codigo conducta banco españa
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La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, tipificó por primera vez en la historia ... financiación de partidos políticos en España, debemos tener presente dos cuestiones. La ... no abarcaba el injusto material de la conducta de financiación ilegal 66 ... Piénsese, ... -
La acción
... Tomo I. Tercera Edición. Tecnos. España. 2017. POLAINO VAVARRETE, Miguel. ¿Qué queda ... conducta », el cual implica que no hay delito si no ... ívoco de huida o defensa en el cajero del banco 1034 , e incluso, el caso 1035 de la famosa ... exigida en el artículo 1 del Código Penal, para reuntar punible una acción o una ...
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Principales notas del nuevo régimen legal de la distribución de los seguros y reaseguros privados
... NORMAS DE CONDUCTA EN LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS: 1 ... panorama de este concreto mercado en España ... Nos vemos obligados en esta sede a solo ... Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael ... de una hipoteca concedida por un banco, como producto principal, y un seguro de vida ...
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La ley aplicable a las obligaciones contractuales en el reglamento de Roma I. El régimen general
... lo previsto en nuestro artículo 10.5 del Código Civil, en el Reglamento de Roma I tampoco opera ... puede inducirse el consentimiento de la conducta de unos de los contratantes, dando un tratamiento ... , que el demandante suscita el pleito en España, al amparo de la letra a) del artículo 22 ... caso español, esta función corresponde al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado ...
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La responsabilidad del hostelero en el código civil
... Sin embargo, ni en Francia ni en España el problema queda resuelto con tanta facilidad ... si el hostelero será responsable de la conducta de sus dependientes siempre , o solamente en ...
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Veinte años de jurado en España: pros y contras
... , sellos y marcas, moneda, billetes de Banco, documentos de crédito, papel sellado, sellos de ... , sin atender al de la gravedad de la conducta y de su correspondiente pena ... Se ha ... del lugar que ocupan numéricamente en el Código Penal y cuya causa se ignora, que ha de servir ...
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Planes de reestructuración y avales ICO
La recién aprobada Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal ha introducido un régimen especial para los créditos concedidos con aval público del Instituto de Crédito Oficial en el contexto del COVID-19 y la crisis de la guerra de Ucrania. Este régimen ha establecido importantes condicionantes a los efectos que los nuevos planes de reestructuración pueden imponer a estos...
... ían estar registradas y supervisadas por el Banco de España y suscribir con el ICO un contrato o ... 1.5. El Código de Buenas Prácticas ... Mediante Acuerdo del ... de votar, aun habiendo ajustado su conducta a lo requerido por la Administración, conforme a ... -
Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
... , no estuviese obligado a darse de alta en España, sería la Administración quien habría de ... 1544 y 1588 a 1600 del Código Civil 314 , añadiéndose además que la noción ... y cuando la actividad contratada por el banco esté dentro de la actividad económica principal ... ón tributaria como constitutivos de una conducta negligente, por lo que de los mismos no podría ...
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Los productos financieros
... En España existen cuatro bolsas de valores (Bolsa de ... Están regulados por el Banco De España y están cubiertos por el Fondo de ... /CEE del Consejo, establece las normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a ... sancionado por mor del artículo 1265 del Código Civil con la nulidad del contrato” ... En ...
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Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... ítica profesional que había arruinado España–, y que luego se entregaría el gobierno a las ... Se describe en el decreto una conducta que debe ser considerada estafa y penada según ...
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STS 460/2017, 15 de Marzo de 2017
OMISIÓN CONTABLE. SANCIONES. Se sanciona a la entidad bancaria por un importe de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 224,4 millones de euros no registrado contablemente y gestionado en dos estructuras off-shore. No se aprecia vulneración del principio non bis in idem. Se trata de distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se...
... Resumen Sanción del Banco de España a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ... non bis in ídem, la tipicidad de la conducta y a la existencia de dos expedientes ... 379 del Código Penal ." Los hechos de la sentencia 152/2001 eran ... -
Pluralidad de acreedores y modernización del Derecho de obligaciones y contratos
Este artículo analiza el complejo régimen jurídico de las diferentes formas de organización de la pluralidad de acreedores en los principales ordenamientos nacionales europeos. Por una parte, se ofrece una visión general crítica y se clasifican tales sistemas en varios modelos en atención a sus distintas características. Por otra parte, se aborda el estudio de esta materia en la reforma de 2016...
... ) 6 y el Libro Quinto de la Propuesta de Código Civil elaborada por la Asociación de Profesores ... El banco no puede pagar por iniciativa propia, sino que ... Tanto Francia, como Italia y España contienen en sus códigos una formulación del ... deber de dar cuenta y de responder de su conducta en la relación interna 139 ... Prototipo de ... -
Problemas interpretativos y de 'non bis in idem' suscitados por la reforma de 2015 en el delito de asesinato
El presente artículo analiza los principales problemas interpretativos y aplicativos que plantea la última reforma del asesinato por LO 1/2015. Por un lado, el peligro de bis in ídem que encierra la nueva circunstancia del tipo básico consistente en actuar: "para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra"(art. 139.1, 4ª CP), que inevitablemente confluirá con la norma...
... la Fiscalía General del Estado, que el Código Penal en tanto que protege los bienes jurídicos ... que justifican la agravación de la conducta de éste y, en su caso, su conversión en un tipo ... : el plan del autor consiste en atracar un banco obteniendo los códigos de acceso para lo que ... ítica criminal y garantías penales en España ... -
Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... La fiscalía alemana consideraba que su conducta era constitutiva de delito, pues no tenía ... efectúan los tipos penales en blanco del Código penal. En materias como el Derecho alimentario, ... posteriormente con las atribuidas al Banco Central Europeo. De acuerdo con el art. 127.6 ... España a la hora de establecer cuándo existe ... -
De la administración electrónica a la administración de datos en España
... La conducta de los integrantes del sector público, ... local; en ese año también se adopta el código abierto en las agencias públicas; un año más ...
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Procesal Civil
... consagrado en el artículo 1911 del Código Civil ... El RDL 1/2015 modifica el apartado ... del proceso de internacionalización de España, el legislador ha encontrado la oportunidad de ... por incumplimiento contractual imputable al Banco. En la audiencia previa al juicio, y al amparo ... para apreciar la gravedad de la conducta y la entidad de la participación en tal conducta ...
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Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 2019 (323/2019)
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2019 rechaza el motivo único del recurso de casación por no haberse justificado el interés casacional y además por considerar que no cabe apreciar abuso de derecho en el hecho de que, en el proceso de reestructuración de Banco Espírito Santo, la autoridad central bancaria portuguesa decidiese la transmisión a un banco puente (No
... que, en el proceso de reestructuración de Banco Espírito Santo, la autoridad central bancaria ... 5.4. Consecuencias de que la conducta del demandado pueda haber provocado que los ... Sucursal en España había sido ijada por el auto de 14 de octubre de ... carácter general en el artículo 7 del Código Civil y, dentro del ámbito especíico de la ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
@I. Introducción ... El Código Penal dedica un entero capítulo (fácil de ... la "semejanza" con las modalidades de conducta descritas: si se entiende que hay semejanza -por ... : "Negarse o resistirse a la actuación del Banco de España en ejercicio de la función ... -
Registro de la Propiedad
... 10.1 del Código Civil). La regla general sobre la forma (auctor ... de herencia (solo sobre los bienes en España), en la que el bien descrito se adjudica en ... de la negociación colectiva entre el banco y sus empleados a través de los órganos de ... u otros que impongan una condena o conducta sobre el bien o derecho sometido a la ...
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Percepciones de la justicia en España a comienzos del siglo XX: los ecos de la Constitución de 1812
A lo largo del siglo XIX se configuró un modelo de organización de la justicia en España que supuso una ruptura con el anterior reinante desde la Edad Media. Aunque la Constitución de 1812 marcó las directrices, las circunstancias políticas provocaron que el proceso fuese muy largo y bastante ambiguo, no exento de constantes críticas. Este trabajo se sitúa justo cuando se celebra el primer...
... la vez que un imborrable recuerdo de su conducta, un ejemplo digno de imitación y una memoria ... la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código penal, la ley de Enjuiciamiento criminal o la del ... -falsificación de billetes de banco, documentos de crédito, papel sellado, sellos de ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... casos similares al presente se impongan al banco demandado. La regla general del vencimiento en ... , que fue introducida en la reforma del Código Penal de 2015. La integración del penado ... Cabe suponer la realización de una conducta contraria al orden público y a la seguridad ... Si bien el Reino de España ha demostrado su buena fe cooperando ...
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Informe sobre la eventual calificación como usurarios de los intereses remuneratorios estipulados en contratos de crédito "revolving"
... de Re- clamaciones de 2017 del DCMR del Banco de España, se explica que: El hecho de que los ... El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de Espa- ... Tampoco lo estableció el Código de C omercio, aprobado por Real Decreto de 22 ...
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Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
... apartado 8.º del ar tícu lo 92 del Código Civil, introducido por la Ley Orgánica 8/2021, ... a tiempo completo, según certifica el banco para el que trabaja. Además, dispone de una ... del juzgado de lo penal consta como la conducta del demandado es de desprecio y humillación de ... 8 Firmado por España el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... La penalidad en el Código penal español que, como vamos a examinar, ... en el delito de blanqueo de capitales en españa ... El tipo básico del delito de blanqueo de ... exige que dichos bienes provengan de una conducta anti-jurídica aunque no sea necesario que se ... En todo caso, los trabajadores del banco que han cogido de buena fe el dinero tampoco son, ... -
Obligaciones de la entidad de crédito en la concesión de crédito adecuado a la solvencia y capacidad de endeudamiento del cliente
... habitual en sede de normativa bancaria en España, a la dificultad de una escasa y poco contundente ... 18), Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores ... Se trata de evitar que se repita la conducta irresponsable de algunas entidades de crédito, ... contrato conforme al artículo 6.3 del Código civil no parece sólida pues la normativa ...