cheque codigo penal
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El estado en el derecho internacional público
... norma constitucional, civil, tributaria o penal (y hay reglas jurídicas estatales creadas ... ón de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante) de 1928, que disciplina el asunto en ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... , criminalidad organizada, proceso penal ... ABSTRACT: The aim of this paper is to ... ón contra la delincuencia organizada”, Código Procesal Penal para la policía judicial , Dir ... -
Cuestiones generales
... , de 22 de junio, que modificó nuestro Código Penal de 1995929. Entre otros, con esta reforma ...
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Delitos contra el patrimonio
... ón debe ser protegida mediante el tipo penal de la estafa” 109 , de ahí que hoy tienda a ... 248.1 del Código penal ... Ciertamente, esta fórmula resulta ...
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Derecho Civil
... clásico y tradicional que contempló el Código civil, sino en el sentido actual de viciar la ... interpretación extensiva de la cláusula penal.- Dado que se estimó el último motivo de ... ía la cantidad de 150.000 euros mediante cheque bancario nominativo. El mandatario comunicó ...
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La evidencia empírica disponible en España
... a la estadística europea 36 y el Código ... 33 BOE núm. 112, de 11 de mayo de 1989 ... Falsi~cación moneda, tarjeta, cheque de viaje; falsi~cación DNI / pasaporte, otras ... ítulo I, III y VI del Libro II del Código Penal, esto es, «Del ... 41 Disponible en ...
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Delitos contra la propiedad
... que justifican la protección mediante el Código penal de la propiedad y el patrimonio de los ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... Profesor Sustituto Interino de Derecho Penal en la Universidad de Granada ... ISSN: ... civil ex artículo 122 del Código" Penal exige como presupuesto que se participe a t\xC3" ... negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras ... -
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... Así, por ejemplo, en el proceso penal se han detectado como conductas contrarias a la ... Así sucede, por ejemplo, en el Código Penal federal de México, que sanciona con penas ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... 1172.2 del Código). En realidad, aunque la propuesta proceda del ... más gravosos, sentencia remate, cláusula penal, estar aseguradas con otras garantías propiedad ... (com) Estudios sobre la ley cambiaria y el cheque (Madrid, 1986) p. 208. También HUECK - CANARIS, ... -
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, la entrega de acciones o ... de Hacienda podrá autorizar el abono por cheque cruzado o nominativo cuando concurran ...
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Registro de la propiedad
... METÁLICO DE LA LEGÍTIMA CONFORME AL 841 CÓDIGO" CIVIL ... El principio de rogación en la actuaci\xC3" ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... querella se haga valer no solo la acción penal sino también la civil, pueda extenderse ...
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El principio acusatorio en Ecuador y en España
... de las garantías esenciales del proceso penal que la doctrina del TC ha elevado a derecho ... y como examinaremos a continuación, el «Código Orgánico Integral Penal», de 28 de enero de ... y alzamiento–; 18 de julio de 1992 –cheque en descubierto y estafa– etc ... 19 Así, se ...
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STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... cargo en la referida cuenta el cobro del cheque bancario al portador número NUM006 por importe ... ón con los artículos 250.5 y 74 del Código Penal ... 2º.- Al amparo del nº 1 del ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 159/2018 ... Fecha de ... & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ... ón indebida de los artículos del Código Penal 248,200 49,250.1.6 390.1.2º, 392.1, 301.1 ... -
Financiación del terrorismo
... los países deben tipificar este ilícito penal" en base al Convenio Internacional para la Represi\xC3" ... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, da ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... es introducida en el sistema procesal penal español por la Ley Orgánica 13/2015, ha ... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... 5 Introducidos por Ley Orgánica ... -
Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios
La reciente STJUE de 21 de enero de 2015 vuelve a incidir en el —ya— repetido tema de las cláusulas abusivas del préstamo hipotecario, en relación con su ejecución. En esta sentencia se analiza la existencia y eficacia de una cláusula en la que se fija el alcance de los intereses moratorios, cuando se aprecia y declara como abusiva por el juez. En concreto, se analiza si es contrario al Derecho...
... , su estipulación actúa como una cláusula penal, lo que justifica que su tipo sea superior al de ... : la que defiende la aplicación del Código Civil (art. 1108), o la que sostiene la ... , pero esto no puede significar «un cheque en blanco» para el acreedor y que se puedan ... -
La mora del acreedor: consecuencias y cese
Nuestro Derecho reconoce la institución de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre la misma, refiriéndose a ella en varios artículos, al igual que ocurre en el Código de Comercio o en leyes especiales. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han determinado su régimen jurídico, sobre todo en cuanto al concepto, los presupuestos, las...
... ón de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (art. 48); la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, ... que ponerlo en relación con la cláusula penal. El ar tícu lo 1152 del Código Civil ... -
Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... 2.6. Exención de la responsabilidad penal. 3. EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL. 3.1 ... el crimen organizado en el borrador del Código Procesal Penal: el agente encubierto», en MORENO ...
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La Jurisdicción
... Si lo centramos en el orden jurisdiccional penal, el ejercicio de la jurisdicción por los jueces ... fronteras, no llevan en su mochila un código penal con vocación de reprimir hechos cometidos ...
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Stealthing. Sobre el objeto del consentimiento en el delito de abuso sexual
Hace un par de años que ha irrumpido en las resoluciones de la jurisdicción penal española, a la par que ha sucedido en la comparada, un nuevo término de origen anglosajón para aludir a una conducta sobre cuyo carácter delictivo se ha puesto internacionalmente, de forma novedosa, el foco de atención. Se trata del «stealthing» –del inglés stealth, sigilo–, vocablo que se emplea para aludir a una...
... en las resoluciones de la jurisdicción penal española, a la par que ha sucedido en la ... 173 de nuestro Código Penal, que en su párrafo 1º castiga con la pena ... un acto sexual no puede ser considerado un cheque en blanco para cualquier otro acto sexual futuro ... -
Técnicas especiales de investigación
... Definición y caracteres del tipo penal de delincuencia organizada en la legislación ... , previstos en el artículo 156 bis del Código Penal ... LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... 4 , incorporando los principios del Derecho penal que siguen vigentes. Resultará también ... afirmar que la legislación anterior al Código penal de 1995, resultó insuficiente en lo que se ... , como podría ser la entrega de un cheque 92 ... La mera manipulación de circunstancias ... -
Nota del autor
... El germen de esta obra es el código penal de 2015 que publicamos con esta misma ...