codigo conducta banco españa
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... Modificación del codigo penal de 1995. 4.2. Regulación de la ... a estas se convirtiera en una conducta delictiva. El Tribunal se centró en el concepto ... ídicas y en similar línea, países como España, Bélgica, Grecia, Austria, y Canadá 73 ... extranjera o la concertación entre un Banco transnacional con sede en un país y una persona ...
- La segunda oportunidad económica para las personas físicas: una aproximación crítica a sus aspectos más controvertidos
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Proyecto de ley del gobierno, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, a las cortes constituyentes, de 27/09/1872, creando el banco hipotecario de España
... hasta la creación de un sistema mixto que instauró el Código de Comercio de 1829, de autorización o intervención judicial para las ... su planteamiento, quiso aquel Gabinete oír al Consejo de Estado, conducta prudente y que yo lamento no se haya seguido con el Proyecto actual de ...
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La segunda oportunidad del deudor persona individual en Derecho español y el Real Decreto-Ley 1/2015
El trabajo presenta un análisis preliminar de las reglas sobre segunda oportunidad y exoneración de deuda para los deudores individuales contenidas en el reciente Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (RDL 1/2015). Las novedades normativas se enmarcan en lo que había sido la primacía de la responsabilidad patrimonial universal en Derecho español, con especial contundencia práctica para los...
... iniciada en 2007 comenzó a suscitarse en España, tanto en el debate público como en la comunidad ... égimen excepcional es la previsión de un Código de Buenas Prácticas para acreedores financieros ... » para referirse al desincentivo de la conducta adecuada que resulta de no tener que asumir todas ... las comisiones francesas financiadas por el Banco de Francia, las comisiones italianas), bien en la ... -
Sociedad del Riesgo y delitos de peligro abstracto. Reflexiones acerca de la tenencia de arma de fuego en la legislación argentina
La sociedad del riesgo y sus fenómenos atentan contra el Derecho penal liberal. Las transformaciones legislativas en clave punitiva validan dicha afirmación, dando paso a técnicas de tipificación como los delitos de peligro abstracto con el objeto de proteger nuevos bienes jurídicos de carácter colectivo. Dirán los glosadores: es necesario prevenir nuevos riesgos adelantando la intervención penal.
... de grado por la Universidad de Cádiz (España). Ex Becario de Posgrado por el Instituto Ortega ... Universitario (Universidad de Salamanca y Banco Santander de España). Magíster en Derecho ... políticocriminalmente su presencia en el Código penal argentino resulta necesaria, intentaremos ... al Derecho penal cuando, frente a la conducta dañosa de que se trate, ha fracasado el empleo ... -
Tribuna del Consumidor. Preguntas prácticas sobre los créditos revolving
... en el Portal del Cliente Bancario del Banco de España, La definición que utiliza es la ... 1.255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y. en general, ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... España tiene suscritos siete convenios internacionales ... internacional: imponer una regla de conducta global, de gobernanza global, a las empresas ... @@2. El sistema de "listas negras" del Banco Mundial y de la normativa de contratos públicos ... a esta figura una nueva ubicación en el Código: de los delitos contra la Administración ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... del TS aclara que esa finalidad de la conducta debe guiar cada uno de los comportamientos ... sino atendiendo a la pura aplicación del Código Penal» ... 134 J. M. DEL CID GÓMEZ, ... bien irregularmente transportado fuera de España … La subsunción es acertada en el delito de ... las personas que comparecieron ante el Banco de España y motivaron, con su pretensión, un ...
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La exoneración del pasivo insatisfecho
En el presente trabajo se realiza un análisis crítico de la nueva regulación sobre la exoneración del pasivo insatisfecho introducida en el artículo 178 bis de la Ley Concursal por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Asimismo, se expone la doctrina de las primeras resoluciones judiciales dictadas tras la entrada en vigor de la reforma. Palabras clave: insolvencia, concurso de acreedores, persona...
... én política que actualmente vivimos en España. No cabe duda que condenar al ciudadano a la ... start, ganado tras un período de buena conducta. Aunque la Recomendación iba dirigida a ... natural es la perspectiva adoptada por el Banco Mundial en su extraordinario informe sobre la ... en el artículo 178 bis de la LC, el Código Penal establece unos mínimos que deben concurrir ... -
Delitos contra el patrimonio
... En España tuvo lugar en 1983 una muy importante reforma en ... 248.1 del Código penal ... Ciertamente, esta fórmula ... razón de la agravación está en que la conducta del autor afecta tanto al patrimonio de una ... millonarias a altos directivos del Banco Santander Central Hispano (Sentencia 841/2006), o ...
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Sentencias
... Finalmente, el recurrido sostiene que la conducta de PO supone un abuso de derecho respecto del ... un automóvil asegurado por Generali España, S.A. A causa de las lesiones sufridas en dicho ... financiar dicha compra, suscribió con el Banco Popular una escritura de préstamo con garantía ... Código de Derecho Canónico de 1917, y los posteriores ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... ño de dicha función ha de ajustar su conducta moral y su comportamiento social y profesional a ... incisos d), n) y ñ) y 143 inciso b) del Código Notarial; las Directrices número 10-98, 7-99 y ... trascendencia que ha tenido no solo para España sino para la órbita de los ordenamientos ... de Servicios Notariales vigente en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, los abogados de la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... viene preocupando muy especialmente en España es el de la corrupción ... En los tribunales ... Código Penal de 1980, el primero tras la Constitución ... , no cabe duda que unas buenas normas de conducta y transparencia, además, naturalmente, de un ... General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... lesivo a una persona, no por su conducta activa, sino por no haberlo impedido cuando ... Penas leves: supuestos en los que el Código Penal contempla una degradación penológica de ... Banco de España y, en general, todos los documentos ...
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La nulidad de las conductas anticompetitivas
La nulidad como sanción civil frente a los acuerdos anticompetitivos aparece ya contemplada de manera expresa en los Tratados fundacionales y su desarrollo es resultado del ejercicio de una competencia compartida entre las autoridades europeas y nacionales. En este trabajo se analizan los caracteres de esta nulidad comunitaria y los problemas que su aplicación plantea, en especial en relación a...
... de ilicitud, de tal manera que si una conducta es ilícita por contraria al ordenamiento ... ha sido profusamente examinada en España en el marco de la distribución de carburantes, ... , la nulidad parcial se recoge en el Código Civil como solución específica en numerosas ... /15, Francisco Gutiérrez Naranjo y Cajasur Banco, S.A.U, Ana María Palacios Martínez y Banco ... -
Objetivos y funcionamiento de las operaciones del banco hipotecario de España desde sus comienzos hasta finales del siglo XIX
... ser único en su clase para emitir cédulas fue reconocido por el Código de Comercio de 1885 exclusivamente al Banco Hipotecario para la emisión ... , con un prestigio y un crédito insuperables, con una línea de conducta recta desde sus comienzos, con la satisfacción de haber cumplido con su ...
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Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... causa formulada en el artículo 1901 del Código Civil, como también, en este escenario de ... 128 CE), y con la configuración de España como un Estado social que posee, en virtud de ese ... conducta diciendo literalmente que «si la sentencia fuese ... de 2015 se acusa recibo del informe del Banco de España en el que se dictamina en contra de ... -
La utilización de internet en el ámbito laboral y el control empresarial
... conducta del trabajador, por carecer de gravedad. Para ... exigencia parece ser la existencia de un código de conducta que establezca las reglas de uso de ... a utilizar los medios informáticos del banco para realizar la comunicación con sus afiliados ...
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La audiencia del menor de edad en los procesos de familia
... ún afecte a un nivel supranacional, en España y en Cataluña, siguiendo el orden cronológico ... El artículo 92.6 del Código Civil, redactado conforme a la Ley 15/2005, de 8 ... , Cuadernos de Probática I y II, edita Banco Santander Central Hispano, 1999, p. 49) ... no mediatizada o interferida por la conducta o in[f_l]uencia de alguno de los padres; b) que ...
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Tributación del comercio electrónico
... que pudieran existir, en el caso de España, por ejemplo, nos encontramos con el Impuesto ... La Sexta Directiva es el “Código Europeo del IVA”, al cual deben referirse en ... entre sí, así como si la conducta de la empresa es conforme a las cláusulas que ...
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El impacto de la tecnología en la víctima del delito sexual. La victimización secundaria por medios tecnológicos con componente sexual: especial atención al 'caso de la manada'
... La actividad judicial en España 1 evidencia el aumento no sólo de las denuncias ... Ajustando estos delitos al propio Código Penal de 1995 (en adelante, CP) tras su última ... tal manera que inalmente decidí acudir al banco de alimentos, cosa que me espabiló mucho […] y ... del prevalimiento, al tipiicar la conducta: ‘[ ... ] cuando el consentimiento se obtenga ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... El reciente descubrimiento en España de casos de compra de partidos vinculados a las ... 129 del Código Penal. Sin embargo, tras la incorporación de la ... psicológico que sólo se da en la conducta humana de la persona individual ... El que ... en el sector financiero y prevengan que el banco sea utilizado, con o sin conocimiento, por ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... la actualidad, ya que en la reforma del Código penal de 2015 no se ha modificado nada al ... unas mayores diferencias, y que en España ha originado una gran polémica doctrinal y ... Los sujetos activos y la conducta de blanqueo fueron determinados en los acuerdos ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
... En esto se parecen a los billetes de banco, diferenciables por su numeración y serie, y no ... MIFIR y EMIR, entre otras normas, y, en España, la propia LMV y sus desarrollos principales, ... alternativas o altcoins (nacidas del código fuente de Bitoin u otras monedas conocidas ... d) En cuanto a las normas de conducta dirigidas a garantizar la transparencia ...
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Los delitos de odio en las redes sociales
Las redes sociales presentan características idóneas para el incremento del riesgo de conductas de relevancia penal y los delitos de odio son un ámbito afectado por la expansión del Derecho penal. Sin embargo, los tribunales españoles no responden de un modo consistente y predecible, mostrando una severidad en la aplicación del tipo delictivo de enaltecimiento del terrorismo que constituye una...
... la realidad de los delitos de odio en España es difícil dadas las deficiencias de los datos ... de odio suponen la realización de una conducta delictiva mediante la cual el autor expresa un ... ón positiva de los delitos de odio en el Código penal español (CPE) se centra, fundamentalmente, ...