denuncia falsedad documento mercantil
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Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
La era del compliance ha aumentado la necesidad por parte de las empresas de asegurarse que el procedimiento de obtención de evidencias digitales se ajusta a lo establecido por la jurisprudencia. La reciente STS núm. 489/2018, de 23 de octubre pareció resolver implícitamente el grave problema de inseguridad que generó una sentencia precedente (STS núm. 528/2014, de 16 de junio), en la que se...
... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa que la empresa ... én los incentivos u obligaciones de denuncia son una estrategia eficaz de reducción de ... -
STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo remitió a la ... no fue inscrito en el Registro Mercantil hasta el día 27 de junio del mismo año, pese a ... El primero de los motivos formula una denuncia de naturaleza procesal. Entiende que no debió ... -
STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
Delito de falsedad en documento mercantil. Delito de estafa. Concurso después de la reforma L.O. 5/2010 del artículo 250.1.3º CP. Reinterpretación del Acuerdo de Sala General de 08/03/2002.
... condenó a la acusada por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito ... 24.2 CE y 5.4 LOPJ ), denuncia la inexistencia de prueba suficientemente ... -
Sentencias
... El tráfico mercantil precisamente descansa en la confianza negocial y ... (iii) la denuncia de la vulneración del artículo 218 LEC resulta ... El consentimiento informado es un documento que se firma y fecha para documentar que el ... acusados como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras ...
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STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... a Melchor , como autor de un delito de falsedad documental, del artículo 392. 2 del Código ... Denuncia la inaplicación, al hecho probado de los ... , se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio ... : «el delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad" en documento mercantil y oficial y Asociación Il\xC3" ... Identificada y, además, han presentado denuncia. Otra parte de dichas víctimas identificadas no ... -
STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... , por un delito de grupo organizado, de falsedad continuada en documento oficial y mercantil, de ... A la vez y en el mismo motivo, denuncia error en la apreciación de la prueba conforme al ... -
STS 832/2013, 24 de Octubre de 2013
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. PRESCRIPCIÓN. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA. La Ley Orgánica 5/2010 determina que la interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, pero siempre y cuando en el plazo de 6 meses (o 2 meses para el caso de las faltas) desde la interposición de la misma se dicte una resolución judicial motivada en la que se atribuya a una persona en...
... síntesis, que la interposición de una denuncia o querella interrumpía el plazo de ... Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documentos mercantil , los componentes de la ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de un mes y un día de ... -
La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar
La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...
... sentencia firme como autor del delito de denuncia o querella calumniosa; c) los jueces y ... en un caso de delito continuado de falsedad en documento mercantil y treinta mil delitos ... -
La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
... ón, y a pesar de dedicarse al tráfico mercantil como comerciantes y haber invertido en ... , ayuda a un administrador a cometer una falsedad en las cuentas anuales de la sociedad -art. 290-, ... de la empresa X que no da curso a una denuncia veraz en la que se describe una conducta que aún ... -
Resolución de conflictos por medios electrónicos entre empresarios y consumidores B2C
... ón procesal y a la legislación mercantil, cuestión que se reconduce lógicamente al ... desleal por ser engañosa cuando existe falsedad en la información expresada en el código de ... un documento válido para ser formalizado en el procedimiento ... ó la oferta pública de adhesión o denuncia" de dicha oferta, conforme a lo previsto en el art\xC3" ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... para llevar a cabo estas conductas de falsedad en documentos mercantiles y estafas en concurso ... este tipo de actos de falsedad de documento mercantil y estafa ... ADPCP, VOL. LXXIV, 2021 ... posibilidad de encajar estos supuestos (denuncia genérica en la policía sin identificar autor ...
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STS 234/2019, 8 de Mayo de 2019
FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...
... penalmente responsable de un delito de falsedad continuada en documento mercantil previsto y ... cauce del artículo 852 de la LECrim se denuncia la vulneración del principio de presunción de ... -
Prescripción penal
... debe tenerse en cuenta que la normativa mercantil actual puede quedar obsoleta y tendrá que ... era su‡ciente la presentación de la denuncia o de la querella para interrumpir la ... delictivos más o menos conexos (estafa, falsedad, delito ‡scal, blanqueo, etc.), pero el dato de ...
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STS 272/2015, 5 de Mayo de 2015
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO AL HONOR. RELEVANCIA PÚBLICA DE LA NOTICIA. El requisito constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar esa protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz,...
... Juan Ignacio y contra la mercantil Ecoprensa, S.A., representado por el procurador ... »Según el informe de la denuncia presentado en la Agencia Tributaria, Roque , ... úan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera ... -
Códigos penales antiguos y recientes en relación al tráfico de drogas
... predominantemente en el ámbito mercantil y que poseían un carácter jurídico limitado ... c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de ... , al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro ... aún no hubiera presentado la preceptiva denuncia ... d) Que no llevara sello de entrada en el ...
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STS 563/2014, 10 de Julio de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. El principio de mínima intervención va dirigido al legislador a la hora de concretar los hechos que puedan revestir la condición de delitos, en el presente caso, existió una alteración a la verdad en el documento privado al que se refiere el factum, y acreditada tal mutación de la verdad y la autoría, es claro que no procede en sede judicial...
... y administrador único de la entidad mercantil "Agrícola Los Mellis S.L.", como parte ... demandados, hoy acusados, alegó la falsedad de las firmas que se contenían en este documento ... -- STS 583/2011 -- y en respuesta a la denuncia de existir el aludido error facti , analizó los ... -
STS 657/2017, 5 de Octubre de 2017
DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. DELITO CONTINUADO. Se considera probado que el acusado, como propietario y administrador de varias empresas, conscientemente dejó de abonar las deudas con la Seguridad Social, organizando una sucesión de empresas y una confusión patrimonial mediante la presentación de documentos en los que ocultaba y alteraba datos contables para obstruir la labor de inspección
... marzo de 2015 a 1.190.305,24 euros, la mercantil "Barca Patrimonio S.L.", constituida en el año ... , al amparo del artículo 5.4 LOPJ , se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la ... prueba, entre otros requisitos, que el documento por si mismo sea demostrativo del error que se ... incluso permiten predicar su verdad o falsedad, característica propia de su naturaleza ... -
STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA PROCESAL: nada se dice en el art. 250.1.7 del CP acerca de que sólo el demandante, mediante la aportación de pruebas manipuladas, pueda ser autor de este delito. De hecho, esta Sala ha admitido que el allanamiento del demandado puede integrar la acción mediante la que se consuma la posible estafa procesal. Además, en el presente caso se da la circunstancia de que la reconvención que...
... ó como prueba documental al mismo el documento de "Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y ... comprobación al haber desaparecido la mercantil del domicilio designado en el que la empresa que ... mismo pudieran presentar elementos de falsedad documental y estafa procesal" ... Tercero.- ... 849.1 de la LECrim ... Denuncia infracción de ley, aplicación indebida de los ... - De las penas
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STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... penalmente responsables de un delito de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida; ... 5.4 LOPJ , denuncia la infracción del derecho fundamental a un ... -
Propiedad intelectual, competencia desleal, parasitismo: desorden en el derecho francés
... de productos en el tráfico mercantil » 21 ... Existen dos tipos de indicaciones ... madre embrionarias son analizadas en el Documento, White Paper Alternate Sources of Human ... ón que Farmaindustria proceda a la denuncia del laboratorio infractor ante las autoridades ... resulta determinante en este caso es la falsedad de la indicación de que el empresario cesará en ...
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STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... como autores responsables de delitos de falsedad en concurso medial con delitos de estafa, los ... acordada , recibiendo a cambio un documento ó recibo de pago donde constaba el nombre y ... las cantidades dichas y otros efectos, denuncia que dio lugar a las Diligencias 2265/2009 del ... ha de desenvolverse la vida social y mercantil. No era anómalo o fruto de una intolerable ... -
Pretensiones en defensa de la posesión
... derecho (Artículo 455), acusación y denuncia falsas y simulación de delitos (Artículos 456 y ... referido del cirujano — o en su caso mercantil, derivándose de una arrendamiento de servicios) ... despojante y poseedor amparado en falsedad ... El artículo 446 del Código Civil ...
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STS 600/2014, 3 de Septiembre de 2014
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. NOMBRAMIENTO ILEGAL. Alegan los recurrentes que se les debería haber condenado en instancia por un delito de nombramiento ilegal y no por prevaricación y malversación de caudales de públicos. Los nombramientos constituían la mera pantalla para dar una mera apariencia de legalidad a la entrega de dinero a los dos beneficiados con las asignaciones...
... falsedad en documento oficial, los tres continuados y en ... de falsedad en documento publico y mercantil que se les imputaba.- 2.- Que debemos CONDENAR Y ... 849-1º LECriminal denuncia como indebidamente aplicado el delito de ...