delito blanqueo capitales
-
Las Víctimas del Terrorismo. España.
En el presente artículo se analiza el tratamiento jurídico-penal del delito de terrorismo en nuestro país, que se ha manifestado en una expansión del concepto de organización terrorista, que amplía los delitos de pertenencia y de colaboración mediante una reinterpretación jurisprudencial. Después de una breve introducción sobre los grupos terroristas que han operado en nuestro país desde los años
... analiza el tratamiento jurídico-penal del delito de terrorismo en nuestro país, que se ha ... la normativa trazada en materia de blanqueo de capitales, con la inclusión de la conducta ... -
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... históricos y la situación actual del delito de financiación del terrorismo previsto en el ... -
Bibliografía
... la normativa penal española contra el blanqueo. Análisis de los tipos penales contra el ... la comisión imprudente de blanqueo de capitales», en Diario La Ley , nº 7020, 25 de septiembre ... , «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», en Anuario de ...
- De la infracción penal
-
Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... 2 El otro es el blanqueo de capitales ... 3 Lo cual, por otra parte, ... delito. Supongo que será más fácil aceptar esta ...
-
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ... las organizaciones del narcotráfico, al blanqueo de los mismos y a la influencia a través de la ... capitales que normalmente acompaña al delito de tráfico ...
-
Bibliografía
... • ANDRADE OTERO, Manuel, «Blanqueo de capitales y secreto profesional: ... • BLANCO CORDERO, Isidoro, «El delito de blanqueo de capitales», Aranzadi, 3ª ...
-
STS 801/2010, 23 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente
... como autores responsables de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, ... -
STS 659/2014, 15 de Octubre de 2014
Delito contra la salud pública. Delito de blanqueo de capitales en la redacción anterior del art. 301,1º Cpenal. No cabe hablar de autoencubrimiento impune cuando la acción correspondiente no se limita a la inversión del producto de un delito concreto por parte del propio autor de este, sino que consiste en toda una cadena de sucesivas operaciones de compraventa dirigidas a ocultar el origen y...
... los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Leon , Hernan , Rubén , ... policiales siendo condenado por delito Contra la Salud Pública por Sentencia de ... -
Bibliografía
... Introducción a la Teoría Jurídica Del Delito. Editorial Tirant lo blanch. Madrid España ... ARANGUEZ SÁNCHEZ CARLOS. El Delito de Blanqueo" de Capitales Editorial: Marcial Pons. Madrid Espa\xC3" ...
-
Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere % % ? ...
-
Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales
I. Introducción.-II. Negocios socialmente adecuados: 1. Concepto y problemática general.-2. Problemática respecto del blanqueo de capitales.-III. Negocios socialmente adecuados y artículo 301 CP: 1. Análisis del artículo 301 núm. 1:1.1 Interpretación que admite la subsunción de los negocios socialmente adecuados.: 1.1.1 En general. 1.1.2 Consecuencias en casos concretos. 1.1.3: Intentos...
Trabajo realizado gracias a una beca de perfeccionamiento de personal investigador del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco en el Instituí fiir Strafrecht, Strafprozessrecht uncí Kriminologie d... -
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... ón del Terrorismo de 2005, el Convenio del Consejo de Europa relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Decomiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo de 2005 (ratificado por España al final de 2009), la Decisión Marco del Consejo (2002/475/JAI) de 13 de junio ... -
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... , quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas ... delitos debería también incluirse el blanqueo de capitales (art. 301). Aunque el bien jurídico ... -
La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... renta) y su utilización como prueba del delito" cometido (que tiene como finalidad mantener la e\xEF" ... ón a la prevención del blanqueo de capitales, promoviendo la cooperación internacional en ...
-
Delitos acumulativos y delitos de peligro abstracto: el paradigma de la acumulación en derecho penal
El proceso de expansión del Derecho Penal en las últimas décadas ha sumido a los Códigos Penales en un reconocido proceso de administrativización de sus normas. Al albur de tal proceso se ha consolidado la protección de estados de seguridad y de bienes jurídicos colectivos, se ha tendido a la despersonalización, y se ha adelantado paulatinamente la barrera de intervención punitiva. Es...
... los delitos de peligro abstracto, o la del delito acumulativo ( kumulationsdelikte o ... 368 CP. 33 ], el delito de blanqueo de capitales [art. 301 CP. 34 ], o las diferentes ... -
Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
... a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español ... c) ... de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente ...
-
Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... lícita tienen otras características: delito fiscal, delitos de corrupción en transacciones ... en el que pueden confluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ...
-
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... , éste se obligó a perseguir el delito y a castigar al infractor para custodiar la ... , entre unos detenidos por delito de blanqueo de capitales (delito que ...
-
Algunas discordancias en diversas legislaciones iberoamericanas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
... criminal a las personas jurídicas por un delito que no debería haber existido, por ejemplo el ... , que se amplió a la corrupción, el blanqueo y la inanciación del terrorismo desde enero de ... Í, J.R., «El delito del blanqueo de capitales», en SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (dir.), El nuevo ...
-
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... 359 a 365), y el delito de falsificación de moneda (art. 386), supuesto ... 331), del blanqueo de capitales (art. 302.2) y de la financiación ...
-
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... p) Un delito de blanqueo de capitales sancionado en los arts. 301 CP ... -
Naturaleza jurídica de la regularización
... ón en el campo de la teoría general del delito y exige determinar si nos encontramos ante un ... blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma ...
-
Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... prevista como delito o falta p or Ley anterior a su ... i. Delitos de blanqueo de capitales ... j. Delitos contra la ... -
La reforma del decomiso en la LO 1/2015, de 30 de marzo. ¿Una gran oportunidad desperdiciada?
... otras iguras penales, especialmente con el delito de blanqueo de capitales 30 , en especial en el ...