delito blanqueo capitales
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Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... org[o.sc]nica 1/1988, de 24 de marzo, tipi•có por primera vez el delito de blanqueo de dinero circunscrito exclusivamente al narcotr[o.sc]•co, ... 5 Cfr. BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., [T_h]omson Reuters/ ... Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp ...
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Participación del cónyuge o pareja del autor directo de un delito económico
... directo de un delito económico, en el caso enjuiciado de blanqueo de capitales, precisando que si bien no se exige un dolo técnico tampoco ...
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STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... , como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... -
STS 928/2006, 5 de Octubre de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. ACUSADOS PLURALES. Si el defendido del recurrente fue absuelto o sobreseído los casos aludidods, es evidente que ello excluye su participación en tales delitos y, consecuentemente, del supuesto mundo de la droga en el que los mismos tuvieron lugar. De la defensa ejercida por el Abogado no...
... de Cádiz en Ceuta, que les condenó por delito de blanqueo de capitales provenientes del ... -
Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... , por ejemplo las utilizadas para blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. A ... Que las personas físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en los ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... Se ha de erradicar el blanqueo de capitales. Esta es la frase más recurrente al referirnos al comportamiento que ... encubrimiento de la ilícita procedencia de bienes, provengan del delito que provengan. Ahora bien, el blanqueo de bienes no es un delito de ...
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Jurisprudencia seleccionada noviembre 2019
... DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO ...
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Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
... y al mismo tiempo práctico sobre el blanqueo de capitales, tema que aunque ha sido objeto de ... delito de blanqueo de capitales, efectivamente, ha dado ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: blanqueo de capitales (autoblanqueo, determinación optativa del hecho y modalidad imprudente de blanqueo), apropiación indebida (inexistencia de deudas...
... libertad de expresión; la condena por el delito de injurias a la Corona del art. 490.3 CP no ... Desestima el recurso. BLANQUEO DE CAPITALES: autoblanqueo. DETERMINACIÓN ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual: consideraciones generales
En este capítulo se analiza, en una primera parte, la evolución que la regulación que los delitos contra la propiedad intelectual ha experimentado en nuestro Código penal. Después de examinar las principales cuestiones relativas al bien o bienes jurídicos que con la incriminación de estas conductas se protege, se da paso al comentario de dos aspectos más concretos que necesariamente deben ser...
... En efecto, al más clásico delito de asociación ilícita viene a sumársele la ... riesgo de confundirse con el delito de blanqueo que, tras la reforma llevada a cabo por la Ley ... 2 del artículo 298, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y la Seguridad ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000045 /2013 ... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... -
STS 615/2014, 25 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apariencia seria y de rigor de la puesta en escena de la operación y los limitados conocimientos culturales del acusado llevan a concluir que éste no estaba en condiciones de sospechar que se trataba de una actividad delictiva. Vulneración de la presunción de inocencia.
... Abreviado nº 238/2010, por un delito de estafa informática y blanqueo de capital, ... de una delito imprudente de blanqueo de capitales, ya definido, a la pena de prisión de seis ... -
Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, ha sido el marco ... de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos ... ón internacional del blanqueo de capitales, en los Comentarios a la Convención de Viena de ... -
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... indebida, de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales y falsedad documental contable, de ... : nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación ...
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STS 893/2013, 22 de Noviembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que ahora se examina, tal como ya se anticipó, transcurrieron 17 años desde la operación de compra de la licencia de taxi hasta la reventa de la misma, sin que conste que en ese extenso periodo de tiempo se ejecutara ningún otro acto de blanqueo que permita hablar de una posible continuidad delictiva ni de una reiteración de actos que den pie para...
... Humberto , como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales ... Contra la ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... Estudiados los delitos de corrupción y blanqueo de bienes en los temas 10 y 13 de este libro, ... la tipicidad del delito de blanqueo de capitales ha sido una tesis tradicionalmente manejada por ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al ...
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Infracciones y Sanciones
... en la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. En ... delito de omisión de comunicación de operaciones ...
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La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
... Recalde, Juan Carlos, Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos, edit. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2015. p. 3. Igualmente, se debe tomar en cuenta que cuando el dinero legal ...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... laborales o el de prevención del blanqueo. Lo esencial será que exista un órgano ... el posible riesgo de comisión del delito" en cada Departamento o área de la compañía. As\xC3" ... abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, se reguló ...
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STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capital, los Excmos. Sres. componentes de la ... la pena de nueve años de prisión por un delito contra la salud pública, obteniendo el ... , como autor de un delito de blanqueo de capitales del art. 301-1-2º CP a las penas de 3 años y 8 ... -
Regulación específica de la prevención del blanqueo
... y el régimen represor que supone el establecimiento del delito. Directamente relacionado, se ha de descender a analizar el carácter y ... CAPITALES ... La prevención del blanqueo de capitales se atribuye a normas ...
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STS 997/2013, 19 de Diciembre de 2013
Delito de blanqueo de capitales improcedente * Elemento subjetivo: control casacional: la STC nº 126/2012 de 18 de junio de 2012, reitera que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la...
... 24 de enero de 2013 que le condenó por delito de blanqueo de capitales por imprudencia ... Ha ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
... delito denominado de tipo mixto acumulativo o delitos ... contra propiedad intelectual y delito de blanqueo de capitales, el Tribunal Supremos en este caso ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... en el ámbito europeo por la libertad de circulación de capitales, ... 71 CHOCLAN MONTALVO, J. A., La organización criminal tratamiento ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... bienes, servicios y personas, esto es, la integración ...