denuncia falsedad documento mercantil
123997 resultados para denuncia falsedad documento mercantil
-
STS 1394/2005, 21 de Noviembre de 2005
DELITOS. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia estafa y falsedad de documento. El principio de presunción de inocencia, como es sabido, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Por otra parte, cuando se trata de...
-
STS 571/2005, 4 de Mayo de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad de documento. Se vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando se condena sin pruebas, o éstas son insuficientes, o estas no son susceptibles de valoración, por su ilicitud o su irregularidad en la obtención y práctica de la prueba. También cuando la motivación de la convicción que el tribunal expresa...
-
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros ... Así las ... la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad") ha ...
-
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... de todas ellas a los Juzgados de lo Mercantil si stos resultaren competentes para conocer de la ... presentacin se deba a la naturaleza del documento a presentar o al tamao del archivo, el remitente ... Falsedad de la certificacin del Registro u omisin en ella ... , de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la ...
-
STS 1442/2005, 5 de Diciembre de 2005
DELITOS CONTINUADOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad en documento. No se trata de una interpretación rigorista y formalista en exceso, sino más limitadamente reconocer que el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria y ello supone el sometimiento a una serie de requisitos desde cuyo reconocimiento debe producirse el debate. En primera instancia se condenó al...
-
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con ... un contrato de mandato o comisión mercantil para la venta de los vehículos, pero cuando ... absolutoria respecto del delito de falsedad documental y estafa (STS 25.01.2012): «En ...
-
STS 1111/2006, 15 de Noviembre de 2006
CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que duró casi un año. Tal evento no pudo ser
-
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante ... ídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz ... «En el supuesto de la sustracción del documento, que en el presente caso es el paso previo a la ...
-
Código Penal
... º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 ... 4º.- Alternatividad (delitos de falsedad o estafa el uso de documento privado falso para ... jurídicoprivadas de derecho civil y mercantil y determinadas personas jurídico-públicas ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ...
-
STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006
CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona autónomamente la emisión de
-
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... , sino que también el Juzgado de lo Mercantil, número 10 de Barcelona ha sido el prime-ro en ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... 1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
-
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho ... en concurso ideal con un delito de falsedad mercantil. Posteriormente, el TS (en concreto, ... Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo , documento electrónico: ... los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
-
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca que sirve ... ón debidamente inscrita en el Registro Mercantil” ... De entre las más recientes ... Se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 12, ... Oliver Barceló, LA LEY 87342/2007) (falsedad y nulidad del título son conceptos distintos; ...
-
STS 159/2004, 13 de Febrero de 2004
DELITO CONSUMADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Resulta notorio que quien solicita la realización de un producto a un fabricante con la aportación de un ejemplar que se encuentra comercializado en el mercado (por un tercero), conoce que se producirá una falsificación del modelo suministrado. En primera instancia se lo condena. Se desestima el...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... no es necesaria la suscripcin de documento alguno. Segn las SSTS de 18 de septiembre de 1998 ... Entre los delitos de estafa y falsedad puede haber concurso medial, a resolver de ... repercusin en la seguridad del trfico mercantil, en la economa nacional o perjuicio patrimonial ... entre el delito de acusacin o denuncia falsa y la estafa procesal, declarando que existe ...
-
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... — Falsedad o engaño sobre el estado de una compañía ... Revista La Ley mercantil nº 10, 2013, págs. 4-11. Y finalmente ESPINO ... wolterskluwer.es/Content/ Documento ...
-
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... Público, Procesal y Arbitraje, y Mercantil de Uría Menéndez (Madrid) ... Martínez ... la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de ... El documento-resumen que acompañaba a la Propuesta de ... falsedad de lo comunicado —fundamento de derecho quinto ... -
Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
... • Falsedad de la causa ... La jurisprudencia permite en ... , de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios ... lege en el momento del otorgamiento del documento, salvo que del mismo resultare o se dedujere lo ... por la situación de ruina que se denuncia, lo que resulta procedente y, en este caso, por ...
-
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... acreedores los jueces de lo mercantil ... acreedores los jueces de lo mercantil ... falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... de oposición deberá acompañar documento ... acreditativo de la constitución de depósito ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
-
El régimen disciplinario
... y a todos los efectos del poder mercantil otorgado a favor del recurrente, sino solamente ... ón razonada de los subordinados o la denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento ... tales especialistas ni que incurran en falsedad. Ahora bien, siendo esto cierto, y sin en que ...
-
Legislación extractada y actualizada
... al Derecho nacional figurará en un documento aparte, que podrá adjuntarse a la FEIN. 9. Se ... , gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de ... La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
-
Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... caso periciales, con el fin de fijar en documento público los hechos para que no quepa duda ... , petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se ... «defectuosa» excluye, por arriba, la falsedad del documento; y por debajo, aquellas ... documento público, oficial o mercantil ...
-
Modalidades de contrabando
... , en el plan del autor de ocultar la falsedad de una declaración anterior 117 , en que se ... para la formalización del documento único administrativo (Dua) ... Tras definirlo ... ón y control vienen obligados a formular denuncia al apreciar la existencia de infracción ... entre documento público, oficial, mercantil y privado, ya que todos ellos reciben un ...
-
Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ... u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al ... Art. 203.2 CP: ... El que elabore cualquier documento falso o de contenido ... mendaz referido a ... o distribuya después de constarle su falsedad será ... Art. 386 CP: ... 1. Será ... -
Naturaleza jurídica de los pactos parasociales
... CNMV, se haya depositado en el Registro Mercantil el documento en el que conste el pacto, y este ... simulación absoluta, dada la carencia o falsedad de causa, es la nulidad o inexistencia del ... 202 ... 67 C. PAZ-ARES, «La denuncia ad nutum ... », cit., p. 842: se trata de una ...