delito contrabando
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Acción típica
... EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Análisis dogmático de los artículos 305 ... p[seven.taboldstyle]blica y la Seguridad social, delitos de contrabando[r.sc], en Mª. del C. G[oacute.sc][m.sc][e.sc][z.sc] ...
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STS 844/2007, 31 de Octubre de 2007
Contra la salud pública. Presunción de inocencia. Prueba indicios en delitos contra la salud publica. Apreciación conjunta. Confesión extrajudicial. Condiciones para su validez. Comiso. No procede al no justificarse por la Sala su adopción.
... de Cádiz, Sección Algeciras, que condenó al acusados, por un delito contra la salud publica; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Técnicas especiales de investigación
... LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, ESPECIAL REFERENCIA A LA TEORÍA DEL CASO ... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando ... 229 CNUCDOT. Art. 2. b) Por «delito grave» se entenderá la ...
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Derecho administrativo sancionador. Principios de la potestad sancionadora
... libertad, –como ocurría en materia de orden público o de contrabando–, y además la jurisprudencia admitió la compatibilidad de sanciones ... acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ...
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Bibliografía
... A[b.sc][e.sc][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... sobre jurisdicción de Hacienda y represión de los delitos de contrabando y defraudación, Imprenta que fue de Operarios, a cargo de D.F.R. del ...
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STC 136/2005, 23 de Mayo de 2005
Recurso de amparo 3856-2003. Promovido por don David F.F. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que le condenó por delito de contrabando. Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).
... 234-2002 por delito de contrabando. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... delincuencia internacional; así como la cooperación policial internacional en aquellos delitos de tráico ilícito de estupefacientes y contrabando ... č Sección de cooperación judicial internacional, la cual tiene encomen-dada la realización de las extradiciones acordadas, las ...
- Abreviaturas
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Sacra Corona Unita
... en la Apulia tuvo relación di-recta con la actividad de contrabando 152 , por la proximidad de esa región con los países fronterizos ... una actividad criminal relacionada con el contrabando de tabaco, delito, el de contrabando, que presenta unas características criminológicas ...
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Las diligencias de investigación
... Exigencias que implican una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, ... organizada, el delito de blanqueo de capitales, los de contrabando o cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos e ...
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Derechos fundamentales y fiscalidad
... obligado decomisar el instrumento con el que se ha cometido el contrabando agravado, aunque no sea propiedad del autor del delito. Ello puede llevar ...
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La pesca ilegal como actividad delictiva: una aproximación a la problemática española
Se realiza una breve aportación sobre el análisis de la actividad ilegal de la pesca, en sus diferentes modalidades, considerando el daño social, económico y ambiental asociado a ella. Detallaremos los daños ocasionados por la pesca furtiva teniendo en cuenta que, como apuntan diferentes informes y estudios, existen diferentes barcos o empresas españolas, denunciadas por practicar o favorecer la...
... ídica frente a la pesca ilegal, incidiendo en la definición del delito de pesca ilegal, haciendo una breve referencia a la perspectiva de la ... ón del delito de pesca ilegal a) Referencia al delito de contrabando b) Aspectos relacionados con la delincuencia organizada de la pesca ... -
STS 231/2009, 5 de Marzo de 2009
ESCUCHAS TELEFÓNICAS: suficiencia del oficio policial.CONFIDENTE, significado jurídico. Validez como medio para la obtención de una notitia criminis que ha de ser luego objeto de investigación.ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN: art. 242.3, facultad discrecional del Tribunal.TRÁFICO DE DROGAS: el objeto del delito puede ser acreditado mediante cualquiera de las formas admitidas en derecho.COMISO:...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas por delito ... 1. En España las propias personas jurídicas pueden ser ... 576 bis ... Delitos de contrabando ... -
El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. La Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio
Los avances tecnológicos en materia de digitalización y accesibilidad universal de la información nos trasladan a una nueva realidad que incide sobre el ejercicio y protección de los derechos de la personalidad reconocidos en el artículo 18 CE, en su confrontación con la libertad de información. La difusión de una vieja noticia de prensa a través de la hemeroteca digital de un periódico puede...
... , ya que los actores, que habían sido finalmente condenados por un delito menor de contrabando de drogas, tenían ya cancelados esos antecedentes ... -
STS 119/2009, 3 de Febrero de 2009
-Delito de lesiones-Pérdida de visión de un ojo en un 90%. Inutilidad órgano principal-Voluntariedad de la acción. Dolo eventual. Imputación objetiva
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STS 47/2009, 27 de Enero de 2009
- Delito de apropiación indebida.- Modalidades típicas.
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... de 1998, que añade como delitos previos al de blanqueo de capitales los contenidos en los artículos 373 y 374 AO, referidos éstos al contrabando profesional y al encubrimiento en este ámbito 95 ... Y posteriormente se introdujo la referencia al artículo 370 AO, que supuso la posibilidad del ... -
La trata de seres humanos y su diferencia con la inmigración ilegal
... 4. Diferencias entre el delito de trata y el delito de tráfico ilegal o inmigración clandes-tina ... 1) El tráfico ilícito de migrantes (contrabando de migrantes) ... 2) Algunas conductas falsarias que se utilizaban ...
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El cumplimiento de la condena privativa de libertad en el estado de origen o residencia como alternativa a la expulsión
... situaciones que implica la condición de extranjero autor del delito 665 ... La solución óptima, a nuestro juicio, para las ... en la misma frontera española, como sucede en los casos de contrabando o en delitos contra la salud pública. En estas condiciones, ¿la ...
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Punibilidad, sanciones penales y tipos agravados
@Cualidad normativa de la punibilidad como elemento del delito ... En este capítulo corresponde un análisis respecto a lo que se ... @@@C) Delitos relativos al contrabando ... El problema con los delitos relacionados al contrabando de sustancias, ...
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El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... : “Cuando no conste el lugar en que se cometió una falta ó un delito, serán Jueces y Tribunales competentes para instruir y conocer de la ... de infracción de las leyes y reglamentos aduaneros, de contrabando y otros, según la disposición adicional de la citada ley, de modo que la ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... con ocasión de la tipiicación de una determinada conducta como delito o falta 2 ... Siendo, lógicamente, una deinición correcta, salvo por el ... i) Delitos de contrabando ... No olvidemos que el medio ambiente está integrado por bienes y ...
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Bibliografía
... 53-66 ... 17. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., El delito de blanqueo de capitales , Marcial Pons, 2000. 18. ARNONE, M. & PADOAN, ... 81. DOLZ LAGO, M.J., Absolución del delito de blanqueo: el contrabando de tabaco es una infracción administrativa no un delito, en «Diario La ...