denuncia falsedad documento mercantil
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Motivos
... demostrarse, necesariamente, mediante documento o documentos que obren en la causa y no resulten ... efectos en España, es documento y su falsedad punible, pues sólo es necesaria, en ocasiones, ... entre el atestado, en el que el valor de denuncia, conforme al art. 297.1, lo ostentan "las ... el delito de falsedad en documento mercantil invocado por las acusaciones y el delito de ...
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STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
... Gumersindo y D. Ramón , por delitos de falsedad, societario y contra el patrimonio, interviniendo ... 849.1 de la LECrim ... Denuncia aplicación indebida de los arts. 74 y 290 del CP ... ó el recurso y consideró que el uso de documento mercantil falso debía quedar absorbido en el ... - De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
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Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
... , encontraban su respuesta en el ámbito mercantil, a través, por ejemplo, de la acción social de ... 290 del Código penal (falsedad de balances y cuentas), se protege también la ... que su persecución depende de «la denuncia de la persona agraviada o de su representante ... no afectan a la función probatoria del documento. Aquellos documentos, como documentos privados ...
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Due diligence, empresa y medio ambiente
... privado, en general, como en el Derecho mercantil. Piénsese que una auditoría de debida ... que admitir que constituye sin duda un documento interesante y muy elaborado, aunque no me pueda ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... pena con respecto a la figura básica de falsedad en la inversión de capital ... Si la ... de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención de ... a la que se prevé para la falsedad en documento mercantil (art. 392.1) prisión de seis meses a ... -
El concepto de regularización
... la simulación de una actividad mercantil que no es real ... Entiendo que en estos ... (que se instruya un proceso) remitir la denuncia cuando el perjudicado por el delito considera ... a la declaración como “ todo documento presentado ante la Administración tributaria ... y la responsabilidad por los delitos de falsedad documental o contable ... 347 En la Circular ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de prevención de delitos por la mercantil recurrente ... a) Como ya se dijera en la STS ... del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, manteniéndose ante la ... Denuncia en el segundo motivo un error de derecho por la ...
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Delitos contra el patrimonio
... algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase ... , en su caso, de un supuesto especial de falsedad documental en el que se falta a la verdad en la ... normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el ... 2. Admitida a trámite querella o denuncia ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... del propio órgano o en virtud de denuncia motivada. El órgano, previamente, podrá acordar ... prohíbe la realización de cualquier documento gráfico o audiovisual durante el proceso de ... ón veraz, actúan con desprecio o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera ... La entidad mercantil del diario ABC interpuso recurso de casación ...
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... BAUMEISTER Profesor adjunto de Derecho mercantil Facultad de Derecho. Universidad Pontificia de ... hubiera podido tener conocimiento de esa falsedad, insuficiencia o inexactitud de la información ... de manifestaciones y garantías, en un documento de revelación de información ( disclosure ... , litigio, querella, investigación, denuncia, mediación o procedimiento arbitral (salvo en su ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia
... ón; de fraude a la administración; falsedad en documento público por funcionario; falsedad n documento mercantil; malversación de caudales; estafa; delitos ... de prórroga automática, salvo denuncia con dos meses de antelación, siempre ... -
Sentencias
... tutela judicial efectiva: Acusación por denuncia falsa que trae causa de anterior proceso penal ... había medio de comprobar la veracidad o falsedad de tales hechos. Ambas partes recurrieron lo ... HECHOS.-El Juzgado de lo Mercantil aprobó un convenio que suponía una quita del ... de 2005, ratificando lo pactado en el documento de reserva de 17 de diciembre de 2002, serán a ...
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Fiducia cum amico, compraventa de acciones e inaplicabilidad del artículo 1306 del Código Civil
En dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de 2016 se niega la aplicabilidad del artículo 1306 del Código Civil en negocios no atributivos del derecho de propiedad (fiducia cum amico) procediéndose por tanto a la restitución de las prestaciones por ambas partes.
... En dicho motivo, denuncia la vulneración de los artículos 1274, 1275 y ... carencia de causa del negocio, o por su falsedad, tal y como formalmente alega el recurrente, sino ... sendos contratos de compraventa y en documento privado, reconocido por todas ellas, manifiesta ... jurídicos fiduciarios en el Derecho mercantil, 1976 ... ALBALADEJO cita a DE COSSÍO, ... -
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2017 (337/2017)
... ándole de la comisión de un delito de falsedad de documento público. En esa querella se ... principio, la mera interposición de una denuncia penal no constituye un acto de imputación lesivo ... de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) , VVAA, (dir. Mariano Yzquierdo Tolsada; coord ...
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El secreto profesional del abogado
... ningún hecho ni dar a conocer ningún documento de los que hubiere tenido noticia por razón del ... dueño, de aquel pleyto a quien fizo la falsedad, de todos los daños, e los menoscabos, que ... mencionar que dicha autora estima que la denuncia que pudiera interponer un abogado contra su ... Unión Europea, en Revista de Derecho Mercantil número 279/2011, (Referencia Aranzadi BIB ...
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Resumen de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... ón de gananciales ya que para exigir documento notarial en este supuesto sería necesario que ... composición del capital de la sociedad mercantil titular registral de las fincas objeto de la ... inmatriculación en virtud de la mera denuncia de tal circunstancia por parte del promotor del ... con la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... de años de prisión y otras penas: falsedad documental, prevaricación, cohecho, ... que propone en el recién mencionado documento cuando, justo a continuación, muestra un ejemplo ... de plazo, la omisión de presentar una denuncia, etc., quedarían de hecho fuera de los delitos ... público, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento cometida por particulares, ... -
El nepotismo como forma de prevaricación y ejemplo de administración desleal
... Nepotismo y falsedad documental; VI. Conclusiones ... Conforme a lo ... 22 años) fue condenado en 2015, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial y el ... de un delito continuado de falsedad en documento público de los arts. 390.1.4 y 74 del Código ... ídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... ón, entendiendo por ésta « aquel documento mediante el que los interesados ponen en ... Legislación hipotecaria y del Registro Mercantil , Civitas, Madrid, 2002, pág. 43 ... 518 Art ... ´, cuya finalidad esencial era la denuncia de los delitos públicos mediante el ejercicio de ... , sino en todo caso penal, por delito de falsedad en su caso, pero de cualquier forma, la nulidad ...
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... De la Falsedad en Documentos; 48.1. Bien jurídico tutelado ... la Sala Penal / Falsedad ideológica en documento público El bien jurídico protegido es la fe ... Omisión de denuncia de particular; 71. De la fuga de presos; 72. Del ... úan conforme a las reglas del derecho mercantil, sino también al autor de la obra que no percibe ...
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La evidencia empírica disponible en España
... de victimización y con informes de auto-denuncia en este país ... 1. LAS ESTADÍSTICAS ... 8. Delitos de falsedad ... Falsi~cación documento público, o~cial o mercantil, falsi~cación documento privado, falsi~cación ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... , señalando que, como se declaró en el Documento Final de la cumbre mundial 2005, el deporte puede ... en diferentes variables: engaño, falsedad, obtenciones indebidas, corrupción, fraude, etc ... El País de 14 de junio de 2016); e) denuncia de amaño de un partido de cadetes celebrado el ... tan dispares como el tributario, el mercantil, el laboral, el audiovisual, el de la competencia ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... ”, “Consulta entre las Partes”, “Denuncia"”, “Notificación” ... 86 Ignacio F. Ben\xC3" ... los programas informáticos o cualquier documento ... 96 Ignacio F. Benítez Ortuzar ... La falsedad documental en el Código penal, sea en documento ... : Estafa y falsedad en documento mercantil. Ahora bien, la casuística jurisprudencial ...
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STS 591/2013, 2 de Julio de 2013
FALSEDAD DE DOCUMENTO. El delito de falsedad documental no ha de ser considerado como “de propia mano”, pudiendo ser cometido por cualquiera que ostente el dominio del hecho, condenándose a quien incluso no haya confeccionado el documento. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. RESPONSABILIDAD. No cabe responsabilidad a los funcionarios del banco que pagaron con un documento falso a un cliente regular del...
... falsedad en documento mercantil en concurso medial con un ... vulneración es al parecer objeto de denuncia en el motivo Noveno, aunque tan sólo se ...