denuncia falsedad documento mercantil
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con ... un contrato de mandato o comisión mercantil para la venta de los vehículos, pero cuando ... absolutoria respecto del delito de falsedad documental y estafa (STS 25.01.2012): «En ...
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Código Penal
... º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 ... 4º.- Alternatividad (delitos de falsedad o estafa el uso de documento privado falso para ... jurídicoprivadas de derecho civil y mercantil y determinadas personas jurídico-públicas ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ...
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STS 1394/2005, 21 de Noviembre de 2005
DELITOS. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia estafa y falsedad de documento. El principio de presunción de inocencia, como es sabido, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Por otra parte, cuando se trata de...
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STS 571/2005, 4 de Mayo de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad de documento. Se vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando se condena sin pruebas, o éstas son insuficientes, o estas no son susceptibles de valoración, por su ilicitud o su irregularidad en la obtención y práctica de la prueba. También cuando la motivación de la convicción que el tribunal expresa...
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STS 1442/2005, 5 de Diciembre de 2005
DELITOS CONTINUADOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad en documento. No se trata de una interpretación rigorista y formalista en exceso, sino más limitadamente reconocer que el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria y ello supone el sometimiento a una serie de requisitos desde cuyo reconocimiento debe producirse el debate. En primera instancia se condenó al...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros ... Así las ... la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad") ha ...
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STS 1111/2006, 15 de Noviembre de 2006
CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que duró casi un año. Tal evento no pudo ser
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante ... ídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz ... «En el supuesto de la sustracción del documento, que en el presente caso es el paso previo a la ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... ón no es necesaria la suscripción de documento alguno”. Según las SSTS de 18 de septiembre de ... falsedad puede haber concurso medial, a resolver de ... ón en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial ... entre el delito de acusación o denuncia falsa y la estafa procesal, declarando que ...
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STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006
CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona autónomamente la emisión de
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho ... en concurso ideal con un delito de falsedad mercantil. Posteriormente, el TS (en concreto, ... Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo , documento electrónico: ... los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
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STS 159/2004, 13 de Febrero de 2004
DELITO CONSUMADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Resulta notorio que quien solicita la realización de un producto a un fabricante con la aportación de un ejemplar que se encuentra comercializado en el mercado (por un tercero), conoce que se producirá una falsificación del modelo suministrado. En primera instancia se lo condena. Se desestima el...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... su condición de representante de dicha mercantil, por lo que no puede alegar vulneración alguna" ... en relación con los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y oficial. El acusado ...
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Unos breves apuntes sobre el delito de estafa: sus elementos
... Judicial iniciadas por denuncia del heredero y tenedor de los derechos de propie- ... documento de adquisición de la obra en una subasta y ... En el tráfico mercantil no puede imponerse una cultura sistemática ... de la falsedad).Un dictamen técnico creíble, conforme al ...
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Jurisprudencia Penal
... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ... , empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u ... este afectado por un vicio o tacha de falsedad y que haya existido un concierto de voluntades ... se determinarán a través del documento oficial de identidad, y, en su ... defecto o ...
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Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
... • Falsedad de la causa ... La jurisprudencia permite en ... , de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios ... lege en el momento del otorgamiento del documento, salvo que del mismo resultare o se dedujere lo ... por la situación de ruina que se denuncia, lo que resulta procedente y, en este caso, por ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... Público, Procesal y Arbitraje, y Mercantil de Uría Menéndez (Madrid) ... Martínez ... la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de ... El documento-resumen que acompañaba a la Propuesta de ... falsedad de lo comunicado —fundamento de derecho quinto ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca que sirve ... ón debidamente inscrita en el Registro Mercantil” ... De entre las más recientes ... Se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 12, ... Oliver Barceló, LA LEY 87342/2007) (falsedad y nulidad del título son conceptos distintos; ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
... invertido»); el bien jurídico en el delito de falsedad documental; delito de agresión sexual con acceso carnal; complicidad; delito de estafa; organización y grupo criminal.
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Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... de todas ellas a los Juzgados de lo Mercantil si éstos resultaren competentes para conocer de ... ón se deba a la naturaleza del documento a presentar o al tamaño del archivo, el ... en alguna de las causas siguientes: 1.º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ... , de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la ...
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Convocatoria y celebración de la Junta general. Junta universal. Acta notarial
El objetivo de este trabajo es examinar algunos temas de interés práctico seleccionados de la más reciente experiencia judicial/registral en materia de Junta general. Los temas se han seleccionado en relación con los requisitos esenciales que confieren legitimidad al procedimiento y permiten hablar de Junta con capacidad para tomar por mayoría acuerdos vinculantes en asuntos de competencia. En...
... Imperatividad del sistema y Registro Mercantil. 3. La perspectiva judicial.—IV. ANTELACIÓN DE ... No v ale como desconvocatoria la denuncia de haber hecho mal la convocatoria, por ser un ... de la modificación propuesta, que como documento complementario el instigador de la misma debe ... tampoco se reduce a la simple y b urda falsedad ... Unas veces porque realmente una reunión se ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... ón, entendiendo por ésta « aquel documento mediante el que los interesados ponen en ... Legislación hipotecaria y del Registro Mercantil , Civitas, Madrid, 2002, pág. 43 ... 518 Art ... ´, cuya finalidad esencial era la denuncia de los delitos públicos mediante el ejercicio de ... , sino en todo caso penal, por delito de falsedad en su caso, pero de cualquier forma, la nulidad ...
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Falsedad documental como delito contra el derecho a la verdad
... el que surge de la creación de un documento público falso en el sentido de inauténtico, ... la creación de un documento privado o mercantil falso en el sentido de inauténtico (véase ... a una expresión, como en el delito de denuncia falsa (§ 164) (2). Jakobs reconoce todavía un ...
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La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... la Ley concursal», Revista de derecho mercantil , 307, 2018, 281-311; CABRERA MERCADO, R ... Blanch, Valencia, 2014 [TIRANT: Documento TOL4.368.924] ... 35 No resultaría aplicable ... del deber de colaboración que se denuncia debe incardinarse en el artículo 165.2LC que ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... y debidamente inscritos en el Registro Mercantil, o Generales, como Gerentes o Directores ... Falsedad contable (artículos 310 y 310 bis); 18. Delitos ... trabajadores, que deberán firmar el documento conforme al cual la Sociedad se compromete con el ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ...