delitos económicos prescripción
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La infraestructura ética
... se encarga de investigar y perseguir los delitos económicos y los casos de corrupción ... disuasivas y tienen unos plazos de prescripción muy cortos. En su opinión, es necesario ...
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La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
... En la descripción de los delitos económicos y de empresa existe la tendencia a conformar la inducción como un ... -por ejemplo, en el compliance officer- que, en ausencia de prescripción legal, de algún titular originario tendrá que recibirlo ... Esa ... -
Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... regulación y la interpretación de los delitos económicos, en general, a lo que han contribuido ... capitales, y a la incidencia de la prescripción y de la regularización tributaria respecto del ...
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Plazo de las actuaciones inspectoras
En la práctica de los Tribunales se habían producido numerosas incidencias en la interpretación de la regulación del plazo de las actuaciones inspectoras. Por eso, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, incorporó una nueva regulación con la finalidad de reducir drásticamente los desacuerdos en esta materia, de forma que los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo puedan centrarse en los...
... ón, caducidad, interrupción de la prescripción, intereses de demora ... Estudios ... de investigación en relación con los delitos contra la Hacienda Pública, se suprime el ... -
Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... fiscal, y sin que existieran motivos económicos válidos ... 20 Circunstancia que sí sucede ... ón de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública, en el que además se ... teniendo en cuenta la posible prescripción de estas obligaciones tributarias) ... Y ... -
Reclamaciones en accidentes de tráfico. Valoración del daño corporal
... haber sido incluidas en el Libro II como "Delitos Leves", o bien, en las denominadas sanciones ... interrumpe el computo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador ...
- Del homicidio y sus formas
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Las principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Par-lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre contratación pública, y 2014/24/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La nueva ley regula los contratos del sector público con el objetivo de ase-gurar una eficiente utilización de los...
... burocráticas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así ... y 73) a, por ejemplo, los condenados por delitos de terrorismo, constitución o integración en ... -
Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... de atenuación de la pena tratándose de delitos en que la cantidad de droga no fuese de notoria ... ón de cambio de destino sin prescripción; el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, ...
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El medicamento como instrumento del delito: análisis del delito farmacológico y las intoxicaciones medicamentosas desde la Medicina legal, el Derecho penal y su jurisprudencia
El objetivo de este trabajo es estudiar, desde una visión multidisciplinar, las conductas criminales que se originan alrededor del concepto de medicamento. Para ello se propone un estudio holístico del término, que abarque tanto su definición material como su significado legal, desde la óptica de la Medicina legal, el Derecho administrativo y el Derecho penal. De este modo, se realiza un análisis
... XVII del Código penal dedicado a los delitos contra la salud pública (arts. 361 y ss.), tanto ... en base a la correspondiente prescripción facultativa para un paciente determinado ... égimen de distribución e incentivos (económicos y fiscales) por parte del gobierno para evitar el ... -
Capítulo séptimo. Régimen general en materia de suspensión de la ejecución de la pena: presupuestos y requisitos
... ", el ejemplo por antonomasia son los delitos relacionados con la corrupción ... @II ... en el artículo 134 en materia de prescripción de la pena por la que se crea la figura de la ... -, los cambios sociales, políticos y económicos que se están produciendo, etc ... son, a nuestro ...
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Obstáculos que enfrentan las víctimas de delito sexual en las etapas del proceso penal
... e internacional a las víctimas de delitos sexuales ... tipo de delitos que es habitual la prescripción de estos, denunciándose una vez pasados los ... independencia de la falta de recursos económicos a las víctimas de agresiones sexuales 92 ...
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El derecho a la pensión de los condenados por violencia de género
... por sentencia firme del agresor y los delitos a las que ésta se refiere, y los efectos ... , recursos patrimoniales o derechos económicos, comprendidos en el ámbito de convivencia de la ... , sin que exista ningún plazo de prescripción desde la fecha de la sentencia. Con ello, no se ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... como fin último intereses que no son económicos y qué consecuencias tendrían en el supuesto de ... y a un excuidador de haber cometido los delitos antes mencionados ... Ballesteros. Ambas ... de crédito, Libro Séptimo: De la prescripción y caducidad ... 555 Para un estudio más ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... alusión al decomiso ampliado en los delitos contra la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y la ... concretos relacionados con la prescripción del delito ‡scal, permite inferir su posición ... ón de las penas en los delitos económicos en general y, en particular, para los delitos ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... ón en nuestra legislación penal 2 de los delitos sobre los que trata el presente artículo ... también de los eventos sociales, económicos y políticos de la última década ... De ... — Aumento del plazo de prescripción ... — Agilización procesal de los ... - De las personas criminalmente responsables de los delitos
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El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social: aplicación práctica y cuestiones problemáticas
La reforma del Código Penal de 2012 introdujo el delito del artículo 307 ter, tipificando ex novo el fraude de prestaciones de la Seguridad Social. En el presente artículo se analizarán los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este delito, la mayoría de los cuales han surgido entre los años 2017 y 2018. Asimismo, se abordarán ciertos aspectos del delito de fraude de prestaciones de la...
... se incardina en el título dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social ... cual empieza a computar su plazo de prescripción (de cinco años en su modalidad básica y de diez ... de Fiscales Especialistas en Delitos Económicos ... -
Acción típica
... Delitos contra la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y ... de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley, ... (Delitos patrimoniales y delitos económicos) , 2ª. edic., Editorial Centro de Estudios ...
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El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... demanda social de evitar la impunidad de delitos especialmente graves, la necesidad de disuadir a ... El artículo 11.1 LOPJ recoge la prescripción genérica de la prueba ilícita en España, ... -
¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre el ejemplo de la corrupción médica privada
Hasta la LO 5/2010, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos en el ámbito médico únicamente resultaba penalmente relevante cuando el destinatario de la dádiva era un funcionario del sistema público de Sanidad. En cambio, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos a un médico del sistema privado de salud era –sin perjuicio, claro está, de que pudiera ser constitutivo de algún otro delito,
... auge de políticas comerciales basadas en los beneficios económicos a corto plazo, empieza a llegar a la industria farmacéutica española la ... de los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos, será incompatible con ... - Circular 7/2015, de 17 de noviembre, sobre la expulsion de ciudadanos extranjeros como medida sustitutiva de la pena de prisión tras la reforma operada por LO 1/2015
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Guarda y custodia de los menores de edad no emancipados: situaciones de violencia de género y vicaria y de sustracción internacional de menores
Tras las situaciones de crisis matrimonial la guarda y custodia de los hijos menores de edad no emancipados, acordada en convenio regulador ratificado judicialmente o en proceso contencioso determina su atribución en exclusiva a uno de los cónyuges o compartida. En este último caso, se impide su adopción como medida normal y deseable ante supuestos de violencia de género y violencia vicaria....
... en relación con los autores de los delitos previstos en el convenio, medidas como la ... -
El comiso como consecuencia del delito
... Respecto de los delitos urbanísticos se señala896que esta medida, junto ... » se entiende que, si los beneficios económicos se han transformado en bienes inmuebles, éstos ... , pues no rige el plazo de prescripción del delito ni de la pena, tal como establece el ...
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Sobre la incriminación de la financiación ilegal de partidos políticos en el artículo 304 bis del código penal
El presente artículo aborda el análisis del delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en virtud de la cual se conforma un nuevo Título, el XIII bis. El trabajo centra su atención en el estudio sistematizado del art. 304 bis, con especial observación en la delimitación del bien jurídico protegido y examen integral de las distintas...
... autores criminalmente responsables de delitos tales como falsedad documental, asociación ... y sus correspondientes plazos de prescripción; la previsión de sanciones para cada tipo de ...