denuncia falsedad documento mercantil
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El notario de la Ciudad de México ante el reto de la firma electrónica notarial
... ; Segundo, por identificarse con un documento oficial con fotografía; y, Tercero, por ser ... falsedad o nulidad de un instrumento notarial, registro, ... ROMERO, en su libro “Nuevo Derecho Mercantil”, que opina que la Teoría del Acto Jurídico ... su clave privada debe realizar la denuncia a la autoridad certificante quien procederá a ...
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Penalidad y perseguibilidad
... a instancia de parte mediante denuncia. Aunque en el 2º párrafo del art. 287 permite ... op.cit. (Delitos de falsedad documental de informaciones sobre instrumentos ... a la que se prevé para la falsedad en documento mercantil (art. 392.1) prisión de seis meses a ...
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Restitución íntegra de cantidades acordada de oficio tras la nulidad de la cláusula abusiva: la STJUE de 17 de mayo de 2022
Tras la polémica de las cláusulas suelo y la limitación de los efectos restitutorios de cantidades indebidamente cobradas por su aplicación, y cuando ya el TJUE había sentado doctrina en el sentido de que no cabía limitar de ningún modo tales efectos restitutorios (STJUE de 21 de diciembre de 2016), se planteó una nueva controversia: ¿es posible aplicar de oficio esa doctrina del TJUE, aunque no...
... En este voto particular se denuncia la falta de fundamentación técnica asumida en ... ante el TJUE por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada y por la Audiencia ... falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente. 3.º Si hubiere ... -
Modus operandi en el delito de contrabando
... 390 - 392 9 Falsedad documento oficial 5,625 ... 392.1-390.1.3-74 17 Falsedad documento mercantil 10,625 ... 368-373 20 Salud Pública 12,500 ... sobre los cuales se había interpuesto denuncia son absorbidos por otros delitos del la parte ...
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STS 534/2015, 23 de Septiembre de 2015
FUNCIONARIO PÚBLICO. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se condena como autor de un delito de falsedad en documento privado a un Mosso d’Esquadra que, con el fin de eludir multas de tráfico, identificaba como conductores de su vehículo en el momento en que infringía las normas de seguridad vial, a terceras personas, cuyas identidades obtenía a través de la base de datos policial. Se estima parcialmente el...
... por funcionario público y delito de falsedad en documento oficial, los Excmos. Sres ... le entregaban la correspondiente denuncia, identificaba como conductor a terceras personas ... ón de un documento oficial, público o mercantil ... 2. El recurrente falsificó la firma de su ... -
De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... , sino también en el ámbito civil y mercantil, y a nivel territorial la regulación no solo ... raíz de esta ley se empieza a exigir la denuncia previa del titular del derecho para que se ... una norma compatible con el delito de falsedad. ( ... ) El legislador quiso robustecer la ... tienen en una clase particular de documento oficial: el correspondiente certificado». Y, en ...
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Jurisprudencia penal ambiental (Primer semestre 2020)
... 319.2 CP, por el delito de falsedad en documento oficial y por el delito de cohecho, ... como, por el mismo delito, a la entidad mercantil de la que el acusado era administrador ... M ... sino por la existencia de otra denuncia del sr. Victorino contra el padre del sr. José ...
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Jurisprudencia general: Derecho penal (Primer semestre 2016)
... , donde se inadmite a trámite una denuncia, entre otros, por delitos de prevaricación ... de Pastrana, habría reconocido en documento oficial la condición pública de arquitecto ... , serían responsables de un delito de falsedad o, si no se mantiene la condición de ... de obras mayores interesada por la mercantil Merca*** respecto de un supermercado y plazas de ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... en el artículo 849.1 LECrim, se denuncia haberse infringido por la sentencia de instancia ... profesional u oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público, cuya conducta ... Falsedades: simular un documento de manera que induzca a error sobre su ... En particular, si la falsedad solo podía ser relevante en cuanto supusiera una ...
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Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... Con respecto a la falsedad, no cabe duda ninguna de la concurrencia a respecto a las falsedades en documento púbico 89 , oficial o mercantil siendo más ... para los trabajadores, bien sea previa denuncia de los interesados, de sus representantes ...
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El estado en el derecho internacional público
... cuando consta el reconocimiento en documento escrito, proveniente del Estado que lo realiza, ... , otorgar fraudulentamente pasaportes, falsedad en la elaboración de guías de exportación, etc ... 429 El caso estaba relacionado a la denuncia de Estados Unidos de América, después de la ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... , malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho activo y pasivo, siendo ... , le adjunto a continuación el documento acordado", adjuntado la denominación ... diaria (Las Provincias y Levante El Mercantil Valenciano). Señalando de forma resumida el ... ÉCIMO CUARTO.- En el presente motivo se denuncia la infracción del derecho a la presunción de ... -
Resumen de resoluciones de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública
... ón de sus correspondientes legados en documento otorgado con anterioridad», puede considerarse ... en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público) la calificación por ... «cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiera ... ya que, incluso, uno de los socios denuncia ...
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En favor de la indispensable claridad y rigor en la reacción frente a la elusión fiscal (Al hilo de dos recientes obras sobre la jurisprudencia española sobre la elusión)
Es notorio que la jurisprudencia en materia de elusión fiscal es conceptualmente confusa e incoherente y que este estado de cosas perjudica seriamente la seguridad jurídica en esta delicada materia. Utilizando en gran medida las exposiciones de esa jurisprudencia publicadas en 2018 por Abelardo Delgado Pacheco y Florián García Berro, y en diálogo con estos autores, el presente artículo examina...
... ante notario e inscritos en el Registro Mercantil, lo que pretendían era ocultar la realidad ... pruebas evidentes de la simulación (el documento privado que contiene el negocio disimulado; la ... existan pruebas incontrovertibles de la falsedad del negocio demuestra que en el límite las dos ... -
STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
... Gumersindo y D. Ramón , por delitos de falsedad, societario y contra el patrimonio, interviniendo ... 849.1 de la LECrim ... Denuncia aplicación indebida de los arts. 74 y 290 del CP ... ó el recurso y consideró que el uso de documento mercantil falso debía quedar absorbido en el ... -
STS 380/2014, 14 de Mayo de 2014
FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto...
... penalmente responsables de un delito Falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del ... (filiación, número CIF, número de documento nacional de identidad, actividad empresarial ... 24.1 y 2 CE ... Se denuncia, en primer lugar, la actuación de las ... de un delito de falsedad en documento mercantil ... Queja del recurrente que tampoco resulta ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... su sanción a los delitos de estafa y falsedad documental 28 ... En particular, las ... en el laxo concepto penal de documento derivado del art. 26 CP, “Respuesta ... 35 a 39 Cc) y mercantil (art.116 Ccom), precisando a partir de ahí las ... -
Anexo 2
... 122. Denuncia verbal, escrita y presunta; por medio de anónimo ... Sus efectos. 226. Falsedad de los instrumentos públicos. 227. La ... de las Comandancias de Marina y en el mercantil de buques ... MANUEL ÁNGEL BERMEJO CASTRILLO ... 121. De los requisitos de forma en el documento" público notarial. Reglas referentes a la redacci\xC3" ...
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STS 860/2013, 26 de Noviembre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. TENTATIVA. La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de ofensividad....
... penalmente responsable de un delito de falsedad en documento privado en concurso medial con un ... parte actora Enriqueta , empleada de la mercantil INNOVACIONES EN DISEÑO TERESA, S.L., de la que ... testigos, olvidando que cuando lo que se denuncia no es la ausencia de la actividad probatoria sino ... -
STS 580/2016, 30 de Junio de 2016
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, porque se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría en casos en los que la persona no ha sido quien...
... daneses adquirieron en su día, en documento privado y por compra a CBL A/S, la finca ... medial con un delito continuado de falsedad en documento público, en concurso de normas, ya ... entre la entidad BBVA, y la entidad mercantil Prizestream Promociones; otorgada ante el notario ... 849.1º de la LECr denuncia la infracción del art. 8 del CP en que incurre ... -
STS 507/2016, 9 de Junio de 2016
DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...
... en realidad no había formulado ninguna denuncia ni reclamación con relación a la 'fianza ... negociara con el nuevo propietario, la mercantil Edificaciones Albufera 2001 SL. Transcurrió el ... asunto según se reflejaba en el mismo documento. Transcurría el tiempo y como el Sr. Jesus ... acallarla, le dijo, a sabiendas de su falsedad, que el asunto se llevaba el Juzgado n° 4 de ... -
STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... a Melchor , como autor de un delito de falsedad documental, del artículo 392. 2 del Código ... Denuncia la inaplicación, al hecho probado de los ... , se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio ... : «el delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la ... -
Índice jurisprudencial
... Tribunal Supremo sobre concepto de falsedad ideológica en los documentos oficiales y ... bloqueo relativa a la interposición de denuncia o querella. Sentencia 383/1998, de 16 de ... relativa a la diferenciación del documento público del certificado a efectos penales ... en el delito de falsedad en documento mercantil u oficial ... Sentencia 7/2013, de 3 de ...
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Propuestas de modificación normativa
... desde el momento en el que se interpone denuncia o querella, entendemos necesaria su modificación ... falsedad documental ... Dada la interpretación ...
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Sentencias
... Derecho de sucesiones.–II. Derecho Mercantil .–III. Derecho Procesal ... @Derecho civil ... sin firma, bajo el título «AUGC Cádiz denuncia malos tratos de mandos en los acuartelamientos de ... ón de un texto donde se indicaba la falsedad de las acusaciones y la gravedad de las mismas ... siendo insuficiente la mera lectura del documento para dar adecuado cumplimiento al deber de ...