delito contrabando
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser ... 373 (contrabando profesional con violencia y en cuadrilla) y 374.2 (receptación tributaria ... -
La incidencia de la delincuencia organizada transnacional en el transporte marítimo internacional que se realiza en contenedores
El crimen organizado transnacional o delincuencia organizada transnacional es una realidad relativamente reciente, que ha surgido y desarrollado en el mundo globalizado. En este contexto, el uso de contenedores como elemento del transporte de mercaderías a través del cual se materializan diversos ilícitos tiene una especial relevancia tanto por su crecimiento como por su impacto en el comercio...
... transnacional perpetra con ocasión al transporte marítimo al contrabando ( smuggling ), la subfacturación ( underbilling ), los tráficos de ... La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define la delincuencia marítima como toda conducta perpetrada en el mar ... -
El delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (1970-1995)
... en el artículo 7 del código: «No están sujetos a las disposiciones de este Código los delitos militares, los de imprenta, los de contrabando ni los que se cometan en contravención a las leyes sanitarias en tiempos de pandemia». De acuerdo con dicho autor, lo que se recogió en el Título ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... ón se tiene en mente la imagen de un sujeto que ha cometido un delito y que es plenamente responsable o culpable, al que, por tanto, como ... : “En los supuestos de delitos contra la Hacienda pública, contrabando y contra la Seguridad Social, los órganos de recaudación de la ...
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STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... de los de Fuengirola, que le condenó como autor responsable de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... -
Efectos de la regularización
... la naturaleza jurídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de regularización y el blanqueo ... 301 CP no es una puerta falsa por la que introducir, como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de enriquecimiento ilícito que ha ...
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La protección del medio ambiente
... Faraldo Cabana, P. (2010), «El delito de contrabando de especies protegidas de fauna y flora silvestres ...
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La asistencia letrada en las diligencias de investigación
De la exigencia de los arts. 17.3.º y 24.2.º CE sobre la asistencia de Abogado en las diligencias judiciales y policiales no se deriva su necesaria e ineludible presencia en todos y cada uno de los actos de la instrucción penal. En los actos procesales en los que no es necesario garantizar la contradicción la intervención del defensor no deviene obligatoria. En el presente trabajo analizaremos, a
... 8.2.2. Obtención de ADN del detenido para la averiguación de un delito concreto. 8.2.3. Obtención de ADN del detenido para su inclusión en una ... comprobar el cumplimiento de la normativa de represión del contrabando, actúan en virtud de las facultades que el ordenamiento dispone para la ... -
La autoría, la complicidad y el encubrimiento
... 1870, concretando las formas de participación en la comisión del delito", responsabiliza criminalmente a los autores, cómplices y encubridores, y \xC3" ... Por eso, en un delito de contrabando y defraudación, el medio de transporte del género ilícito no debe ser ...
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Contextualización de la problemática
... SUMARIO: 1. Perspectiva histórica del delito de defraudación tributaria. 1.1. Consideraciones previas. 1.2 ... de numerosos precedentes legislativos que en materia de contrabando –sobre todo– se pierden en el recuerdo histórico 7 ... Por lo ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... delito fiscal las referencias a los conceptos "en forma profesional" y "miembro de una banda", que solamente quedaron para el delito de contrabando (parágrafo 373 AO), aunque la AO continúa refiriéndose al fraude organizado como supuesto ... tipo de delito fiscal de especial gravedad ... -
Jurisprudencia penal ambiental (Primer semestre 2021)
... demolición, entre la pena y la responsabilidad civil derivada del delito, optando por “una interpretación restrictiva de la potestad que el ... de tráfico de especies amenazadas (334 CP) con un delito de contrabando de especies amenazadas del art.2.1 f), 2.2 y 3.1 de la LO 12/95 de 12 de ...
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Doctrina de los frutos del árbol envenenado (the fruit of the poisonous tree doctrine)
... de las originarias conversaciones grabadas para acreditar un delito de transporte y comercialización de mercancías de contrabando 14 ... La ...
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Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... degradaciones obligatorias en virtud del grado de ejecución del delito ... Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 25 de abril de 2012: El art. 16 CP ... de normas y no de delitos entre el tráfico de drogas y el contrabando, puede llevarse a cabo por estas vías: Mediante recurso de casación ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... también que la conciencia de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el ... ía a aflorar otras tipicidades (legislación especial de contrabando) ... DUODÉCIMO. El anterior desarrollo no obsta a que puedan quedar ...
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Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015)
... , para el caso de haber recaído sentencia condenatoria firme por el delito del que proviene el patrimonio objeto del procedimiento ... La reforma ... ón adicional segunda Bienes decomisados por delito de contrabando ... Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente real ...
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STS 91/2009, 3 de Febrero de 2009
Lesiones.- Desestimatoria.- Presunción de inocencia.- Existencia de prueba de cargo.- Concepto de deformidad.- Jurisprudencia Sala II del T. Supremo.- Abuso de superioridad.- Atenuación de la pena por dilaciones indebidas: Jurisprudencia.-
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Delitos contra la hacienda pública
... A partir de la creación del delito •scal a trav[seven.taboldstyle]s de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre ... lo que debe añadirse la importante reforma de los delitos de contrabando materializada a trav[seven.taboldstyle]s de la LO 6/2011, de 30 de junio, ...
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La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... ícitas: «1[oacute.sc] Las que tuvieran por objeto cometer algún delito o, despu[adieresis.sc]s de constituidas, promuevan su comisión ... contrabando y ”nanciación del terrorismo) ... Dentro de esta forma de ...
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Introducción
... sus tribunales puedan tener en cuenta “la participación en el delito (tráfico de drogas) de un grupo delictivo organizado del que el ...
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El principio acusatorio en Ecuador y en España
... evolución de proceso penal y, en última instancia, de la del delito y de la organización estatal. A) Cuando en los primeros tiempos de la ... y amenazas–; 13 de febrero de 2003 (RJ 2003, 33), delito de contrabando y contra la salud pública; 13 de enero de 2003 (RJ 2003, 420) robo con ...
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Aspectos penales del cultivo o tráfico de marihuana como sustancia que no causa grave daño a la salud
... años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, ... ía a aflorar otras tipicidades (legislación especial de contrabando")\" ... Con ello, l a constitución de una asociación de distribuci\xC3" ...
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La prueba diabólica en la prision preventiva
... del investigado (según la Ley, el encausado); las propias del delito (según la Ley, el hecho objeto de las actuaciones); y, por último, la ... de notoria importancia; así como otro presunto delito de contrabando. Por último, se apuntaba que ambas figuras, además de la innegable ...
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STC 245/2005, 10 de Octubre de 2005
Recurso de amparo 1973-2002. Promovido por don Juan José G.O. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Murcia que le condenaron por un delito de contrabando y le denegaron la suspensión de la pena. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que incurre en error patente acerca de la existencia de antecedentes penales...
... 344/99), que le condenó por un delito de contrabando, y contra la Sentencia de la Sección Segunda de la ... -
Criminalidad organizada
... La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la violencia y los sobornos ... español informaba de la reconversión de las redes de contrabando de tabaco en Galicia para introducir sustancias ilegales, como la ...