delito blanqueo capitales
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... : liquidación tributaria ante indicios de delito ‡scal ... 1. Planteamiento sistemático ... la persecución de un posible delito de blanqueo de capitales que tenga como actividad delictiva ...
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STS 1257/2009, 2 de Diciembre de 2009
BLANQUEO DE CAPITALES. TRAFICO DE DROGA. Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1607/2005, de 26 de diciembre, que el delito de blanqueo de capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráfico de drogas, presupone la concurrencia de una pluralidad de indicios que como más determinantes suelen ser los siguientes: a) en primer lugar,
... por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y ... simple de drogadicción, como autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan ... -
El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la...
... Cuadernos de Política Criminal , n.º 113, págs. 201-252 ... MIRÓ-LLINARES, F. (2022). «Inteligencia artificial, delito y control penal: nuevas reflexiones y algunas predicciones sobre su impacto en el derecho y la justicia penal». El Cronista del Estado Social y ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... conducta empresarial de captación de capitales, bajo la modalidad de la compraventa de sellos ... suelen concurrir, adicionalmente al delito continuado de estafa agravado, los siguientes ... • Delito de blanqueo de capitales ... • Delito Societario ...
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Bibliografía
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... ALONSO GARCÍA, R. Sistema ... ARANGUEZ SANCHEZ, C. El Delito de Blanqueo de Capitales ... Editorial: Marcial ...
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Índice bibliográfico
... La regularización en el nuevo delito fiscal: naturaleza y consecuencias prácticas” ... el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales” en Estudios sobre Control del ...
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STS 1287/2007, 26 de Enero de 2007
BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. b) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que puedan justificar tales incrementos, la tenencia...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... en sentencia firme de fecha 22-12-00 por delito contra la salud pública, Carlos Francisco cargó ... -
Bibliografía
... , Ángel Monfilio, El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el ... Ecuador, edit ... , Normativa Comentada de Prevención de Blanqueo de Capitales, edit. La Ley, Madrid, 2010 ...
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STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales y ... -
Sentencias
... juicio criminal en averiguación de un delito, pueda seguirse pleito sobre el mismo hecho (SSTS ... una imprudencia grave, no supone que el blanqueo de capitales fuera el propósito común de ambas ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ART. 16 CP ... Tentativa de delito: sobre su aplicabilidad en los delitos de peligro ... delito fiscal pueda ser antecedente del blanqueo, por los siguientes motivos: ... 1°) En caso ... de prevención del blanqueo de capitales, que es una transposición de la Directiva ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma ... y se apropia definitivamente de los capitales fraudulentamente recibidos (SSTS. 324/2012, de ... ARTÍCULO 301 CP ... Blanqueo de capitales: convertir o transmitir bienes, ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2019
... CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE ... contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas ...
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STS 412/2014, 20 de Mayo de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. IMPRUDENCIA. El acusado, condenado por blanqueo de capitales por imprudencia, alega que desconocía la procedencia ilícita del dinero. No es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad. Se desestima la casación.
... delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... forma descrita estaba colaborando en el blanqueo de los 2.000 sustraídos a Remigio ... como autor de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, ya definido, sin que ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... atractivo, por ejemplo, para el blanqueo de capitales 1 ... Sin embargo, ... criminal la conexión entre fútbol y delito. El reciente descubrimiento en España de casos ...
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Bibliografía
... ][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , ... tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (artículo 301 CP) , Editorial Iustel, Madrid, ...
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Imputación del conocimiento y error
... del Estado como respuesta institucional al delito, desde el cual se considera a una persona como ... se condena como autora de un delito de blanqueo de capitales a la esposa del individuo que hace ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... Tanto la ley de prevención del blanqueo como la Ley General Tributaria establecen un ... las penas de prisión por blanqueo de capitales son excesivamente bajas, de ahí que se considere ... sin necesidad de que se haya cometido un delito de defraudación contra la Hacienda Pública con ...
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Entre la evasión y el deseo por tributar
... resultar afectados por la comisión de un delito. De ahí sostiene que no será posible construir ... Las conductas de blanqueo de capitales pueden buscar en la fiscalidad una ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... ante cualquier indicio de comisión de delito o de incumplimiento de los sistemas de control? ... contra la corrupción, la prevención de blanqueo de capitales y de la i nanciación del ...
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STS 858/2013, 19 de Noviembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...
... , Sección Séptima, que les condenó por delito de blanqueo de capitales, contra la salud ... -
Marco organizativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeas para la protección de los bienes culturales
... ácter provincial y local, en todas las capitales de provincia y en aquellas localidades en que sus ... el objetivo de resolver cualquier tipo de delito relacionado con el patrimonio cul- ... tural ... intelectual, secuestros y extorsión, blanqueo de capitales, robo organizado, grupos de ...
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Antecedentes legislativos
... a los administradores aparecía en el delito de apropiación indebida del artículo 535, en el ... ; subtipo del artículo 302 del delito de blanqueo de capitales; el tipo del artículo 318, bis, en ...
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El tipo penal de blanqueo de capitales
... , es decir conociendo el origen delictivo de los bienes (individuos que usualmente tendrán alguna vinculación con los intervinientes en el delito previo) y, por otro lado, a operar como un mecanismo de refuerzo de los deberes de colaboración del sector privado en la identificación del origen ...
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La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... RESUMEN ... El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente ... , sin hacerse extensivo al blanqueo de capitales). En consecuencia, excluida la ...