modelo querella criminal estafa
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... , al haberse generado un nuevo escenario criminal se ha hecho necesario potenciar la investigación ... proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del delito ... de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será ... La legislación modelo de la OEA sugiere para el enriquecimiento ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... Este "modelo de protección penal de las funciones de policía ... denuncia de terceros, o mediante querella pública, sino que requieren de denuncia "de la ... @IV. Política criminal ... 1. Como ya adelantaba al principio de la ... despojo a través del engaño propio de la estafa, o con la alevosía que supone la administración ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... , basta con la existencia de una conducta criminal en abstracto o, por utilizar la terminología ... , tal y como está anunciado en la querella, no puede proclamarse en ausencia de un delito ... 239 D. J. GÓMEZ INIESTA, Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet, en ... de Estrasburgo de 1990 y el Reglamento Modelo ...
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Estructura criminológica y jurídico-penal de las Sectas criminales
... ante la expansión de la fenomenología criminal de las sectas. Al respecto se pueden recordar los ... especializada en torno a conductas de estafa, agresiones sexuales y de manipulación mental ... ón, desde la sociología se impone un modelo de estudio de las sectas basado en la ...
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Querella por estafa
Modelo de querella por delito de estafa donde se ejercita simultáneamente la acción penal y la acción civil y se interesa la adopción de medidas cautelares consistentes en la fianza, a fin de cubrir la responsabilidad. Entendemos que comete una estafa el que, con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio...
... preceptos legales 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECrim), esta parte viene a formular QUERELLA por un delito de ESTAFA, en ... -
El Derecho Penal en la Antigüedad
... DEL PRIMITIVISMO CRIMINAL A LA ERA DE LAS ESCUELAS PENALES Antonio Sólon ... pies; la violación con castración; la estafa con amputación de la nariz y los delitos menores ... En Persia se instituyó un modelo descentralizado de administración criminal, ... én mediante contrato o por medio de una querella. Cfr. en MEZGER, (1946), 42 ... BREVE HISTORIA ...
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Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... to virtual currencies to achieve their criminal ends. The second part of the work is devoted to ... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ... en tres procesos diferenciados como modelo genérico de tratamiento de las evidencias. En ... dichos informes periciales junto con la querella para justificar los hechos denunciados ... Una ... -
Tutela judicial
... Modelo éste ya iniciado con la LO 27/2003, de 31 de ... el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el Juez de guardia se limitaba a adoptar ... ítima de vehículo de motor, o ciclomotor, estafa, o apropiación indebida ( art 623 CP), pero ... la admisión a trámite de la denuncia o querella o simplemente por la citación a declarar como ...
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Imputación objetiva en la «Persuasión coercitiva» como ejemplo de Déficit de socialización atribuido a tercero
... en los que sin estar regulados existe un modelo de comportamiento habitual: nivel de tolerancia ... Dicho lo cual, la característica criminal de las sectas es la creación de riesgos no ... delitos perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado[f.sc], ... de leyes a favor del homicidio 265 , estafa, violación o abusos al consumirse en ...
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La acción de reclamación de los daños causados por la litigación abusiva
... cliente en la comisión de los delitos de estafa procesal, denuncia falsa o coacciones o cuando, ... financiera, al letrado que redactó la querella e intervino en las diligencias previas incoadas ... La opción por un modelo u otro de responsabilidad es discutible —tanto ... del Derecho y Política Criminal», Revista de Derecho Penal y Criminología , ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... ículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ... Siempre que los testigos que hayan ... y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa ... 960 ... 197 Este modelo de proceso penal garantista de origen ilustrado y ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... La acusada, valiéndose de un mismo modelo, ejecutó la orden recibida, confeccionando así ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de tres millones doscientos ... Desde la admisión a trámite de la querella, la formalización de la imputación o la ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... This paper intends to show a criminal phenomenon that have evolved over time. In ... és de la interposición de la demanda o querella correspondiente, no teniendo cabida, en estas ... ía considerarse el origen de «un nuevo modelo de delito fiscal en el que la Administración ... ñoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida ... desde el punto de vista de la política criminal, porque el contenido alictivo de la multa se ... el oportuno procedimiento mediante querella a través del servicio jurídico competente» ...
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La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... ausencia de motivos de política criminal, en general, en la regulación jurídica del ... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... tuvo la importante función de ser el modelo a seguir por el legislador español para su ... (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto ... -
La criminalidad organizada en el ámbito normativo y operativo policial internacional de las Naciones Unidas y la Unión Europea
... , Estudios de Criminología y Política Criminal, op. cit., págs. 30-31. En su V Congreso ... o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles ... antigüedades y obras de arte, – estafa y fraude, – delitos contra los intereses ...
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El deporte y la actuación de la persona jurídica
... modelo de derecho penal sujeto a los principios que ... Así, en el Congreso de Antropología Criminal (Bruselas, 1891) y en el II Congreso de la ... 197-3), delito de estafa (art. 251 bis), insolvencias punibles (art. 261 ... un hecho presuntamente delictivo); querella (acusación particular, cuando es un perjudicado; ...
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El fundamento de la regularización
... de política tributaria y de política criminal. Partiendo de las elevadas cifras de fraude ... regularizar, se ha optado, empero, por un modelo evidentemente objetivo, siendo las denominadas ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ... delitos patrimoniales –como el delito de estafa– por el carácter público del patrimonio, es ...
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STS 760/2014, 20 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. RESPONSABILIDAD PENAL. PRESCRIPCIÓN. La prescripción debe estimarse siempre que concurren los presupuestos sobre los que asienta aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, y como cuestión previa al inicio del juicio en el abreviado, art. 786.2 LECrim.,
... ículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la ulterior práctica de diligencias y ... prescripción, toda vez que se presentó querella con fecha 26 junio 1997 y el auto de admisión de ... , por los delitos de alzamiento de bienes, estafa y delito contra los trabajadores y ordena expedir ... -
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... criminal–, más que un elemento del tipo. Y, según este ... querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ... El modelo alemán de incriminación del funcionario ... -
Perspectiva actual del juicio en ausencia del acusado
El art. 786.1 LECRIM contempla, como excepción al principio general de asistencia al juicio del acusado, que este sea juzgado en ausencia cuando se cumplan determinadas circunstancias que examinaremos en este trabajo. Asimismo veremos que esta posibilidad no solo es excepcional, sino que ha de utilizarse con el criterio estrictamente reducido que una interpretación garantista y pro reo de esta...
... investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado" ... 43 de las Federal Rules of Criminal Procedure norteamericanas. TASSARA, L.: "El ... , que vivía en Roma, fue denunciado por estafa, pero su domicilio era desconocido. El Juez de ... -
El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación
La Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo un nuevo procedimiento especial para la sustanciación de causas penales de menor entidad (penas leves y menos graves), mediante la solicitud de imposición de pena por parte del MF concurriendo una serie de requisitos. Este trabajo,...
... ); (x) distracción aguas (247.2 CP); (xi) estafa (art. 249.2 CP); (xii) administración desleal ... ón previa por la Fiscalía de denuncia o querella sobre los hechos). Recordemos que no hay proceso ... , La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal de 2015 , Ed. Castillo de Luna, Madrid 2015; ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... A., La organización criminal tratamiento penal y procesal. Editorial ... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ... ante el ilícito, para dar paso ante un modelo donde el ius puniendi corresponde única y ... e injuria), que se persigue mediante querella privada una vez admitida por el órgano ...
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Problemas asociados a la satisfacción de la responsabilidad civil en los supuestos de prescripción de la infracción penal
Aunque el modelo general de acumulación en el proceso penal de la pretensión penal y civil está fundado en razones de economía procesal, lo cierto es que la falta de habilitación legal o jurisprudencial para resolver la pretensión civil en el seno del proceso penal concluso por prescripción del delito genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsión de un régimen...
... modelo general de acumulación en el proceso penal de la ... As a rule, under the Spanish Criminal Procedure Act, the civil action for the ... la presentación de una denuncia o una querella para la interrupción del cómputo, siempre que ... leves de hurto –artículo 234.2 CP–, estafa –artículo 249, párrafo 2.º CP–, ... -
La prescripción de los abusos sexuales infantiles ¿ni olvido ni perdón?
Numerosos ordenamientos jurídicos han reformado en los últimos años su regulación de la prescripción penal para evitar la impunidad de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad. En algunos casos tales reformas han consistido en la suspensión del avance la prescripción hasta que la víctima alcance determinadas edades; en otros sistemas jurídicos se ha optado, en cambio, por declarar...
... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL Número 132, III, Época II, diciembre 2020, pp ... los patrimoniales: infracciones como la estafa, la administración desleal o el hurto ... críticas contra la creación de un modelo diferenciado de prescripción para los delitos ... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ...