modelo querella criminal estafa
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Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... Desde un punto de vista político-criminal, la problemática relativa a la deter-minación ... ón, donde se admite a trámite la querella presentada por la entidad DIS por la presunta ... res (traspaso de un jugador) y una estafa contra el Fútbol Club Barcelona, N&N ... de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia”, Estudios Penales y ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expresamente se había abordado esta cuestión ... evidente que el legislador ha definido un modelo de recurso de apelación en el que esta no tiene ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ... Zurdo y otros 390 tiene su origen en la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra ...
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Registro de las comunicaciones electrónicas del trabajador ¿Es necesaria la autorización judicial?
La jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha admitido la monitorización de los correos electrónicos de los trabajadores por el empresario siempre que se cumplan determinados requisitos. Sin embargo, la Sala de lo Penal del mismo Tribunal en sentencia de 16 de junio de 2014, al valorar la eficacia en el proceso penal de una prueba que había sido previamente admitida en el proceso...
... However, the Criminal Chamber of the same Court in its ruling of June ... en el modelo constitucional de relaciones laborales, un paso ... En la vía penal, la empresa interpuso querella contra el trabajador quien fue condenado por el ... documental en concurso medial con una estafa continuada. La sentencia fue recurrida en ... -
Notas de introducción
... real causa de condena, la organización criminal en cuyo seno se producían hurtos, duplicados de ... í misma sólo acreedora de una multa, o la estafa de similares consecuencias penológicas al usar ... fecha 24-II-2017 Vox España presentó querella en ejercicio de la acción popular contra el ... un órgano judicial incluso dispongan de modelo, a mano en la misma aplicación informática ...
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Capítulo IV. Oposiciones y concursos
... 2. Letra de cambio. 3. Procedimiento criminal. Sistema oral y escrito; Juez de hecho y de ... 2. De la demanda y la querella ... 3. ¿Puede apelarse de las sentencias que ... respectivamente, a delitos de hurto, robo, estafa y falsiicación, homicidio, de nuevo estafa, y ... del que hemos caracterizado como modelo procedimentalista, ya en patente trance de ...
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¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la responsabilidad penal de empresa?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho un esfuerzo para aclarar cuestiones de extrema relevancia relativas a la responsabilidad penal de la empresa, como (i) cuál es el fundamento de esta responsabilidad penal; (ii) qué debe probar la acusación para que se condene a la empresa; (iii) quién debe representar a la empresa en el procedimiento penal; y (iv) cómo se articula la...
... The Criminal Chamber of the Spanish Supreme Court has made an ... que, incluso con la LO 1/2015, el modelo de atribución de responsabilidad penal a la ... a la persona jurídica del delito de estafa (art. 248 CP) al que también se había condenado ... confirmó la admisión a trámite de una querella únicamente contra un partido político, pero no ... -
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... Las técnicas de investigación criminal han avanzado considerablemente y en materia de ... de esta norma es establecer la base de un modelo general idealizado aplicable a diferentes ... estafa vía Internet) ... Partiendo de estas ... querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: valoración de las manifestaciones del acusado en el marco de la entrevista con un facultativo; determinación de la pena en concurso medial; norma...
... , constituye una opción de política criminal del legislador, quien debe fijar las ... El TC recuerda que la querella o denuncia es una solicitud de iniciación del ... constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria, ... 420 CP y concordantes), o a la estafa ... -
Motivos
... , que es precisamente en el campo criminal en el que es sumamente frecuente que las ... En estafa, la expresión "engaño" se considera de uso ... Caracterizado el modelo acusatorio formal o mixto, según la doctrina 813 ... calificación realizada en el escrito de querella 862 ... @@@e) Delitos homogéneos ...
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El delito de intrusismo profesional. Especial referencia al ámbito de la abogacía
... que el análisis de cualquier conducta criminal debe iniciarse con la delimitación del bien ... de Madrid contra el archivo de la querella que presentó un letrado por haber participado en ... este caso, hemos considerado cometida la estafa, porque el acusado no solo ocultó su condición ... del título extranjero, lo compara con el modelo oficial nacional en cuanto a contenido ...
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Querella por delito de estafa informática con solicitud de medidas cautelares
Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.
... en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 100 del mismo texto legal, por los hechos y ... -
Tras el fin de ETA: crímenes sin resolver, imprescriptibilidad y caminos alternativos
Algunos recientes estudios e informes oficiales cifran en más de 350 los crímenes de ETA sin resolver, la mayoría de los cuales se remontan a los años ’70 y ’80 del siglo pasado y están por ello prescritos. Esta contribución analiza las distintas vías que se han emprendido, o que podrían explorarse, para superar el obstáculo de la prescripción y alcanzar un esclarecimiento de esos hechos y un...
... already time barred, either within the criminal law forum or by an extra-judicial body. h e ... 31.1.2022, de admisión a trámite de la querella planteada por la Asociación Dignidad y ... a un delito de detención ilegal y estafa cometido por miembros de los GRAPO, donde se ... parte del pasado no ponen en peligro el modelo social vigente, y, por tanto, carecen de ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... penal como contexto de la política criminal del lavado de activos. Estudios De Derecho, 66 ... de una pena, por ejemplo: el delito de estafa, el homicidio, etc. por ello se denomina norma de ... allá de la supremacía constitucional, el modelo de Estado es medular para incidir en el ámbito ... como la derogación de la existencia de querella como requisito de procedibilidad, lo cual ...
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La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE
El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento...
... ón, reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para permitir que el órgano ... Este modelo procesal se adoptó en el proceso penal del ... 37 y se puede personar a través de querella o una vez iniciado el proceso, o bien con un ... -
¿Cómo se controló a los jueces en el siglo XIX? Cuatro formas de reproches a la luz de los expedientes personales
... las leyes procesales en lo civil y en lo criminal, así como el art. 255 por ilícitos ya claros ... de Gracia informando de que después de querella presentada al juez por el fiscal, con motivo de ... delitos por parte del estamento judicial: estafa, cohecho, prevaricación y excesos en las ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... ública aparece predeterminada por el nuevo modelo instaurado por la reforma del párrafo 5 del art ... de carácter autónomo, parecido a la estafa, pero diverso por la concurrencia de dicha ... solo se interrumpe cuando se interponga querella o denuncia y sea admitida por el juez. Las ... , el narcotráfico, la delincuencia criminal organizada y el blanqueo de capitales procedente ...
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STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... : El presente procedimiento, iniciado por querella formulada el 11 de septiembre de 2003 por la Caja ... , lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe por este motivo es la utilización de ... -
La detención o aprehensión del procesado
... ; en tal sentido, la identificación criminal h a sido siempre uno de los desafíos principales ... íst i - cas identificativas, marca, modelo, tipo, color , serial, entre otros datos, en caso ... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ... únicamente a la v íctima, medi ante querella. En la fase de investigación previa se reunir ...
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Intervención penal, derechos fundamentales y cuestiones criminológicas del estado de alarma
... Matamoros Martínez, “Política criminal y derechos humanos”, en Manual de Política ... Este modelo de gestión ha llevado a la Comisión Europea a ... delitos come-tidos en Internet, siendo la estafa la modalidad delictiva más habitual. El aumento ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... Ideó junto a Ruben Aureliano el modelo de negocio, sobre la noción de que la filatelia ... ículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse interpretado incorrectamente (y, en ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ... -
Togas
... , es decir, la determinación del modelo de gobierno del Poder Judicial. Con el in de ... la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a ser la atribución al Ministerio Fiscal de ... solucionarse con una buena denuncia o querella ¡para qué solventarlo por la vía civil o ... la incorporación de la igura de la estafa a los inversores por la que se podría ...
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La atribución subjetiva del hecho en el delito de prevaricación judicial del artículo 446 CP.
... necesarios a tal fin y se consume una estafa. O es preciso, para plantearse la comisión de un ... ácticamente cada autor parece sustentar un modelo teórico distinto, de manera que el debate da ... la presentación por el primero de una querella contra el segundo por presunto delito de ... sido discutida, de indicios de actividad criminal contra los letrados defensores” 317 ... 315 ...
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Evolución de los delitos contra la Hacienda Pública a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Este trabajo analiza la evolución que ha sufrido el delito contra la Hacienda Pública, y como en la actualidad siguen existiendo determinadas cuestiones jurídicamente controvertidas y que son objeto de pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios. Se analizan la divergencia en la concepción del bien jurídico protegido, aspectos prácticos en relación con la determinación de la deuda, la...
... prestaciones, con lo que se afecta a dicho modelo económico ... En cuanto a la concepción ... ón-, si nos encontrábamos ante una estafa o un delito tributario, llegando a la conclusión ... en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o ... Europea, «complementada ... b) notificación de la interposición de querella o denuncia por parte del Ministerio Fiscal, el ... -
Introducción
... los principios que inspiran la política criminal europea en materia penológica, donde destacan ... , ante la reclamación de un sistema o modelo penal acorde con el de los países europeos, por ... puede ser perseguido previa denuncia o querella del ofendido. Obviamente, no es esta razón de ... 438, penas delitos estafa en su mitad superior, pudiendo llegar a ser pena ...
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Casos penales de conciencia judicial
... del juzgado, como medida cautelar de su querella, que se autorizara judicialmente el aborto de su ... El primero de los casos fue una estafa ideada por un abogado, junto con la avenencia de ... del procedimiento de instrucción criminal. Por otra parte, la exigencia legal de dejar el ... principios sobre los que se basa nuestro modelo de trasplantes. Es más, se alienta la donación ...