organización entidad bancaria
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El secreto profesional del abogado como límite al deber de colaborar con la administración tributaria
... de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, ... de dirección o secretaría en una entidad; facilitar un domicilio social o una dirección a ... la causa genérica de cada operación bancaria y no el contenido concreto de la relación ...
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Los retos tecnológicos de la empresa moderna, y su proyección sobre el funcionamiento de las notarías
... duda decisiva para el futuro de la organización de la seguridad jurídica preventiva en España ...
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La relación jurídica entre las personas jurídicas de apoyo y el sujeto con discapacidad
... , otros son comunes a cualesquiera organización, como son las subvenciones o ayudas económicas ... fondos, conforme al Presupuesto de la entidad aprobado, junto a los Presupuestos Generales de ...
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Sucesión de empresas y contratas: nuevos interrogantes tras las SSTJUE en los asuntos Aira Pascual y Securitas
... por las nuevas formas de organización" de la empresa (empresaͲred) y de la\xC2" ... la transmisión de “ una entidad económica que mantenga su ... servicios en una entidad bancaria. Dicho criterio será ...
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Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuarto trimestre de 2019
... , como renta mensual, a través de una entidad de seguros bajo la cobertura de un seguro de vida ... colectivo planteado por una organización sindical con suficiente implantación en el ... á mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa ...
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Novedades legislativas más destacadas del 2022
... en la materia como la Organización Mundial de la Salud, en materia de seguridad ... procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ... El BOE de 19 de enero publica el ...
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Capítulo XI. El procedimiento administrativo (I). Aspectos generales
... 819-852 ... La organización jurídica de la administración española ... ón Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a ... – Transferencia bancaria ... – Domiciliación bancaria ... – ...
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Bibliografía
... , F., «La contratación electrónica bancaria"», Revista de Derecho Banca- rio y Bursátil , n\xC3" ... GONZÁLEZ VÁZQUEZ, J. C., «La organización del sistema bancario. Las entidades de ... , G., La obligación precontractual de la entidad de crédito de informar al cliente en los ...
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Los pactos de sindicación para el órgano de administración
... , la composición del órgano, su organización o las mismas facultades de dirección o de ... al supuesto en que una institución bancaria condiciona su apoyo a una empresa en crisis a que ... examinen las indicaciones recibidas de la entidad de crédito a la luz del interés social 32 ...
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La financiación ilegal de los partidos políticos como forma de 'corrupción política': valoraciones y propuestas
... ón de hecho o de derecho de la entidad. Hay por eso que entender, obviamente, que por ... , o lo que es lo mismo modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y ...
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Período 1971-1981: nueva liberalización del sistema financiero: Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial
... también el concepto de ‘equilibrio financiero’ dentro de cada entidad, pues, como dice el expositivo I de la Ley: ‘El Crédito Oficial no ... ◾ Las propias de la actividad bancaria que directamente se relacionen con sus operaciones de activo. ◾ La ...
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El laudo de consumo: especial referencia a la anulación de los laudos arbitrales por vulneración del orden público en las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional
... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ... Ordenamiento jurídico prevé una organización específica para el arbitraje en materia de ...
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Arbitraje de consumo
... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ... Ordenamiento jurídico prevé una organización específica para el arbitraje en materia de ...
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Etapas del Blanqueo de Capitales
... Organización de los Estados Americanos, Washington D. C. , ... del extranjero, y la retiran de la entidad. Posteriormente un recaudador de la organización ... La corresponsalía bancaria transfronteriza es una técnica de lavado de ...
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Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos
... de "pertenencia" a estructura u organización, con un cierto deje de derecho penal de autor, en ... ón de hecho o de derecho de la entidad ... Objeto material de esta primera modalidad de ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... Los modelos de organización y gestión a que se reieren la condición 1.ª ... ía en la inactividad de una empresa bancaria que permitió una serie de actuaciones llevadas a ... Servicio de Auditoría Interna de la entidad ... Lo importante de este Auto es el estudio que ...
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Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
... en el régimen fiscal de un tipo de entidad o de un contrato o instrumento jurídico en dos o ... no disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su ... -
Planes de saneamiento financiero
... de la sesión o sesiones en que la entidad aprueba el plan de saneamiento o de reducción de ... á el posible coste de la intermediación bancaria por cambio de operativa y contratos ... Opción ...
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Autorregulación de la discapacidad en la ley 8/2021
... tanto, no vemos obstáculo, para que una entidad con ánimo de lucro pueda ser designada, por la ... - Organización de su patrimonio ... - Medidas personales ... La domiciliación bancaria del cobro de salarios, pensiones o prestaciones ...
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Criminalidad organizada
... organización criminal, cuyo poder sobrepasa al de otros ... de instrumentos o medios de cierta entidad o sofisticación, más allá de los útiles ...
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Desafíos de la contratación electrónica para los sistemas de resolución alternativa de litigios de consumo: radiografía de una transformación necesaria
... o est obligada a recurrir a una entidad RAL. 15 ... Para su mayor efectividad, los ...
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El contrato de aseguramiento de emisiones y ofertas públicas de venta de valores
... Obligaciones asumidas por la entidad" aseguradora: A. Procedentes de la normativa jur\xC3" ... F. VEGA PÉREZ, «Intervención bancaria en la emisión y colocación de valores ... Organización y funcionamiento, Madrid, Civitas, 1993, p. 33; ...
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Sistema financiero y riesgos climáticos
... en el ámbito de la supervisión bancaria, donde el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ... estar disponible en la página web de la entidad (art. 3) ... Además de la información sobre ... : estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus distintos ...
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El principio cooperativo de cooperación entre cooperativas
... á a su concepción ideológica como entidad referente de la Economía Social. Sin embargo, lo ... ísticas… que promulga esa organización" (refiriéndose a la ACI)», en «Las personas jur\xC3" ...
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Tipología de terrorismos
... estatal, se apoya en su “ organización informal” una especie de vínculo por ... en la instrucción terrorista como entidad de miembros reemplazables ... 342 Una fatwa ...