juicio faltas trafico
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... Penal en materia de tráfico ilegal de drogas 23 , la que vino a introducir el ... el párrafo anterior, así como cuando, a juicio" del Tribunal, los hechos contemplados en este art\xC3" ... se cuestionen si con ella ahora las faltas integran el hecho previo del blanqueo. La reforma ... -
La conformidad subjetiva en el marco de la compraventa de bienes y el suministro de contenidos y servicios digitales tras la trasposición de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771 en España
El presente trabajo ofrece un estudio de Derecho comparado en torno a la regulación de los requisitos subjetivos de conformidad en el marco de la compraventa de bienes y el suministro de contenidos y servicios digitales tras la trasposición de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771 en España. Tras resaltar las diferentes vías por las que han optado el legislador estatal y el catalán, se analizan
... , el empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la ... jurídico indeterminado, dependiente de un juicio de razonabilidad sobre lo esperable, a partir de ... , Responsabilidad civil, seguro y trafico: cuaderno jurídico , núm. 70, 15-29. — ... -
Derecho administrativo sancionador. Principios de la potestad sancionadora
... en distintos ámbitos –caza, trafico, tributario, etc.–, independientemente si estos ... A mi juicio la potestad sancionadora de la Administración no ...
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Cuestiones generales
... : el contrabando propiamente dicho (tráfico ilícito de géneros prohibidos o estancados) y ... los hechos no hubieran sido sometidos a juicio individualmente, a que puedan dar vida a ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... se produce entre esta práctica, que a su juicio refleja el malestar de jueces y fiscales con el ... , familiares de drogodependientes en el tráfico de drogas, funcionarios de la administración, ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Ello es porque, a mi juicio, no existen dos perspectivas que cataloguen la ... la infracción grave de las normas sobre tráfico no supone que no puedan existir otros casos de ...
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La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... A nuestro juicio, las expresiones consumo ordinario de la familia ... mismos, sin perjuicio de responder de las faltas que hubiera cometido en su gestión, y añadiendo ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... á acordar la reparación al deudor, en el juicio que corresponda (art. 698 LEC), de las ... coordinarse la necesaria agilidad en el tráfico jurídico civil con la posibilidad de que el ...
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
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Algunas cuestiones en torno al delito de trata de seres humanos en el ordenamiento jurídico español
En la actualidad, la trata de personas en España presenta una problemática específica relacionada con la investigación de estos delitos que tiene que ver tanto con la distinción respecto a otros delitos como el de inmigración ilegal, como con los problemas vinculados a la prueba o las dificultadas de denuncia y declaración en juicio de las víctimas, en muchas ocasiones extranjeros sin residencia...
... negocio ilícito más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas. Se trata de una actividad ... , protegidas por una ONG, testificaron en juicio y los acusados fueron condenados a las penas de ... -
La adquisición de la propiedad en subasta judicial: momento de transmisión y revisión crítica
El presente artículo tiene por objeto abordar la fijación del momento a partir del cual se adquiere la propiedad u otro derecho real que implique posesión y sea realizable en sede de subasta judicial, revisando, con espíritu crítico, el estado doctrinal y jurisprudencial de una cuestión poco esclarecida en la actualidad. A tal efecto, se confrontará el modo de adquirir en compraventa privada y...
... y pilar central del comercio y tráfico jurídico) vengan predeterminados por ... finales compartidos, permitan, a nuestro juicio, la identidad de razón (identidad de razón ... -
Evolución del concepto de dolo
En el presente estudio se ofrece un breve resumen de la evolución del concepto de dolo, principalmente en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, explicando cómo este alto Tribunal ha ido aproximándose desde la teoría del asentimiento a la teoría de la probabilidad, en especial a partir de la Sentencia de 23 de abril de 1992, una de cuyas consecuencias parece que ha de...
... formulada hipotéticamente por el Juez en juicio de prognosis posterior, según el cual, se ... 369) en el delito de tráfico de drogas. En la Sentencia del Tribunal Supremo ... -
Configuración del activo
... áticamente un derecho de reembolso; a su juicio habría que admitir una causa matrimonii con ... no actuante, con lo que se agiliza el tráfico mercantil y no se anteponen las cortapisas de la ...
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Responsabilidad civil
... un indicio, en buen número de casos de faltas en el deber de educación o cuidado de sus ... riesgo, tales como la energía nuclear, tráfico rodado, navegación aérea, etc. 278 ... Tales criterios, a juicio de la autora podrían ser la diligencia mostrada ...
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La acción social en el sistema de responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital
... la ratio de proporcionar confianza al tráfico mercantil y robustecer la seguridad de las ... , de la valoración de la culpabilidad —juicio de reproche subjetivo— para poder apreciar la ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... El juicio de identidad de la finca por parte del ... égimen o modifican el existente sobre el tráfico inmobiliario, dado el carácter general e ...
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Elementos Reales del Seguro de Automóviles
... lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad ... ón indispensable para la formación del juicio jurídico del órgano judicial, que se dictase ... ÓN SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DE LAS FALTAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ... La ...
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Las nuevas TICs y el despido disciplinario del trabajador
... doctrina y jurisprudencia denomina “juicio de proporcionalidad” de la decisión ... destino, con el propósito de impedir un tráfico ilícito y lesivo para la dignidad del empleado ... ”, conteniendo insultos, menosprecios y faltas de respeto, que afectan a compañeros y ...
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La transmisibilidad del secreto empresarial
Este trabajo realiza un comentario al texto del artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, a través de la cual se traspone al Derecho interno la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención,...
... EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL TRÁFICO JURÍDICO. III. LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DEL ... » era una de las razones que, a su juicio, aconsejaba trasponer la Directiva mediante una ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... mu-jeres y niños y, otro, contra el Tráfico de migrantes por Tierra, Mar y Aire, ya ponía de ... La ubicación del precepto es a nuestro juicio es correcta, entre las torturas y los delitos ... la integridad moral”, en Delitos y Faltas. La Parte Especial del Derecho Penal , (Coord.) ...
- El crédito revolving no es un producto financiero complejo
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El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1
Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre
... ón de dicha cláusula, por resultar en el juicio de contraste ya ilegible, ambigua, oscura e ... , el interés general de suprimir del tráfico patrimonial seriado todas aquellas cláusulas que ... -
La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad español; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (a propósito de las Resoluciones de 14 de septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)
En el presente trabajo se critica con dureza cierta doctrina novedosa, jaleada por algunos autores, y hecha suya, incomprensiblemente, por la DGRN (Resolución de 12 de febrero de 2012) y el Tribunal Supremo (Sentencia, Sala de lo Civil, de 19 de junio de 2012), que se estima claramente desacertada y muy peligrosa para la seguridad jurídica preventiva, respecto de los efectos del documento...
... efectos en el país de origen, que implica juicio de identidad y de capacidad de los otorgantes y ... con la consiguiente paralización del trafico jurídico; no obstante, habría que responder: ... por Notarios extranjeros que adolezcan de faltas, vicios o defectos que infrinjan las normas de ... -
Las incompatibilidades de los empleados públicos
... En esta línea resultan, a nuestro juicio, innegables dos elementos de un primer y más ... que, modernamente, ha dado en llamarse «tráfico de influencias» ... En síntesis, debe ...