modelo querella criminal estafa
1222 resultados para modelo querella criminal estafa
-
STS 700/2006, 27 de Junio de 2006
ESTAFA. PENAS EN ABSTRACTO. EFECTO RETROACTIVO. Se condena a los acusados como autores de un delito continuado de estafa concurriendo para uno de ellos la atenuante de reparación y atenuante analógica de ludopatía y trastorno depresivo. Los condenados y el Ministerio Fiscal interponen casación. Es cierto que las penas impuestas en la sentencia recurrida, cuya extensión se razona convenientemente,
... que condenó a los acusados, por un delito Estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...ó un vehículo nuevo, marca Mercedes, modelo E230, matrícula PM-7541-CN) logrando así ... de escena en ejecución de un designio criminal único encaminada a defraudar a un numero ... interrumpida la prescripción que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas ... -
Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... ferenda, reconducirse la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Por lo demás, todas ... admisión a trámite de la denuncia o querella, y la imposible calificación inmediata –sin ... típica del acusado (delito fiscal, estafa, etc.) en el caso de la persona jurídica tal ...
-
Derecho Procesal/Jurisdiccional
Caso práctico I. Responsabilidad de jueces y magistrados - Caso práctico II. Capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, postulación y sucesión procesal - Caso práctico III. Competencia objetiva, funcional y territorial - Caso práctico IV. Acumulación de acciones. Inadmisión de demanda - Caso práctico V. Derecho Procesal Penal
... los juicios de faltas se incorporan a un modelo tipo, rellenando los espacios en blanco, ...Derecho procesal penal. ESCRITO DE QUERELLA. AL JUZGADO. Luis García Berlanga, procurador de ... este escrito interpongo QUERELLA CRIMINAL, frente a la persona que después se dirá, en la ... patrimonial, forum comissi delicti, de la estafa (art.14 LECrim), ya que si bien el segundo ... -
Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... y otra de carácter práctico-político criminal. La técnica, consiste en cómo construir un ... del dolo, permitirían construir un modelo de responsabilidad dolosa en el que cabría ... 14 abril, en la que se enjuicia un caso de estafa por parte de los administradores de una empresa, ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ... -
STS 1149/2005, 7 de Octubre de 2005
"ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA. Ha existido una adecuada mención de las pruebas de cargo y se expresan las razones en las que se sustentan los hechos que se declaran probados y su calificación jurídica. La sentencia en modo alguno adolece de falta de motivación. La falta de claridad ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan redactados...
... de Málaga que le condenó por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes de la Sala ... JESSOP, una cámara de fotos, marca NIKON, modelo F-4S, un objetivo marcha NIKKOR, de 24 mm., un ... modificativas de responsabilidad criminal, imponiéndole la pena de, SEIS MESES DE PRISION ... sido necesaria la presentación de la querella para ejercitar la acción penal, que si podrán ... -
STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003
DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...
... modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:- Por el delito número 1 ... en la alegación de que aun cuando la querella por delito fiscal contra la recurrente se ... para una adecuada realización del modelo constitucional de Estado, y de prevenir las ... no constituye una modalidad del delito de estafa que requiera una determinada mise en scene o ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
...Por lo tanto, el SMM1 era un cuestionario modelo o formulario unificado o estándar de mero ... modificativas de la responsabilidad criminal", a las penas de SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISI\xC3"...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...la estafa o apropiación indebida: art. 250.1º, 4º, 5º); ... -
La excusa absolutoria
...Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges ..., exigiendo, para su persecución, querella del pariente ofendido, y, finalmente, las demás, ... exento de responsabilidad penal por la estafa al recurrente". La STS de 25 de noviembre de 2004 ...
-
STS 243/2012, 30 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. NORMATIVA URBANÍSTICA. ENGAÑO BASTANTE. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de estafa. Ambos recurrentes suscriben el contrato de venta sabiendo que el terreno no era edificable con la normativa vigente, y con la que estaba en trámite, porque solo iba a permitir edificaciones directamente relacionadas con la actividad agrícola, lo...
... 2011, en causa a los mismos por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... contrato privado de compraventa sobre un modelo impreso que facilitó y rellenó Dª Raquel de ...849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal , es necesario que concurran los requisitos ... versión dada por la perjudicada en la querella, formulada el 13 de junio de 2007, en la ... -
STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014
- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...
... Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y otra, y lo remitió a ... por los perjudicados en el escrito de querella (folios 968 y ss. de la causa), ratificado ... del que se vale para orquestar su trama criminal ( SSTS 229/2007, de 22-3 ; 291/2008, de 12-5 ; y ...Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ... -
STS 842/2006, 31 de Julio de 2006
"PREVARICATO JUDICIAL. Se denuncia infracción de preceptos legales. El acusado actuó consciente de la ventaja que comportaba su ""status"" judicial para infundir mayor zozobra y miedo a los afectados; condición profesional que, efectivamente, causó a estos últimos una ingente presión y un muy superior temor al que hubieren experimentado de haberles exigido las referidas cantidades una persona...
...1.460/1996, a querella del Ministerio Fiscal contra Jose Ramón y otros, ...540 del C. Penal de 1973 ), estafa (arts. 528 y 529, 7º y 8º de dicho anterior ... de 1992, ingresando en la prisión Modelo desde tal fecha hasta el día 9 de dicho mes, en ...849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... modificativas de la responsabilidad criminal, A LAS PENAS DE SIETE AÑOS DE PRISIÓN Y ...Marcos Benjamin de los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas. SEXTO.- ... únicas vías la interposición de la querella, la interposición de denuncia, (o en su caso, ... -
STC 41/1998, 24 de Febrero de 1998
1. Nuestra jurisprudencia ha negado siempre la posibilidad de que las personas que comparecen en un proceso constitucional de amparo, a tenor del art. 51.2 LOTC, una vez admitido a trámite el recurso (AATC 308/1990 y 315/1995), puedan convertirse en codemandantes, y pedir la reparación o la preservación de sus propios derechos fundamentales. Quienes no interpusieron recurso de amparo dentro...
... la amplitud de las dos denuncias y la querella que determinaron las actuaciones (que habían ...ón de delitos de prevaricación, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas ...784.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y todo ello sin perjuicio de que se hayan ...El modelo del Juez de instrucción pasivo, que se limita a ... -
STS, 3 de Junio de 2014
Estafa y Falsedad. Presunción de inocencia. Pericial caligráfica: el acusado incuestionablemente puede negarse a realizar cuerpo de escritura y ante esa negativa el juez no puede hacer nada, sino reflejarla e intentar valerse de otras pruebas. Tal negativa es un acto neutro a fines probatorios.
... el acusado hizo llegar a Abn Amro Bank el modelo estandarizado de contrato de préstamo, rellenado ... responsable de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los arts. 248 , 249 y 74 ... modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE ... la que no pudo disponer a raíz de una querella por delitos cometidos en el contexto laboral. Que ... -
STS 971/2012, 28 de Noviembre de 2012
SECUESTRO. DETENCIÓN ILEGAL. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. LESIONES. Uno de los recurrentes planificó el secuestro del empresario con la finalidad de obtener un dinero y que el hermano de éste retirara una querella que había interpuesto contra el acusado por un delito de estafa. En ejecución del plan contacta con los otros acusados a quienes se lo comunica. Quedan todos en un hotel de la...
... de dinero debido a la existencia de una querella criminal anterior que había interpuesto Juan ... , hermano de Sabino , por un delito de estafa contra Tomás . Yasí, durante varios dias del ... Hotel, vieron un vehículo marca Mercedes, modelo ranchera, con matrícula portuguesa .FF. , que ... -
Recurso de casación contra sentencia de condena por infracción de ley
El presente recurso de casación ha sido admitido íntegramente por el Tribunal Supremo, la Sentencia dictada por la Audiencia ha sido casada y anulada y los acusados han sido absueltos. (STS 807/2009 de 13 de julio de 2009)
...1º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. II .- Se ha preparado el recurso con riguroso ... como colaborador necesario de un delito de estafa agravada por empleo de pagaré y especial ...ía generado, como el escrito inicial de querella no tiene inconveniente en afirmar: “A finals ... -
STS 37/2013, 30 de Enero de 2013
Falsedad en documento mercantil y estafa. Conclusiones definitivas. Alcance de las modificaciones fácticas y jurídicas. Posibilidad conclusiones alternativas. Incongruencia omisiva. doctrina Sala. Doctrina Sala. Subsanación. Estafa. Concurrencia engaño. Tipo cualificado abuso relaciones personales. No se aprecia falsedad ideológica art. 390.1.2. Confección completa transferencia inexistente sin...
... delito falsedad en documento mercantil y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años de prisión y accesorias ... desde la fecha de la presentación de la querella -24-3-2004- hasta la fecha del escrito de ... nuestro sistema legal no ha acogido el modelo italiano de distinguir expresamente entre ... -
STS, 29 de Abril de 2015
SANCIÓN A JUEZ. FALTA DE DESATENCIÓN. ATIPICIDAD. Estimación parcial del recurso interpuesto, al considerar que la falta de exposición de los hechos en la resolución que ordena la transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, es un hecho atípico que no constituye una falta de desatención por parte del juez.
...ículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , los instrumentos, armas y efectos que puedan ...) En segundo lugar, en cuanto a la falta de estafa, en el supuesto de autos no concurre engaño en ... la utilización por el juzgador de un modelo desentencia impreso en el que no se ha analizado ... comerciales que es causa de la querella, relativa a la apropiación indebida de ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
...c. Un delito de estafa tipificado en los arts. 248 y 249 CP -conforme a ...és, de forma concertada, en una empresa criminal conjunta, de la manera que se describirá en los ..., y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... -
STS 693/2014, 28 de Octubre de 2014
*Delito de estafa.
..., que condenó a por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de siete años de prisión , con ... del engaño, y se le exija un modelo de autoprotección o autotutela que no esta ... dilaciones indebidas comprobamos que la querella da lugar a la apertura del procedimiento en enero ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... n.º 11 de Madrid, con relación a la querella por insolvencia punible interpuesta por Caixa ... 76 referido al vehículo marca Audi, modelo A-4, que es un regalo de mi representado a su ... autoría de la firma estampada, en causa criminal n.º 2655/05, ante el Juzgado de Instrucción ...Fue condenado por:. 1) Estafa y falsedad como pone de relieve el documento ... -
STC 229/2003, 18 de Diciembre de 2003
Recurso de amparo avocado 4455/99. Promovido por don Francisco Javier G.L.B. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y otras resoluciones, en causa en la fue condenado por delitos de prevaricación, al instruir el caso Sogecable. Alegada vulneración del derecho al juez imparcial, y supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal (non bis in idem, interpretación del...
... interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por la representación procesal de don Jesús ... modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de dieciocho meses de multa a razón ... a los delitos de apropiación indebida y estafa concernía. Mientras que el Sr. P. estuvo a ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
... firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas. 3º El Juez o Magistrado. Los ...En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar ...
-
SAP Barcelona 789/2015, 18 de Septiembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando el delito patrimonial es un delito de apropiación indebida, la falsificación del documento privado tiene otra finalidad distinta de provocar el error que da lugar al desplazamiento patrimonial, pues éste, por la propia naturaleza del delito, se ha producido sobre la base de la confianza, dando lugar inicialmente...
...250.1.1ª y 6ª o de estafa del art. 248 y 250.1.apartados 4, 5, 6 y 1, y ... modificativas de la responsabilidad criminal, e interesando para los mismos las penas, por el ... de la documental aportada junto con la querella, y su expulsión de las actuaciones y su ... en los casos en que partiendo de un modelo original, se confecciona otro con propósito y ... -
Algunas consideraciones en torno al delito del fraude de subvenciones
El presente artículo tiene por objeto analizar las principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, plantea el llamado delito de fraude de subvenciones, objeto de regulación en el art. 308 del vigente Código Penal. A tal efecto son objeto de estudio la estructura del citado tipo delictivo (con especial atención a la autoría, a las distintas formas de comisión y a la determinación de la...
...ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... el perjuicio que fundamenta el carácter criminal de la infracción de la norma ajena al tipo ... la consideración de un supuesto de estafa. Sostenía así el Alto Tribunal en el citado ...