delitos económicos prescripción
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Análisis del lugar de comisión de los ciberdelitos de contenido. ¿Impunidad o universalización del delito?
El objeto de este trabajo es analizar el lugar de comisión de los denominados ciberdelitos de contenido consistentes, en su gran mayoría, en la difusión de contenidos ilícitos de odio, violencia, pornografía infantil, etc. a través de Internet, a fin de determinar la posible de impunidad si se ejecutan en un paraíso informático, dada su configuración de delitos de mera actividad y de peligro...
... informático, dada su configuración de delitos de mera actividad y de peligro abstracto ... Protección penal de los intereses económicos de los consumidores: ¿hacia un Derecho penal del ... responsables (doble incriminación, prescripción, no entrega de nacionales, etc.) y, en último ... -
La naturaleza de la prescripción del delito
... en esta cuestión cuando se trata de la prescripción de los delitos merezca algunas reŠexiones ... Como explicara LOIS ESTÉVEZ, el ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... topan, en el contexto de su trabajo, con delitos que pueden perjudicar el interés público, por ... , la concesión de incentivos económicos a las personas que ofrezcan información ... años) y los plazos máximos de prescripción de las acciones legales relacionadas con las ... -
Cuestiones generales
... de 1830, que distinguió dos clases de delitos: el contrabando propiamente dicho (tráfico ... fija en cuatro años el plazo de prescripción de las infracciones administrativas de ...
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La mediación penal como manifestación del denominado 'principio de oportunidad': ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de género?
Este trabajo analiza la inminente ampliación de las manifestaciones de oportunidad en el proceso penal de adultos a la vista del borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 y, lo que parece la anunciada preservación de la prohibición de la mediación en los delitos de violencia de género, en el estudio se examinan las disposiciones del Ordenamiento Procesal Penal vigente y...
... la prohibición de la mediación en los delitos de violencia de género, en el estudio se ... “Principio de oportunidad y delitos económicos relacionados con la corrupción: Reflexiones en ... peritos, así como a través de la prescripción de las partes de utilizar como prueba en un ... -
Prisión permanente revisable y el TEDH: algunas reflexiones críticas e implicaciones para el modelo español
El presente artículo trata de demostrar, por un lado y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictada hasta el momento, que la vigente regulación española de la prisión permanente revisable es conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Asimismo, se ponen de relieve ciertas inconsistencias y contradicciones de esta doctrina...
... periodo de cumplimiento mínimo, prescripción del delito y penas de prisión no susceptibles de ... de I+D+i «La ejecución de las penas por delitos de terrorismo» (RTI2018-095375-B-100) financiado ... desmotivación, los elevados costes económicos que implica la aplicación de penas de tan larga ... -
Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... de edad avanzada y escasos recursos económicos para satisfacer su necesidad de vivienda. En ... tampoco le afecta el régimen de la prescripción extintiva de los derechos reales ... Pero ... que está limitado a las víctimas de los delitos de malos tratos. Pues la Ley Orgánica 14/1999, ...
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Bien jurídico
... M. , Los delitos de blanqueo de capitales , Editorial Edersa, ... Estado de in[f_l]uir en los procesos económicos por intermedio de la imposición, debería ser ... para interrumpir el plazo de prescripción mediante la obligada referencia a la acción ...
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Delitos especiales de deslealtad al cliente
... un delito permanente, determina «la deslealtad típica cuya prescripción se inicia con el último acto» (STS 137/2016, de 24 de febrero; también ...
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La privación de la patria potestad como medida penal y civil
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....
... de la Ley 4/2015, de 27 de abril, y para delitos del artículo 57 del CP, introduce un nuevo ... , LJV), que suspenderá el plazo de prescripción o caducidad de las acciones ... 3.ª El pacto ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... existencia de un concurso de normas o de delitos en función de si existe o no, la mencionada ... 3-. ARGUMENTO III: LA PRESCRIPCIÓN ... A-. Opción I: Prescrito el fraude ... en la actualidad uno de los ilícitos económicos más importantes por cuanto afecta al orden ... -
El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... ficación de actos criminales como “delitos de terrorismo” en las normas jurídicas de ... , amenazas, destrucciones, sabotajes económicos, tecnológicos, confusión de combatientes, ... ón que permita interrumpir la prescripción de los delitos de terrorismo prescriptibles ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... previo a la comisión de alguno de los delitos previstos por el legislador, ha sido adoptado un ... úmero de trabajadores y los aspectos económicos del criterio (ii) de las entidades vinculadas se ... efectos de determinar los plazos de prescripción). Finalmente, y también constituye una materia ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... C 358/93 y C 416/93) que terminó con los delitos relativos al control de cambios, que castigaban, ... de la ley penal en el espacio, a la prescripción, a la responsabilidad de los superiores, o, sin ... @II. Los delitos económicos en el Derecho penal internacional ... En los ... -
Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... por las operadoras de telefonía a los delitos graves (art. 33.1 CP) ... 34 Publicado en el ... la regulación de los plazos de prescripción de las infracciones ... Por tanto, el ... o inmateriales y perjuicios económicos y sociales, como discriminación, usurpación de ...
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Reclamación de alimentos y retraso desleal. A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2018 (RJ 2018, 5164)
En su sentencia de 14 de noviembre de 2018, el TS rechaza la pretensión de una mujer y su hija que reclamaban a su marido y padre, respectivamente, lo que por alimentos les debía desde hacía años en virtud de la sentencia de separación matrimonial. El Supremo desestima la demanda de la esposa porque entiende que no ejercitó de buena fe su derecho a exigir los alimentos. En su opinión, la mujer...
... abuso del derecho, la buena fe y la prescripción. Como cuestiones secundarias se abordan otras, ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... , a la previsión respecto de determinados delitos de una serie de subtipos agravados consistentes ... y, además, o sobre todo, los bienes económicos y la seguridad general 54 ... REY HUIDOBRO ... de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. Postura mantenida por REY ...
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La distinción entre el fundamento y la naturaleza jurídica de la prescripción del delito a la luz de la evolución histórica de la institución
... 5 ... PRESCRIPCIÓN E IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS. ORÍGENES. FUNDAMENTOS. NATURALEZA JURÍDICA Manuel Cerrada Moreno ... el “conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época ...
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Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
... 3. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS ... 3.1. Prescripción ... Sobre la prescripción en los delitos contra la libertad e ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... y Frigola, J. Escuder, J. Delitos contra la Salud Pública. Drogas, Sustancias ... y la necesidad de obtener recursos económicos para afrontarla hayan inluido en la decisión ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Una prescripción que reclama la existencia de un resultado material suficientemente ... económicos de los consumidores, la industria y el comercio (SAP ZAMORA, sección 1ª, ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... Y estamos en el ámbito de los delitos económicos en su sentido más estricto, en cuanto afectan a la intervención del ... paulatino de las penas (y consecuentemente del plazo de prescripción del delito), tanto de prisión como de multa; 2o la aceptación de la ... -
Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
... a cabo una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de la necesidad ... diligencia en la gestión de asuntos económicos que se producen en el contexto de una situación ... ón de incrementar el plazo de prescripción para estos delitos", en "Alzamiento de bienes ... , ...
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Las modalidades de suspensión
... a los condenados por determinados delitos ... incurables, salvo que en el momento de la ... que, efectivamente, carecen de medios económicos para hacer frente a la misma, como para ... ha modificado la regulación de la prescripción de la pena, introduciendo como causa de ...