denuncia falsedad documento mercantil
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Cambios en materia de seguridad social
... ás que dicho certificado constituye un documento válido de acreditación de los hechos. En ... que la plantilla puede formular una denuncia ante la Inspección de Trabajo, sin que tampoco ... sancionadores a los supuestos de “ falsedad, incorrección u ocultación en la información ... de derecho de una sociedad mercantil, con independencia del patrimonio concurrente ...
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¿Hacia un cambio del modelo de seguridad jurídica preventiva?
... , debilitan aún más el valor del documento público ... Y anticipo la tesis que voy a ... en el ámbito extrajudicial, porque la falsedad o nulidad o incluso la simulación del negocio ... inmobiliario y especialmente en el mercantil. Es en este último ámbito (el mercantil) en el ... tipo penal cuya indebida aplicación se denuncia (artículos 392 y 390.1.2 CP).” ... Pues ...
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De los delitos societarios
... cuentas, siendo impune su conducta si la falsedad es generada por una persona o más del equipo ... debe recaer sobre cuentas y todo otro documento que refleje la situación económica o jurídica ... denuncia de la persona agraviada o de su representante ... o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza ...
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STS 655/2013, 28 de Octubre de 2013
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES. El auto por el que se despacha ejecución en un proceso monitorio es una resolución equivalente a las sentencias firmes a las que se refieren los preceptos antes citados, porque pone fin al procedimiento monitorio y abre la fase de ejecución de este, que, proseguirá "conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales", con lo que su efecto es similar al de la
... Ha sido parte demandada la sociedad mercantil RCI Banque, S.A. (antes Renault Financiaciones, ... abreviado que se inició por denuncia de D. Luis Pedro condenó a Dª Lina por falsedad en documento mercantil ... Como motivo de revisión se ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... ocasión, el Tribunal analizaba la denuncia de que la SAP Barcelona (Secc. 6.ª) 653/2017, de ... en concurso medial con un delito de falsedad documental, imponiendo, entre otras, una pena de ... estafa y otro de falsedad en do-cumento mercantil, que alegaba que no se había tenido en cuenta el ... ón terrorista y falsiicación de documento oicial, señalando que una cuota «que se ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... 18.1 CE a la sociedad mercantil difamada, añade de forma explícita que las ... impacto a nivel social, referente a la denuncia de posibles malos tratos y abusos sexuales que se ... Hasta que se aclara la falsedad de la noticia se genera tal desconfianza en ... fundacional (que podrá ser mediante documento público o privado) en la que se incluirán los ...
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Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre
... entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada ... VIGENTE ... í en la escritura de venta, bajo pena de falsedad en documento público ... VIGENTE ... y previa sumaria investigación de la denuncia que hará esta Autoridad. Se deducirá ante el ...
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La determinación de la edad. Obligaciones, praxis y estrategias de litigio para la efectiva protección de los derechos convencionales de los Menores Extranjeros No Acompañados
... El documento está disponible en: https://sjme.org/wp-content/ ... Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil , n. 8 ... © UNED. Revista de Derecho ... falsedad 48 ... Con posterioridad, la Consulta 1/2009, de 10 ...
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El discutible destino de la conciliación en el ordenamiento jurídico español
La conciliación previa al proceso estuvo regulada, desde la codifi cación mercantil (1829-30) en cuerpos materiales y procesales. Era un requisito previo y obligatorio para poder iniciar el proceso declarativo el intento de la conciliación y que no resultase del mismo acuerdo «o resultado positivo» entre las personas legitimadas, futuras partes contendientes. Se fundaba su obligatoriedad en la...
... jurisdiccional civil (objeto civil y mercantil). Cabe conciliación privada en dicho orden ante ... la demanda que inicia el proceso, el documento en que conste que se intentó la conciliación y ... examinarla de oficio al inicio y nadie denuncia la incompetencia lo acordado en la conciliación ... ón, el error, dolo, violencia o falsedad de documentos, es decir supuestos de falta de ... -
Sentencias
... Derecho de sucesiones.–II. Derecho mercantil.– III. Derecho procesal ... ADC, tomo LXXV, ... en dicho siniestro, la actora presentó denuncia penal contra el conductor del tranvía, ... ón carente de eficacia traslativa de documento privado.– No resulta aplicable aquí la ... interponer también una querella por falsedad documental, archivada también por la Audiencia, ...
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El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... falsedades recaídas sobre cualquier documento que recoja la información financiera y jurídica ... administrador de hecho de una sociedad mercantil 5 ... De tal manera, que actualmente podemos ... , que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los ... Recibida una denuncia e identificado el denunciante, en el plazo más ... -
STS 11/2015, 29 de Enero de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. MANIPULACIÓN DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTO OFICIAL. La manipulación realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil no se puede equiparar analógicamente a la falsedad de un documento oficial. Sólo podrá considerarse como una falsedad de en un documento privado. Se estima el recurso de casación.
... de apropiación indebida y otro de falsedad; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... directivos formularon la correspondiente denuncia, de la que dimana esta causa ... Segundo.- La ... por la sucursal, a pesar de que dicho documento carece de la correspondiente impresión ... autenticada de un documento oficial o mercantil, solo podrá considerarse como una falsedad en ... -
Anexo 3
... Exhibición de cosa mueble, de un documento de última voluntad, de títulos de propiedad, ... ¿Es punible la falsedad en la absolución de posiciones? Juramento ... gubernativo-judiciales de carácter mercantil. Informaciones para perpetua memoria. Limitación ... Distintos modos de incoarlo. La denuncia. Obligación de denunciar los delitos públicos ...
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El régimen disciplinario
... y a todos los efectos del poder mercantil otorgado a favor del recurrente, sino solamente ... ón razonada de los subordinados o la denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento ... tales especialistas ni que incurran en falsedad. Ahora bien, siendo esto cierto, y sin en que ...
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STS 302/2018, 20 de Junio de 2018
AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO. COHECHO. PREVARICACIÓN. Los condenados llevaron a cabo actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades
... , era Administrador Único de la mercantil "EXCURSIONES MARÍTIMAS, S.L.", la cual era a su ... absuelve al acusado Celso del delito de falsedad en documento público por el que venía siendo ... 852 L.E.Cr ... se denuncia que la sentencia que se impugna vulnera el ... -
Artículo 290
... y cuentas anuales o cualquier otro documento que deba reflejar la situación jurídica o ... óneo para causarlo, aunque sin duda la falsedad ha de mantener una vocación económica, y si ... quedar para resolver en la vía civil o mercantil aquellas cuestiones que no pueden ser objeto de ... -), como procesales (que medie la denuncia exigida en determinados casos por el art. 296) ...
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STS 443/2015, 17 de Julio de 2015
DERECHOS FUNDAMENTALES.- CONFLICTO ENTRE DERECHO AL HONOR Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ACTUACIONES JUDICIALES EJERCIENDO EL DERECHO DE DEFENSA: Imputaciones de falsedad en el ejercicio de actividad laboral para rebatir una demanda en la que se alegaba acoso y vulneración de derechos fundamentales. Inexistencia de intromisión ilegítima por la especial amplitud de la libertad de expresión en el...
... nº 9 de Valencia acompañado como documento nº 3 al escrito de demanda, son las siguientes: ... »2º.- En fecha 16-6-2006 presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo de Valencia contra ... por Alfredo , gerente de la primera mercantil citada y además por otros motivos (horas extras ... ón o licencia solicitada «el tema de la falsedad de un informe que se dijo por el Sr. Alfredo y ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... ón de origen ajena en el tráfico mercantil; si tal denominación lleva incluido un signo ... oralmente, cuanto si se lo hace con un documento en cualquier soporte que contenga datos. Lo ... La acción delictiva de este delito falsedad de información económica financiera consiste en ... artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... sobre tales extremos y reflejar en el documento autorizado los elementos y circunstancias ... mandamiento calificado, ya que es una mercantil que adquirió e inscribió el dominio en el año ... con la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere ... de la denuncia de la sustracción del libro de actas anterior ...
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STS 146/2018, 22 de Marzo de 2018
DELITOS DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAFA. FALSEDAD. RELACIÓN CONCURSAL. Ciertamente cuando el fraude de subvenciones en sentido estricto no alcance esa cifra es conducta sancionable solo administrativamente. Pero no puede sostenerse con carácter generalizado que en el campo de las subvenciones no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. Se desestima la...
... por un delito de falsificación en documento público, estafa y estafa procesal contra Rogelio ... a Rogelio , como autor de un delito de Falsedad Documento Oficial en concurso medial con delito ... 849.1 de la LECrim , denuncia infracción de ley, por indebida aplicación de ... -
El procedimiento de inscripción registral peruano como procedimiento administrativo especial
El trabajo versa sobre el carácter especial del procedimiento de inscripción registral en el Perú, específicamente, que no es contencioso. Estas particularidades del procedimiento de inscripción registral fueron establecidas en normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, recientemente, en el año 2015 adquieren rango de ley con la dación de la Ley 30
... El título es el documento que acredita fehaciente e indubitablemente la ... por defecto insubsanable tales como la falsedad documentaria, la presentación de copias simples, ... a) Recibe la denuncia que contiene la solicitud del interesado en la ... -
La titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas
... transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el ... víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Y el ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
ESTAFA. Contrataciones fraudulentas realizadas mediante documentación falsa. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se excluye la responabilidad civil subsidiaria a la aseguradora por que los fraudes se realizador por persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y por que no se ha declarado probada que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente.
... responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con ... el artículo 849.1 de la LECrim se denuncia la infracción de ley, invocando la vulneración ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... delitos de estafa, falsificación en documento" mercantil, blanqueo de capitales y asociación il\xC3" ... ón, en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial. Igualmente condena a los ... de casación en los que el recurrente denuncia, respectivamente la vulneración del derecho ...