delito blanqueo capitales

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3136 sentencias sobre delito blanqueo capitales

Valoración vLex
  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

    ..., seguidas por delito de blanqueo de capitales contra mencionados recurrentes. Los componentes ...

  • STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016

    DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la

    ...Blanqueo de dinero. "esta Sala ha precisado la necesidadde ...

  • STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019

    DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...

    ... vigente en el momento de los hechos, blanqueo de capitales previsto y penado en el artículo ...Penal. - Por el delito de blanqueo de capitales pena de UN AÑO de prisión y accesorias de ...

  • STS 487/2014, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ...Abreviado 12/10, por delitos de blanqueo de capitales y cohecho, contra Adriana Carina , ... a) Por el delito de blanqueo de capitales a cuatro años y seis meses de prisión; multa de ...

  • STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015

    BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.

    ...ó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... autores de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave condenamos a los acusados ...

1244 artículos doctrinales sobre delito blanqueo capitales

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