delito blanqueo capitales
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... lícita tienen otras características: delito iscal, delitos de corrupción en transacciones ... en el que pueden conluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ...
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B
... conllevan contrapartida) y balanza de capitales ... Terreno o inca de dominio público, ... blanqueo de capitales ... El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden ...
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El proceso penal económico
... El mapa del delito" no siempre se traza en las mismas fronteras, adem\xC3" ... Por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales las últimas normativas europeas y ...
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El sistema de indicios y la carga de la prueba
... de los bienes asociados con un determinado delito, sino también de los bienes adicionales que el ... con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y ...
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Jurisprudencia destacada mercantil: concursal, sociedades, transporte, propiedad intelectual e industrial
... áctIcas Integrantes del tIPo de delIto que la sentencIa Penal ... vII. c ... ficción o una pantalla que permitió el blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas ...
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Indicios y presunciones judiciales
... , a modo de ejemplo, los constitutivos de delito de tráfico de drogas, o de blanqueo de ... RESPECTO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... A su vez, la jurisprudencia, en relación ...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... determinadas reformas en los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación ... — ... no se tipifica una única conducta como delito de corrupción, sino que aparecen tipificadas un ...
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Prólogo
... Derecho penal un gran trabajo sobre el blanqueo de capitales. Su actividad como fiscal en el ... ál sea el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, siendo las concepciones en ...
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Procesal Penal
... el punto anterior, hayan podido cometer un delito por haberse incumplido gravemente por estas los ... El delito de blanqueo tipificado en el artículo 301 CP exige la ... contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los hechos declarados probados consistían, en ...
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STS 642/2008, 28 de Octubre de 2008
- Delitos de tráfico de drogas (heroína y cocaína).- Agravantes específicas de notoria importancia y pertenencia a organización.- Intervenciones telefónicas. Exigencia constitucional de motivación. Examen. Prórrogas. Doctrina general.- Las intervenciones telefónicas como prueba de cargo y como medio de investigación. Requisitos en ambas variantes.- Error de hecho en la apreciación de la prueba.-...
... por delitos contra la salud pblica, blanqueo de capitales y tenencia ilcita de armas, los ... como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pblica, en su modalidad de trfico ... -
Por un derecho procesal colaborativo como mecanismo alternativo para la solución de controversias penales
... , el narcotrái co, la corrupción, el blanqueo de capitales y los delitos económicos 1 –, ... ; y, en particular, si se tratara de un delito de terrorismo. Pese a que en el articulado ya no ...
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La criminalidad organizada tras la LO 5/10 de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo
... , por decisión del legislador, con el delito de asociación ilícita del art. 515 CP y ... prevé un subtipo agravado del delito de blanqueo de capitales. h) El art. 305.1.b CP para el ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... sociales desiguales o desigualados (blanqueo de capitales, violencia de género, ... los ciudadanos la prevención activa del delito en la sociedad. Frente al principio de la ...
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STS 600/2016, 7 de Julio de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Existiendo un acreditamiento de los hechos objetivos que constituyen presupuesto de la inferencia, ha de resultar acreditado que la valoración probatoria y convicción alcanzada por los jueces "a quibus" se ha ajustado a las normas y criterios de la lógica, la ciencia y la experiencia. La recurrente se prestó para...
... ó por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, los ... hermano Rafael Hernan , condenado por un delito de tráfico de drogas. No consta que esta persona ... -
La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso
... ósito de los efectos e instrumentos del delito, como medida cautelar “deberá notificarse a ... , “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, en ... 301 del CP sobre blanqueo de capitales, e incluso en el art. 298.1 del CP de ...
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Las diligencias de investigación
... una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la ... , delincuencia organizada, el delito de blanqueo de capitales, los de contrabando o cometidos por ...
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STS 1012/2006, 19 de Octubre de 2006
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...
... , Sección 16ª, que les condenó por delito contra la salud pública, los componentes de la ... , por delito contra la salud pública y blanqueo de capital, y una vez concluso lo remitió a la ... responsable de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, concurriendo la ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... y producen la introducción en el mercado financiero de grandes capitales o cantidades elevadas de dinero generados sin los normales costes de ... 1797-1818; De Mosteyrín Sampalo, R.: El blanqueo de capitales y el delito de fraude fiscal. Tesis doctoral. UNED, Madrid, ... -
Injerencias telefónicas, telemáticas y electrónicas
... é relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de ... de drogas, pero también en los de blanqueo de capitales, trata de seres humanos, etc., ...
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La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... Las que tuvieran por objeto cometer algún delito o, despu[adieresis.sc]s de constituidas, ... blanqueo de capitales, contrabando y ”nanciación del ...
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Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
... penal, es su inclusión dentro del delito de asociaciones ilícitas. Así, considera dentro ... las medidas propuestas frente al blanqueo de capitales y frente a la criminalidad ...
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Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas
La extensión que han alcanzado los delitos de frustración de la ejecución es innegable. Por este motivo, es necesario entrar en el análisis de conceptos básicos del Derecho Civil en orden a concretar el alcance de los elementos típicos y valorar las circunstancias que deben evitar la entrada en el procedimiento penal y, en su caso, la posterior prisión por deudas
... III. El delito de alzamiento de bienes: 1. El derecho de ... ÁNDEZ, M., “El desatinado delito de blanqueo de capitales”, en Política criminal y ... -
STS 338/2007, 25 de Abril de 2007
Dilaciones indebidas. Infracción del derecho a la presunción de inocencia. Delito de blanqueo de capitales. Ilícito tráfico de drogas
... y Felipe, Clara e Donato por delitos de blanqueo de capitales y falsedad, los Excmos. Sres ... - 1) Absolver al acusado Felipe, del delito de blanqueo de capitales procedentes del ... -
ATS 1036/2014, 29 de Mayo de 2014
DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba
... como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave y ... -
Autoría y participación
... delito se realizará conjuntamente por el cúmulo de las ... 301 de Código Penal, es decir delito de blanqueo de capitales ... @2. Participación ... Para que ...