delito blanqueo capitales
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STS 1607/2005, 26 de Diciembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. PREDETERMINACIÓN DEL FALLO. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales. No se designan extremos del relato fáctico que se presenten incomprensibles o confusos, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo. Se limita a realizar una propia valoración y se afirma que en este caso se ha omitido la...
... de Cantabria que les condenó por delito de blanqueo de capìtales, los componentes de la ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delitos de rebelión, sedición y malversación (sentencia del procés); quebrantamiento de medida cautelar, prohibición de aproximación y manera de medir la...
... fijada por el órgano judicial; blanqueo de capitales ... SUMARIO: I. Tribunal ... Esta del STS (Pleno) deja claro que el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el ... Libro II del Código Penal. Para las ... los consumidores 288 ... Blanqueo de capitales 302.2 ... Financiación ilegal de ...
- De las penas
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... de intervinientes en el proceso (y, por ende, de incentivos): partiré de una tripartición de actores racionales; por un lado, el autor del delito previo que tiene interés en blanquear los bienes, por otro, el blanqueador que actúa intencionalmente proveyendo el servicio de blanqueo y, por ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... , la estafa, el cohecho, la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las principales preocupaciones ... ácter internacional, siendo de especial relevancia la fuga de capitales hacia paraísos fiscales ... En lo que a las sociedades pantalla se ... -
Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
La conversión de buena parte de las faltas en delitos leves ha tenido consecuencias inesperadas, que van más allá de un mero cambio de etiquetas. Se ha ampliado el ámbito de aplicación de varias familias delictivas que hacen referencia a un «delito» en su descripción típica (amenazas, calumnias, receptación, blanqueo, omisión del deber de impedir delitos, encubrimiento, etc.), y que, de incluir...
... limita a indicar que «[s]on punibles el delito consumado y la tentativa de delito». La ... @@2.4. Blanqueo de bienes ... También se amplía el ... (2012) El delito de blanqueo de capitales , 3ª ed., Cizur Menor: Thomson Reuters ... -
El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
... Igualmente, se deben reforzar las medidas de prevención del blanqueo de capitales, delito con el que las conductas aquí objeto de estudio ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... de libertad como forma de sanción del delito, dejando de lado las ganancias ilícitamente ... , así como la trata de personas y el blanqueo de dinero, acciones todas ellas perpetradas con ... delincuencia económica, el blanqueo de capitales y la corrupción ... La Comunicación de la ...
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El control jurisdiccional (I): las responsabilidaes penales, disciplinarias y administrativas patrimoniales derivadas del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... Dependiendo del tipo de delito del que se trate, responderá penalmente por el ... El delito de blanqueo de capitales, regulado en los artículos 301 a ...
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Sustitución de términos en el código penal
... Esta modificación afecta al delito de blanqueo de capitales. Se modifica el último ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
... ática en un Capítulo independiente del delito de daños nos señala la dimensión social del ... @2. Receptación y blanqueo de capitales ... Ambos delitos integran el ...
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ATS 1036/2014, 29 de Mayo de 2014
DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba
... como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave y ... -
La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... ón ( pharming ) podrían suponer un delito contra la intimidad del art. 197 del Código ... que su conducta responde a otro delito: blanqueo de capitales, receptación, fraude fiscal o ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ...
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Los conceptos de organización y grupo criminal
... ón criminal o un grupo criminal no hay delito alguno que imputar de los arts. 570 bis a 570 ... , el disponer de un sistema para el blanqueo de las ganancias obtenidas del delito 212 ... En lo ... la trata de personas o el blanqueo de capitales con el simple hurto ... Dentro de los ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... sociales desiguales o desigualados (blanqueo de capitales, violencia de género, ... los ciudadanos la prevención activa del delito en la sociedad. Frente al principio de la ...
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STS 279/2012, 9 de Abril de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NORMAS DE POLICÍA FINANCIERA. RESPONSABILIDAD CIVIL DE SEGUNDO GRADO O SUBSIDIARIA.Desestima la Sala Recursos de Casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuestos por el Sr. O, la Sra. M, los Sres. C y H, el Sr. R y JL, contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que
... (Sección 5ª) que les condenó por delito de blanqueo de capitales , los componentes de la ... -
Indicios y presunciones judiciales
... , a modo de ejemplo, los constitutivos de delito de tráfico de drogas, o de blanqueo de ... RESPECTO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... A su vez, la jurisprudencia, en relación ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... al leer u oír la expresión que define un delito" suele estar condicionada al alza por los hechos m\xC3" ... de creciente intervención penal como el blanqueo de capitales, la violencia de género o, lo que ... -
La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... del ordenamiento jurídico español el delito de financiación ilegal de partidos políticos ... de tipos penales 63 : delito fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, ... -
Información de actividades
... ÁTICA 4: FISCALIDAD, FRAUDE FISCAL Y DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN ... INMOBILIARIA ... de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales», por D. Juan María DÍAZ FRAILE, ... «El delito de blanqueo de capitales en Europa», por D ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... , tal como se ha hecho, la esencia del delito" de administración desleal y otra, mucho más dif\xC3" ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de ... - La protección del inversor en la Ley 5/2015 reguladora del crowfunding