delito blanqueo capitales
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El blaqueo de capitales procedente de negocios ilícitos
... todas estas figuras delictivas, donde mejor acomodo ha tenido el blanqueo de capitales, ha sido en el sector inmobiliario a través de grupos de ... 1129 ... Vid BLANCO CORDERO, Isidoro, «El delito de blanqueo de capitales», Editorial Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 74 ...
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El secreto profesional del abogado
... SEcrEto profESional y normativa SobrE blanquEo dE capitalES. 8.1. Definición de blanqueo de ... de cometer un delito. 10.4. Supuesto en el que el mantenimiento del ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 5 comisión del delito en el Libro II del Código ... , el mercado y los consumidores 288 Blanqueo de capitales 302.2 Financiación ilegal de ...
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STS 489/2006, 24 de Abril de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. La aceptación de los hechos no exime al Tribunal de extenderse en consideraciones sobre las razones y pruebas complementarias que avalan la aceptación del acusado de un gravamen tan...
... de Cádiz en Ceuta, que lo condenó por delito de blanqueo de capitales proveniente del tráfico ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... , en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... -
STS 280/2014, 20 de Marzo de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...
... Abreviado 82/09, por delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga y ... La condena lo fue por un delito contra la salud pública, al efectuar actos de ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... los aspectos más polémicos del delito de enriquecimiento ilícito, considerado un ... la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero» ... 3 Hallazgo de la doctrina ... suma la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (hechos delictivos relacionados ... -
STS 34/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...
... de Palma de Mallorca, que le condenó por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... — Blanqueo de capitales (302.2). — Financiación ilegal ...
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El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
... La prevención de blanqueo de capitales ... Un análisis ... a una eventual investigación por el delito de blanqueo de capitales, por lo que, es más ...
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La modificación de las reglas de conexidad delictiva
... al artículo 300 de la ley procesal, cada delito daría lugar a un único procedimiento, de forma ... de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente y los ...
- Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
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La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
La sentencia de 23 de marzo de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Supremo falla sobre la inexistencia de nulidad de un préstamo en una operación de blanqueo de capitales, debiendo revisarse dicha doctrina en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil
... la posibilidad de conocer el criterio del Tribunal Supremo sobre la validez de un préstamo convenido como medio para la realización de un delito de blanqueo de ... 1870 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 791, págs. 1870 a 1885. Año 2022 ... La nulidad del préstamo en ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... , falsedad de cuentas societarias y blanqueo de capitales; y una vez declarado concluso el ... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... -
Obligaciones de información
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del ... ón, así como la sanción de este delito 99 ... Al respecto, conviene puntualizar que ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... el valerse de otro para la ejecución del delito. El autor mediato tiene también el dominio del ... 288 CP); blanqueo de capitales (art. 302 CP); delitos contra la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... utilidad para la investigación del delito. De hecho, en el apartado 9 de las ... humanos, delincuencia informática y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja ... de blanqueo de capitales, o en los delitos de tenencia y tráfico de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... jugará frente a la institución del delito continuado, que por definición, supone una ... de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita , por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparentemente legal , sobre bienes procedentes de una actividad delictiva» (STS ... -
Índice jurisprudencial
... relativa al bien jurídico protegido en el delito contra la Hacienda Pública. La cuantía como ... la Hacienda Pública y el delito de blanqueo de capitales (Caso Ballena Blanca) ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... de arte, comercio ilícito de arte, blanqueo de capitales, programas de cumplimiento penal, ... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... -
El oficial de cumplimiento: sujeto vulnerable en el proceso de prevención de blanqueo de capitales
... Sin embargo, más allá de ser reconocido internacionalmente como delito, se requiere abordar este tema desde el ámbito de la prevención, con la finalidad de combatir sus efectos negativos, que no solo se reflejan en la ...
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Bibliografía
... ABEL SOUTO, Miguel, El blanqueo de dinero en la normativa internacional, ... , ilícito e infracción tributaria y delito de defraudación»., RCyT CEF , núms. 281-282, ... Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», ...
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Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... también puede dar pie a un delito de blanqueo de capitales ... 3. Destinar al consumo ...
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El blanqueo de capitales desde la arqueología
... En este sentido, vid, entre otros: MORILLAS CUEVA, Lorenzo. “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”. En Foro FICP, 2013 nº 2, septiembre, págs. 52-107, en especial 70. BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo. 4ª ...