modelo due diligence
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La paralización de los órganos sociales en la ley de sociedades de capital. Bases para la reforma
... Así las cosas, el modelo típico de esto es el correspondiente a la partición del cuerpo electoral ... no solo es laboriosa, sino también lenta y costosa (las due diligence son engorrosas, relativamente ineficaces y carísimas) y, desde luego, ...
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Protección de los datos y la información por propiedad intelectual y figuras afines
... Es más, algunas organizaciones públicas y privadas han asumido un modelo de negocio basado en el tratamiento de conjuntos de datos con el fin de ... Resulta habitual que, dentro del proceso de due diligence , las empresas inversoras lleven a cabo un análisis de la protección de ...
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Los tratos preliminares
... compromisos, de los precontratos, examen o comprobación (“due diligence”), etc. y ésta es la sistemática que nos proponemos seguir tras las ... correctamente, tiene un aspecto marcadamente sociológico, ese modelo o estándar de comportamiento se refiere a la vida social, y si se quiere ...
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Las cláusulas MAC (Material Adverse Change) en los procesos de fusión y adquisición de empresas en el ordenamiento jurídico español
Las cláusulas Material Adverse Change o cláusulas de cambios adversos relevantes en la contratación mercantil son cada vez más utilizadas en España en los contratos de compraventa de empresas. No obstante, su desarrollo doctrinal y jurisprudencial es escaso en nuestro ordenamiento jurídico. En el estudio se exponen los problemas que plantean su práctica en España y sus posibles figuras...
... deberá reseñar los riesgos ya conocidos al ejercer la due diligence y procurará protegerse de los riesgos endógenos a través de cláusulas ... de contratación del Common Law , denominado doctrinalmente modelo analítico, mientras que nuestro sistema tradicional se corresponde con el ... -
Potencial y límites de la responsabilidad empresarial en las cadenas globales de valor: el régimen de subcontratación de 'propia actividad' como fuente de inspiración normativa
El objetivo de este artículo es el de contextualizar el incipiente proceso legislativo europeo sobre debida diligencia empresarial en las cadenas globales de valor, ofreciendo una visión general de algunas de las principales iniciativas legislativas al respecto hasta la fecha, así como de la preexistente regulación laboral en materia de vigilancia empresarial sobre las cadenas de subcontratación...
... the incipient European legislative process on corporate due diligence in global value chains, offering an overview of some of the main ... un precedente de interés a este respecto, y podría constituir un modelo de referencia para el diseño legislativo de esa posible responsabilidad ... -
Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... de la ley o cuya ausencia conduzca per se la ineficacia de un modelo de organización y gestión, pues las normas ISO o UNE no establecen ... de la alta dirección sobre el cumplimiento del third party due diligence process ... La exposición de la Fiscalía General del Estado, en su ...
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Bibliografía publicada en otras blogs/webs
... T.; “La larga estela del conflicto laboral de Ryanair: el modelo low cost vulnerador de derechos laborales” ; El Foro de Labos: ... BRINO, V.; “Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi” ; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: ...
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La buena fe en el marco de los deberes de los administradores de las sociedades de capital: viejos hechos, nuevas implicaciones
La reforma llevada a cabo por la ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo ha supuesto un desarrollo relevante del régimen de deberes de los administradores en las sociedades de capital. A su vez ha traído a esta órbita la recuperación de la «buena fe» a través del desarrollo del contenido de los deberes de diligencia y lealtad; pero, sin embargo, al hilo de las...
... de las sociedades anónimas, partía, en su artículo 79, de un modelo mixto basado en la diligencia y la lealtad, mediante la exigencia de la ... que estas técnicas, empleadas en el ámbito de las due diligence de las grandes sociedades, en las que se inspira el movimiento de ... -
La responsabilidad social corporativa en una nueva fase para la sostenibilidad en las cadenas mundiales de suministro. Su relación con el trabajo infantil
La Responsabilidad Social Corporativa se ha ido transformando a medida que los Acuerdos Marco y las Acción Sindical Internacional desarrollan un efecto tractor en las cadenas mundiales de suministro, para tartar de garantizar el cumplimiento de la normativa internacional del trabajo contenida en los convenios fundamentales. El sector textile es paradigmático, en particular, en lo relativo a la...
... los procesos actuales de fabricación con mayor optimización del modelo a producir, personalizando el producto terminado, reducción de muestras y ... org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. Y, Guía de diligencia ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
... mecanismo creador de derechos pueden proyectarse sobre cualquier modelo o espacio de mercado, o bien sobre contratos individuales. Siguiendo los ... determinar otras especificaciones propias de un proceso de due diligence societario. En todo caso, la protección del inversor demanda un control ...
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Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... El programa de cumplimiento no será redactado a modo de modelo abstracto o formulario, ni como un simple formalismo ritual, sino que debe ... ón periódica a trabajadores y directivos, procesos de due diligence, etc ... - Implantación y formación a través de sesiones y reuniones ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (II). Las llamadas «cláusulas de duelo» (shoot-out clauses) y las de subasta como mecanismos estatutarios para remediar las situaciones de bloqueo societario
... UN MODELO DE CLÁUSULA.—ANEXO SEGUNDO. FORMALIZACIÓN ANALÍTICA DE UN EJEMPLO ... no solo es laboriosa, sino también lenta y costosa (las due diligence son engorrosas, relativamente ineficaces y carísimas) y, desde luego, ...
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La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
... a la ampliación de la responsabilidad objetiva, superando el modelo" de la responsabilidad por culpa, cuya principal expresión fue la regulaci\xC3" ... (2022) “Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective” Technical Report ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... a precedentes existentes en otros países y, principalmente, al modelo de Estados Unidos, donde la responsabilidad penal de las empresas fue ... ón periódica a trabajadores y directivos, procesos de due diligence, etc ... - Implantación y formación a través de sesiones y ... -
El contrato de arrendamiento de buque, con especial referencia a las cláusulas sobre seguro: a propósito del nuevo «BARECON 2017»
En 2017, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico aprobó un nuevo modelo de póliza de arrendamiento de buques, el BARECON 2017, en el que, a raíz de una sentencia de la Corte Suprema inglesa en el caso Gard Marine and Energy Ltd. & Anor v. China National Chartering Company Ltd. & Anor, modificó, además de otras cláusulas, la relativa a los seguros. En el presente trabajo se estudiará el...
... , el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico aprobó un nuevo modelo de póliza de arrendamiento de buques, el BARECON 2017, en el que, a raíz ... owner aplicara «before and at the time of delivery [ ... ] due diligence to make the Vessel seaworthy» ... En la doctrina, m.ª v. peTiT lavall, ... -
Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal corporativa
... o justificar la responsabilidad penal cor- porativa, desde el modelo de identificación (el más antiguo), pasando por la responsabilidad ... imputaciones se salvaban haciendo valer por la sociedad la Due Diligence, esto es, la debida diligencia o control respecto del verdadero autor del ...
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Modificaciones en el régimen del deber de diligencia de los administradores; la business judgement rule
... En la mayor parte de las sociedades cotizadas el modelo de organización más extendido distingue entre consejeros internos o ... empresas o en una inversión es imprescindible realizar una due diligence, porque solo la auditoría financiera y legal ofrece la información ...
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El compliance y su consecuencia benefactora: la exoneración y/o atenuación de la pena
@3.1. El principio de “proporcionalidad” en la aplicación del modelo de compliance en las organizaciones penalmente responsables ... Como hemos ... SENDRA–GIMENO BEVIÁ por “ diligencia debida ” (“due diligence”) cabe entender la capacidad o aptitud de la persona jurídica para ...
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La consulta previa y la debida diligencia: similitudes y diferencias de dos instrumentos para un modelo de desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos
El artículo contiene una caracterización del contenido y objetivos de la Debida Diligencia y la Consulta Previa, Libre e Informada de Pueblos Indígenas, con el fin de establecer similitudes y diferencias para acabar con la equiparación que se está llevando a cabo desde sectores que promueven el desarrollo como la obtención del lucro permanente, sin atenerse a las consecuencias que pueden...
... J. BING, "Due diligence techniques and analysis: critical questiones for business decisions", Ed. Greenwood, publishing group 1996 ... B. CLAVERO, "Consulta y ... -
¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
... scope of rights in rem, an «ethical responsibility of «basic» diligence which, where appropriate, renders the error excusable» (for all, STS ... en relación con el comportamiento que era exigible según un modelo socialmente ... Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 781, ... -
La intervención de la Unión Europea para regular la relación entre empresas transnacionales y derechos humanos: el conflictivo diálogo entre la comisión y el parlamento europeo
... una democracia transnacional para abrazar, con infausto destino, un modelo de federalismo ejecutivo posdemocrático de difícil legitimación 180 ... , M., Blom, C., “Conflict Minerals and supply chain due diligence”, Journal of Bussiness Ethics, November 2015 ... EMPRESAS ...
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La naturaleza jurídica de la obligación en cirugía estética
... conducta con arreglo a un modelo, técnico o no, cuya presencia determinará el cumplimento, en la misma ... , obligations determinés et obligation générale de prudence et diligence”, El.: Revue Trimestrielle de Droit Civile , núm. 29, Paris, 1935 ...
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Las funciones del recibo salarial y su entrega en soportes telemáticos
... Ministerial de 27 de diciembre de 1994 por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios 3 , en adelante OM de 27-12-1994) frente ... ejemplo, informe de opinión, de cumplimiento, seller’s due diligence , vendor due diligence) que indagan a partir de los recibos salariales de ...
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La norma internacional sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras
El 13 de febrero de 2014 se publicó la norma sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras («global standard for automatic exchange of financial account information») elaborada por la OCDE, junto con los países del G20, y con la estrecha colaboración de la Unión Europea. Esta nueva norma está dirigida a combatir la evasión fiscal internacional a través de la cooperación...
... y algunos países: el Modelo 1A (en total más de 30 países ya han firmado este tipo de acuerdo y se ... «Modelo CAA») y (ii) la que incluye los procedimientos de due diligence y comunicación («Common Reporting and Due Diligence Standard» o ... -
Cláusulas de fixação de preço em contratos de compra e venda de ações
As cláusulas de fixação do preço em contratos de compra e venda de ações são geralmente objeto de ampla discussão entre compradores e vendedores. Muito embora a liberdade contratual permita uma multiplicidade de soluções, os contratos de compra e venda de ações preveem, em regra, um de dois tipos de mecanismos de fixação de preço: por um lado, mecanismos de ajuste de preço com base em contas...
... Estados Unidos, em que estudos apontam para a utilização deste modelo em 80% das transações – Trends in ... 136 Actualidad Jurídica ... relacionados com as contingências identificadas na fase de due diligence que, pela sua relevância e/ou probabilidade de materialização, o ...