... 885 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... CIRCULAR 3/2010 de la Fiscalía General ... Delito de estafa y contrato de descuento bancario ... El contrato ... Desestimación de querella. Estafa procesal ... La querella se funda en la ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... -
SAP Burgos 64/2016, 3 de Marzo de 2016
ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. En un delito de estafa, el plazo de prescripción deberá comenzar a contarse desde el día en que se produce el desplazamiento patrimonial, ya que, por tanto, se pone de manifiesto la voluntad de hacer propio el objeto de la antijuricidad del delito imputado, en cuanto que también se materializa el engaño definitorio de la estafa. Se absuelve a los acusados.
... 3 de Burgos, por un delito de Estafa, contra los siguientes acusados: D. Agustín, con ... confundir el principio acusatorio con el modelo procedimental acusatorio o adversarial, que ... sentencia firme condenatoria); que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas ... 309 y 750 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim .), a cuyo tenor "la dirección del ... -
STC 5/2021, 25 de Enero de 2021
Promovido por don Maximino Antonio Martínez Suárez y otras quince personas más respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el deber de neutralidad que deben observar, en tanto que presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
... el sindicato Manos Limpias, una acción criminal por la misma razón. Una vez más no consiguieron ... Un modelo que define fielmente el perfil de ciertos ... de Majadahonda (Madrid) rechazó la querella presentada por Miguel Galán, uno de los ... contra él por un presunto delito de estafa, falsedad documental y un delito relativo al ... -
STS 1119/2008, 8 de Enero de 2008
"ESTAFA IMPROPIA. GRAVAMEN INCONSENTIDO DE INMUEBLE. APROPIACIÓN INDEBIDA. En primera instancia se condena a Carlos José y a Leonardo como autores de un delito de estafa tipificado en el art. 531 del C. Penal de 1973, y se absuelve por tales hechos a Paloma, de Aurelio y de Mariana. Se condena a Carlos José y Leonardo como autores de un delito de apropiación indebida tipificado en el art. 535 del
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STSJ Extremadura 22/2022, 12 de Julio de 2022
ESTAFA Y DESLEALTAD PROFESIONAL DEL LETRADO. El abogado cobró 18.000 euros a un cliente y luego tardó cuatro años en presentar la demanda para la que había sido contratado, la cual, además, se tuvo que archivar por defectos de forma. En el presente caso resulta patente, no ya la desatención y abandono del letrado recurrente en relación a la diligente llevanza del asunto que la denunciante le...
... Equipo/usuario: MCP ... Modelo: 001100 ... N.I.G.: 10109 41 2 2016 0101684 ... delitos de deslealtad profesional y estafa en el que aparece como acusado DON Pedro Miguel ... modificativas de la responsabilidad criminal y procediendo imponer al acusado la pena de diez ... del SES cuando el acusado presenta una querella contra los médicos del servicio de oftalmología ... -
STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
... ículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , siempre bajo el mismo fundamento: la ... ón sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa, por más que presente en no pocas ... con fecha 25 de febrero de 2004 formuló querella la Unión de Consumidores y Usuarios -UCE-por los ... que se establece que: No parece que el modelo vigente excluya todo contacto previo entre el ... -
STS 1440/2005, 28 de Noviembre de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. Se acredita la concurrencia de los requisitos típicos del delito de falsedad de documento. Se condena en Primera Instancia al acusado. Se confirma el fallo en Casación.
... modificativas de la responsabilidad criminal, a cada uno a la pena de un año de prisión con ... a los citados acusados del delito de estafa procesal en grado de tentativa que les imputa ... 17 y 18 de los aportados con la querella) como de otros 12 datados entre los años 1.996 ... -
SAP Baleares 58/2015, 18 de Mayo de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No estamos ante un dolo antecedente sino ante un desencuentro posterior respecto de cómo liquidar un contrato, mal redactado, que se hizo de compraventa cuando lo que se pretendía era un encargo de venta, y cuando no se había fijado de manera concreta el precio. Ello, necesariamente, daría lugar a los problemas que ahora vemos reflejados, que se...
... /14, por DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA PROCESAL, seguido ... presente causa se inició en virtud de querella que, por reparto correspondió al juzgado de ... Reconoció como modelo de factura "que le sonaba" de DEMOTÉCNICA la ... 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16 ) -o, de haber continuado el ... -
La interpretación de la ley penal
... los presupuestos de la responsabilidad criminal y sus consecuencias (principio de taxatividad), ... presentación de la denuncia o de la querella (tesis de la actual jurisprudencia consolidada ... ón doctrinal puede ser la definición de estafa que aportara ANTÓN ONECA con anterioridad a la ...
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STS 2/2014, 21 de Enero de 2014
*Delito de estafa. Autoprotección. Plazo razonable y dilaciones indebidas.
... ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... modificativas de responsabilidad criminal a la pena a cada uno de ellos de cuatro años de ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no esta ... los documentos que acompañan a la querella ni la documentación de las declaraciones ... -
STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006
Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de...
... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ... , falsedad en documento mercantil y estafa. Dichos Abogados renuncian a la defensa de sus ... -
El principio acusatorio en el juicio de faltas
1. La separación de funciones de instrucción y enjuiciamiento y la especialidad del juicio de faltas - 1.1. La general ausencia legal de fase de instrucción en el juicio de faltas - 1.2. La transformación de diligencias previas en juicio de faltas - A) La cuestión en la jurisprudencia menor - B) La cuestión en la jurisprudencia constitucional - 1.3. Valoración crítica - 2. La separación...
... , introdujo en Ley de Enjuiciamiento Criminal el procedimiento abreviado para el enjuiciamiento ... presentación de una denuncia o de una querella, en el caso de que se tratara de una fala ... presentó denuncia por presunta estafa. Del asunto comenzó a conocer el Tribunal ... constante que casi caracteriza al propio modelo de sociedad. En este contexto, puede resultar ... -
Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... Ventas Fraudulentas ... La estafa ... Insolvencias punibles ... Delitos ... 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... @@Tercero.- Competencia territorial ... de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución ... de 25 de julio de 1978 que estableció un modelo de sociedad mercantil basado en la transparencia, ... -
SAP Baleares 98/2014, 20 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. La falsificación en documento privado sólo es delito cuando se realiza para perjudicar a otro, por lo que si el perjuicio es de carácter patrimonial y el mismo da lugar a un delito de estafa, la falsedad que formaría parte del engaño, no podría ser sancionada junto a este la pena de castigar dos veces la misma infracción. Se absuelve a los acusados.
... presente causa se inició en virtud de querella criminal presentada ante el Juzgado de ... y 393 del CP en concurso con una delito de estafa de los artículos 248 en relación con los arts ... de actividad de Soledad, acompañando el modelo 036, partiendo de la relación sentimental entre ... -
El ordenamiento español: influencia de la protección penal transnacional en la interpretación de las normas penales españolas
... ón era la codicia y no una intención criminal; 4) el conocimiento de la posible ilicitud se ... 29 y ss., desarrollando un modelo que permite detectar cuándo hay un mispricing ... , como acusación particular, una querella contra las tres principales agencias de ...
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La extradición
... En el modelo del Estado de Derecho constitucional los ... 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... Extradición “ pasiva ” es la que lleva ... requisitos de procedibilidad (denuncia o querella); o que en su legislación los hechos hayan ... antigüedades y obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de ...
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STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... estructuras de la misma organización criminal, ligadas por una relación de sumisión por sus ... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... Tomo 34 Pieza Principal: Referido Consejo estafa formado por: Jacobo (Presidente); Luis Miguel ... de la Seguridad Social puedan formular querella o denuncia, aún cuando no se hubiese producido ... -
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de ... o agravantes específicas propio de la estafa ha venido planteando problemas interpretativos en ... lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, ... de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas ...
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SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... referenciada, seguida por un delito de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO SOCIETARIO contra ... modificativas de la responsabilidad criminal ... Procede imponer: ... -A Salvador .Por el ... , los gastos operativos previstos en el modelo de negocio, la apariencia de razonabilidad de las ... el mismo sentido, en documento 11 de la querella(F. 2067 y ss.) de ABN AMRO consistente en un ... -
STS 22/2009, 19 de Enero de 2009
*Dolo del alzamiento de bienes del art. 258 C.P. * Concursos aparentes de este delito. *Principio "indubio pro reo" y recurso de casación de la acusaci
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STS 1498/2005, 5 de Diciembre de 2005
"FALSEDAD DE DOCUMENTO. APROPIACIÓN INDEBIDA. ACUSACIÓN. Se acredita la concurrencia de los requisitos del tipo penal de falsedad de documento en concurso medial con el delito de apropiación indebida. Las acusaciones no están vinculadas a la calificación efectuada en un trámite que por propia naturaleza es ""provisional"", y que como consecuencia de la práctica de las pruebas que se efectúa en...
... a su nombre el vehículo marca Renault modelo DR 340 TI tipo tractor camión, matrícula ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y nueve meses de prisión ... intereses legales desde la fecha de la querella hasta su total pago y la cantidad que se ... concurso ideal con un delito continuado de estafa del art. 248.1 en relación con el art. 250.7 y ... -
STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010
Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario
... la petición acusatoria de los delitos de estafa y falsedad" ... Con independencia de lo ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ... están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges ... "; c) a que la querellante señala en su querella domicilios distintos (folio 1); d) a que consta ...