modelo querella criminal estafa
5586 resultados para modelo querella criminal estafa
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SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... referenciada, seguida por un delito de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO SOCIETARIO contra ... modificativas de la responsabilidad criminal ... Procede imponer: ... -A Salvador .Por el ... , los gastos operativos previstos en el modelo de negocio, la apariencia de razonabilidad de las ... el mismo sentido, en documento 11 de la querella(F. 2067 y ss.) de ABN AMRO consistente en un ... -
STS 22/2009, 19 de Enero de 2009
*Dolo del alzamiento de bienes del art. 258 C.P. * Concursos aparentes de este delito. *Principio "indubio pro reo" y recurso de casación de la acusaci
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STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... estructuras de la misma organización criminal, ligadas por una relación de sumisión por sus ... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... Tomo 34 Pieza Principal: Referido Consejo estafa formado por: Jacobo (Presidente); Luis Miguel ... de la Seguridad Social puedan formular querella o denuncia, aún cuando no se hubiese producido ... -
STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010
Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario
... la petición acusatoria de los delitos de estafa y falsedad" ... Con independencia de lo ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ... están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges ... "; c) a que la querellante señala en su querella domicilios distintos (folio 1); d) a que consta ... -
SAP Murcia 222/2018, 24 de Mayo de 2018
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa. Se condena al acusado.
... Teléfono: 0 ... Equipo/usuario: MSU ... Modelo: N85850 ... N.I.G.: 30024 41 2 2001 0201953 ... Delito/falta: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... ículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Auto de fecha 13 de diciembre de 2006 contra ... se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido ... -
STS 826/2014, 26 de Noviembre de 2014
Estafa y falsedad en documento mercantil. Presunción de inocencia.
... en concurso medial con un delito de estafa y a mencionada entidad como responsable civil ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para el primero de ellos, de tres ... la aportación de las declaraciones del modelo 347 (volumen de operaciones de terceros) de los ... én otro que acompañaba al escrito de querella, las declaraciones depuestas en el acto del ... -
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... Equipo/usuario: SEO Modelo: N85850 ... N.I.G.: 33004 41 2 2013 0007527 ... profesional, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, con el nº ... de sus intereses, presentando finalmente querella en fecha 7 de agosto de 2014 ... 34.- A ... modificativas de la responsabilidad criminal, para la que interesa: Por el delito continuado ... -
Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... Ventas Fraudulentas ... La estafa ... Insolvencias punibles ... Delitos ... 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... @@Tercero.- Competencia territorial ... de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución ... de 25 de julio de 1978 que estableció un modelo de sociedad mercantil basado en la transparencia, ... -
SAP Cantabria 59/2016, 29 de Febrero de 2016
DEITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El delito de falsedad en documento privado exige en su tipicidad el ánimo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso de normas del artículo 8 del Código Penal, pero no en concurso medial como señalan las acusaciones,...
... en documento privado y/o mercantil y estafa procesal, contra DOÑA Marisa, en calidad de ... modificativas de la responsabilidad criminal, solicitó se le impusiera la pena de once meses ... el documento por falsedad, presentando querella y paralizándose así el procedimiento ante el ... nuestro sistema legal no ha acogido el modelo italiano de distinguir expresamente entre ... -
SAP Madrid 61/2015, 6 de Febrero de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Se...
... por delitos de estafa o de apropiación indebida, derivado de ... vivienda familiar pareada, parcela NUM020, modelo o tipo A, sita en la CALLE003 número NUM026 y ... y 110 a 127 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), los daños y perjuicios por él causados ... llamados «privados», que exigen previa querella de la víctima del delito (o de su representante ... -
SAP Murcia 284/2014, 23 de Junio de 2014
CONDUCCIÓN TEMERARIA. LESIONES IMPRUDENTES. Es evidente que en todo caso se exigiría una resolución judicial que tuviera un contenido sustantivo y se dirija frente a persona determinada nominativamente. Es evidente que en todo caso se requiere una resolución judicial motivada de atribución a persona concreta de una infracción penal, lo que precisamente no se ha dado en estas actuaciones. Se...
... de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendiendo por ello que si bien somero, el auto ... , que la interposición de la denuncia o querella, interrumpía el plazo de prescripción de los ... califica genéricamente los hechos como estafa, sin profundizar en otras calificaciones ... Es evidente que nos encontramos ante un modelo, y sobre la utilización de modelos de ... -
La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales
El artículo se refiere a dos temas conectados con el blanqueo de dinero. El primero analiza la extraordinaria medida adoptada por el Gobierno Español en 2012 dónde a los contribuyentes que no habían declarado bienes o beneficios en el pasado , les estaba permitido regularizar su situación con las Autoridades y además las dificultades que esa regulación sufrió debido a su colisión con la Ley de...
... de esta exención de responsabilidad criminal: mientras unos consideraban que se trataba de una ... para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ... enriquecimiento como el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, el cohecho y los que ... -
STSJ Comunidad de Madrid 19/2016, 16 de Febrero de 2016
LAUDO ARBITRAL. ACCIÓN DE NULIDAD. Este Tribunal ha puesto de manifiesto que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, toda vez que el elemento esencial para que pueda considerarse vulnerado este derecho fundamental, en tanto que queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de carácter...
... la cuantía del procedimiento y aporte el Modelo 696 de autoliquidación de la tasa judicial ... admitida a trámite por posible delitos de estafa, coacciones y delito societario en relación con ... en acreditar la pendencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de ... -la presentación de la denuncia o de la querella- que no sirve para acreditar la pendencia de la ... -
Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
I. Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de...
... explicación de las razones de política criminal que motivan la inclusión en el Código Penal de un modelo de responsabilidad criminal de las personas ... financiera que haya cometido un delito de estafa en relación con su actividad en la correduría ... lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS contra: ... 1.- Virgilio ... modificativas de responsabilidad criminal El MINISTERIO FISCAL solicitó que se impusiera a ... Que según consta en la querella inicial formulada por la Sociedad Cooperativa ... se basa en la cuenta del Mayor y el modelo 347 de Hacienda, que no sirve a estos efectos de ... -
Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... «Verosímil» debe ser la denuncia o la querella, para que sea admitida a trámite; para el auto ... 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la única prueba válida para concluir la ... hechos probados constituyen un delito de estafa, de apropiación indebida, de administración ... de la determinación de los hechos» del «modelo de control» en la segunda instancia (frente al ...
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El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas
... sistema de economía de mercado como modelo socioeconómico y que no solo aparece como objeto ... ón los correspondientes delitos de estafa, solo cuando dicho acto vaya encaminado a la ... Diligencias Previas iniciadas por una querella presentada por la representación del ... las cosas” en Cuadernos de Política Criminal, núm. 14, 1981, pág. 226. Refiriéndose a la ...
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Denuncia en el proceso penal
... formalmente, presentando la oportuna querella o, si se tratare de ofendido o perjudicado por ... Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim.): Arts. 259 a 269, sobre regulación ... en la voz Denuncia En formularios Modelo general de denuncia. Escrito de denuncia por lito público. Denuncia por delito de estafa piramidal, presentada al Grupo de Delincuencia ...
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STS 189/2005, 21 de Febrero de 2005
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD DE DOCUMENTO. Se admite la fundamentación de la injerencia en el domicilio por remisión a las razones aducidas en el escrito de solicitud de las mismas; la omisión de los requisitos legales en la inspección de domicilio sólo provoca su nulidad si con ello se ha provocado indefensión. Se condena al acusado. Se desestima la apelación."
... º 5459/93 contra Raquel , por delitos de estafa y de apropiación indebida y, una vez concluso, ... ículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse infringido preceptos penales de ... el Ministerio Fiscal en su escrito de querella que lleva fecha de presentación 06/07/94 ... -
SAP Madrid 782/2015, 23 de Septiembre de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. El delito de estafa reclama la existencia de un artificio creado por alguien, un objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo. Se condena...
... Delito: Estafa" ... O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción n\xC2" ... - La presente causa se incoo en virtud de querella interpuesta por Don Marcos, habiendo sido ... modificativas de responsabilidad criminal el qué imputó a Gaspar, solicitando para el ... la compraventa de un vehículo marca BMW modelo 630 i nuevo de importación, exigiendo para ello ... -
SAP Madrid 307/2015, 29 de Abril de 2015
INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.
... procedimiento tiene su origen en la querella presentada por la entidad ... GRAPESHERRY, ... artículo 118 de la Ley de Enjuiciando Criminal, solicitando del Juzgado de Primera Instancia nº ... específicas de defraudación, como la estafa y la apropiación indebida se sigue moviendo en ... -
STS 86/2009, 30 de Enero de 2009
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: revisión casacional de juicios de valor. Inferencia no apoyada en el material probatorio ofrecido por las acusaciones.
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El Derecho Penal. Perspectiva General
1.- Principios de aplicación. 1.1.- Momento de comisión de los delitos. 1.2.- Concurso de normas. 2.- Disposiciones generales sobre los delitos y faltas. Las personas responsables. 2.1.- Infracción penal. 2.1.1.- Delitos y faltas. A.- Comisión por omisión. B.- Imprudencia. C.- Clasificación de infracciones. D.- El error. E.- Consumación. F.- Conspiración y proposición para delinquir. G.
... Así, por ejemplo, en los delitos de estafa, la determinación de los distintos momentos del ... imprudencia y de "oportunidad político-criminal" de sancionar penalmente dicha comisión ... ía siendo el concepto central de un modelo legislativo que seguiría comportándose ... , y por tanto por la presentación de la querella o denuncia en que se de cuenta de los hechos y se ... -
Extinción de la responsabilidad criminal
§ 44. Consideraciones generales sobre las causas de extinción de la responsabilidad penal. 1. Concepto y enumeración de las causas de extinción. 2. Naturaleza de las causas de extinción. § 45. Examen de las causas de extinción de la responsabilidad criminal. 1. La muerte del reo. 2. El cumplimiento de la condena. 3. La remisión definitiva de la pena. 4. El derecho de gracia: amnistía e indulto. a)
... sistema penitenciario cuenta con un modelo progresivo de ejecución de la pena de prisión ... de la víctima, omisión de denuncia o querella en las infracciones no perseguibles de oficio, la ... o surrealista? La prescripción y la estafa en el "Caso de los Albertos" (STS 14 de marzo de ... -
STS 402/2007, 18 de Mayo de 2007
RECURSO DE CASACIÓN. PROCESO. CELERIDAD. DERECHOS FUNDAMENTALES. El derecho fundamental que tiene todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas impone a los órganos judiciales el deber de resolver en un tiempo razonable. Se estima el recurso.
... previas 1223/1998, por delito de estafa y apropiación indebida, a instancia del ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de dos años, con la ... entre dos y cuatro meses, según marca y modelo, comenzó a ofrecerse en tres o cuatro semanas ...