delito contrabando
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La criminalidad organizada tras la LO 5/10 de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo
... quáter del CP, concurriendo, por decisión del legislador, con el delito de asociación ilícita del art. 515 CP y siguientes, y también con los ... delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en la ley de contrabando 12/95 de 12 de diciembre.” ... 8 Vid. ANARTE BORRALLO, E., ...
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Bien jurídico
... 2.2. Singulares formulaciones del bien jurídico en el delito ‡scal. 2.2.1. Inexistencia de bien jurídico. 2.2.2. El delito ‡scal ... originaria formulación, aunque especí‡camente referida al contrabando, al se[four.taboldstyle]alar que ese tipo penal era un delito tributario ...
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STC 253/2006, 11 de Septiembre de 2006
Derecho al secreto de las comunicaciones. Delito. Intervención telefónica. Ce
... 16 de abril de 2002 en procedimiento abreviado 267/99, seguido por delito de contrabando. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el ... -
Garantías penales y aplicación de la ley penal
... 4.- Bien jurdico: Slo debe tipificarse como delito la lesin efectiva o potencial de determinados bienes jurdicos a travs de ... de normas y no de delitos entre el trfico de drogas y el contrabando, puede llevarse a cabo mediante recurso de casacin ordinario (va art ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... 2º- Que las personas físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en los términos del art 31 bis ... catálogo de delitos al que hay que añadir el delito de contrabando, conforme dispone el art. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... (artículo 510 bis CP), organizaciones y grupos criminales (artículo 570 quater CP), financiación del terrorismo (artículo 576 bis CP), contrabando (artículo 2.6 LO 12/1995, 12 de diciembre, de represión del contrabando. La lista es extraída de GÓMEZ MARTÍN, V., y VALIENTE IVÁÑEZ, V., ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados miembros a adoptar las ... ódigo Penal Español 639 , en mayor medida, como en la Ley de Contrabando 640 ... En cuanto al CP, se aplica la técnica de «normas penales en ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... , haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los delitos en los que esté ... del terrorismo (artículo 576), y 31. Delito de contrabando (Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando) ... -
Régimen juridico y transmisiones de los bienes que integran el patrimonio histórico español
... ón Europea”-, así como en la LO 12/1995, de represión del contrabando 68 , en la que expresamente se indicaba que “La nueva Ley consagra la ... en segundo lugar, el titular del bien podría haber incurrido en un delito de contrabando (siempre que el valor del bien superara los 150.000 euros), ...
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Tipos agravados
... o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito ... 3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al ... de otros países, la concurrencia de tráfico de drogas y contrabando dará lugar a un concurso de normas, a resolver según lo establecido en ...
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STS 784/2023, 19 de Octubre de 2023
TRÁFICO DE DROGAS. INFORMACIONES CONFIDENCIALES. ATENUANTE. Unas informaciones confidenciales, no son idóneas para justificar una intervención telefónica, aunque sí cuando se constatan las mismas a través de una labor policial acompañadas de otros datos corroboradores, que constituyan signos externos objetivos y variados. Para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante,
... ) de fecha 9 de julio en causa seguida contra los recurrentes por un delito contra la salud pública. Ha sido parte también el Ministerio Fiscal ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... la imposición de la pena a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las entidades sin personalidad ... delitos del Código Penal, al que hay que añadir el delito de contrabando, conforme dispone el art. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de ...
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La nueva regulación de las infracciones administrativas de contrabando: en curso
... ón al modelo de gestión informatizada de declaración aduanera, da nueva redacción los criterios de graduación, regula la relación entre delito de contrabando e infracción administrativa, con los mismos criterios aplicados en la relación entre el delito contra la Hacienda Pública y la ...
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De los delitos contra la salud pública
... Delito de peligro ... Se trata de un delito de peligro o consumación anticipada, ... La cuestión del concurso con el delito de contrabando ha sido ya resuelta en virtud de la aprobación de la L 12/1995, de 12 ...
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El delito de contrabando de especies protegidas
Juan Luis Moreno, Profesor de Derecho Penal y Procesal de la UNED, profundiza en el delito de contrabando de flora y fauna en peligro de extinción tomando como base jurídica el Convenio de Washington sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 1973, adoptado por la mayoría de países desarrollados, y la Ley Orgánica 12/1995 de 12 diciembre de Represión del Contrabando, que regula esta...
La vigésimoprimera edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define de varias maneras diferentes, pero parecidas, el contrabando. Primero dice que es comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... y por ello, en principio, podrían ser sujetos activos de un delito, pero les falta la capacidad ... 3 GONZÁLEZ VICEN, F.: «La teoría ... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, también se establece la RPPJ para ciertos casos de contrabando ...
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Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 15 de septiembre de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo número 6. Ponente: María Jesús Vegas Torres)
... de la comisión de una infracción administrativa de contrabando en grado grave y le impone una sanción de multa de 26.374,63 euros así ... Por ello, el precepto legal dice: Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros ...
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STS 904/2022, 17 de Noviembre de 2022
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA. El Supremo no considera como continuado el delito de blanqueo, por lo que reduce la pena por dicho delito de 4 a 3 años de prisión. El resto de penas por los otros delitos, así como las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Almería, se mantienen, lo mismo que la multa de 4 millones de euros por el delito de blanqueo....
... , aunque ya había sido condenado con anterioridad en 1995 por delito de contrabando, y posteriormente en 2012 por cuatro delitos contra la ... -
Bibliografía
... R. (dir), Delitos contra la salud pública y contrabando, Cuadernos de Derecho Judicial, 2000 ... Bibliografía ... CANCIO ... C., “Consideraciones técnico-jurídicas en torno al delito de tráfico de drogas”, en: AAVV., La problemática de las drogas en ...
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STS, 3 de Abril de 2017
NARCOTRÁFICO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRUEBAS. Ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas testificales, documentales y periciales al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso con todas las garantías. Falta de resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto el proceso y de la...
... contra Severiano Victorio , Melchor Silvio y Felix Balbino por delito de tráfico de drogas. La embajada de los Estados Unidos de América, en ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... DEL ESTADO 5 comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Pa ra las ... del Código Penal, al que hay que añ adir el delito de contrabando, conforme dispone el a rt. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de ...
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Estrategias sancionadoras en materia de cambio climático: la persecución penal del tráfico ilegal de madera en la Unión Europea y en España
Partiendo de la estrecha relación entre deforestación y cambio climático, este trabajo tiene como objetivo analizar el marco sancionador derivado de la implementación normativa en los Estados miembros de la UE del artículo 19 del Reglamento (UE) n° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan...
... a) Los delitos de contrabando. b) El artículo 332 del Código penal. V. Conclusiones. VI ... la necesaria proporcionalidad entre la sanción y el resultado del delito. Es quizás el carácter disuasorio de la sanción el aspecto que ha ... -
De los delitos contra la seguridad colectiva
... 14.3 y 4 LECr ... B. Sujetos ... 1.- Activo: En el delito de liberacin peligrosa de energa nuclear o elementos radiactivos ... de normas y no de delitos entre el trfico de drogas y el contrabando, puede llevarse a cabo por estas vas: ... Mediante recurso de ...
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Conexiones con otros delitos
... , describe una variedad de conducta integradora del tipo objeto del delito: «Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la ... @2.25.2. Contrabando ... La L.O. 12/1995, castiga el contrabando, cualquiera que sea su ...
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De la infracción penal
... 14), punicin de la consumacin y tentativa de delito y punicin de las faltas (art. 15), tentativa de delito y exencin de ... Establecen en relacin con las formas imperfectas del delito de contrabando, que el delito de importacin de estupefacientes queda consumado cuando se ...