cheque codigo penal
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Bibliografía
... ÁLVAREZ VALDÉS IGNACIO GORDILLO. Derecho Penal Parte ... Especial. Editorial Colex Madrid ... JURÍDICOS DE LOS TIPOS PENALES DEL CÓDIGO PENAL GIANNI EGIDIO PIVA TORRES | ELSA NORMA ... TERÁN LOMA ROBERTO. El Cheque ante el Derecho Penal. Editorial Rubinzal ...
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Doctrina del tribunal constitucional y de los órganos judiciales españoles sobre el secreto profesional del abogado
... e incluso su violación es castigada penal-mente, la Inspección Fiscal no puede pretender ... olvidar, como también destaca el TS, el Código Deontológico de los Abogados Europeos, conforme ... B VO DMJFOUF QPS haber librado un cheque en descubierto y, ulteriormente, en otro ...
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Falsedades
... sistemática de las falsedades en el Código Penal de 1995 con sus variables modificadoras ... a las tarjetas antes indicadas y a los cheque de viaje 24 , mejorando además, no ...
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El concepto de regularización
... a integrarse con normalidad en el tipo penal ” ... REGULARIZACIÓN Y DELITO CONTRA LA ... 305 del Código Penal, que opera como causa de exención de la ... debería realizarse mediante efectivo o cheque, siendo difícil en la práctica que pudiera ...
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A
... Fusión por absorción) ... absorción penal ... En el ámbito penal, en algunos casos de ... de formación y la difusión de un código de buenas prácticas” ... acoso sexual ... de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos (art. 217 RNE) ... Siempre que el ...
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Del cohecho (arts. 419 a 427bis)
... un delito de ... Código" Penal - Parte Especial - Artículos 404 a 616 qu\xC3" ... do del último cheque de los que integraban la dádivaǤ Nos hallamos ...
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Iter criminis
... Sobre el concepto jurídico-penal de resultado[r.sc], en Revista del Poder ... edic., 16ª. conforme al Código penal de 1995. Modi‡cado por la Ley orgánica ... 563 bis b), para el caso del cheque en descubierto, en el vigente art. 354.2 ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... , que modifica el Capítulo octavo del Código de Delaware — Delaware General Corporation Law ... de ley, y en particular en el ámbito penal, por conductas que quepa incardinar en el marco ... ún las reglas de la Ley Cambiaria y del Cheque. En correspondencia, no obstante la obligación ... -
Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... Derecho Penal Económico y de la Empresa ... Catedrático ... criminal de las personas jurídicas en el Código penal español», en Revista General del Derecho ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... es mucho menos garantista que el Derecho penal. De hecho, en la práctica puede ser más ... La penalidad en el Código penal español que, como vamos a examinar, ... transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia ... -
La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
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Sujetos activos y pasivos
... en el Derecho mercantil como en el Derecho penal, su delimitación y los requisitos definidos en ... fue polémica desde la publicación del Código Penal de 1995; pero el legislador de lege lata ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... El Código Mundial Antidopaje 17 inició su presentación ... deportivo, desde la legislación penal o en ambos ordenamientos de manera simultánea” ... “reglas apropiadas “ no le otorga un cheque en blanco para aplicar en función de cada ...
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Tema 20. Primera parte: responsabilidad penal de las personas juridicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil
... La Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de reforma del Código Penal, y la posterior llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de ...
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El delito de fraude del funcionario público
... 1.1.1. El vigente tipo penal de fraude funcionaria ... La historia de la ... 553-554; Id., Comentarios al Código penal , segunda edición, Edersa, 1966, p ...
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Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
... ón est[o.sc] condicionada por la necesidad de que las políticas activas respeten los principios constitucionales, en ningún caso es un cheque en blanco que cubre cualquier reacción. Tiene inter[seven.taboldstyle]s la lectura del reciente artículo de ALCACER GUIRAO, R., [f_l]Discurso del ...
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La prescripción de las penas de cumplimiento sucesivo en el Ordenamiento jurídico-penal español. Acumulación material, jurídica y refundición de penas
... legales de extinción de la responsabilidad criminal que prevé el Código Penal español (1) (art. 130.1.7.º). Como institución de naturaleza ... entre las infracciones, lo que se ha venido a llamar «teoría del cheque penal en blanco» (92), porque el condenado se vería estimulado para ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... En el Código Penal 73 la delincuencia organizada se delimita dejando al margen las ...
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De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional
... general lo es en particular a la justicia penal. No habiendo imputado preso, la pena es más ... de su deuda (una letra de cambio, un cheque, o facturas originales), no deja de ser un ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... 24 y ss.). Sobre algunos delitos contra la propiedad en el Código de Hammurabi, Serrano Maíllo (1992, pp. 623 y ss.) ... 84 Kubiciel ...
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Comentario al Artículo 254 del Código Penal
§ 1. Conducta típica y presupuestos básicos. § 2. Naturaleza. § 3. Elementos subjetivos del injusto. § 4. Caso específico del cheque. § 5. Exclusión del tipo. § 6. Penalidad. § 7. Régimen transitorio.
... @§ 4. Caso específico del cheque ... El cheque o talón bancario es un mandamiento de pago que se contiene en un documento formal que equivale o debe ser considerado como dinero ... -
Sobre el ejercicio procesal de la excepción
... entrecruce de normas y contranormas en el Código civil ( ... ). Sólo que en el proceso oral ese ... (civil, contencioso-administrativa y penal) , edit. ECERA, Madrid, 1991, y Tapia Fernández, ... Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque ...
- Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... (aquellas que se enumeran, en España, en el artículo 31 bis del Código Penal 19 ). La importancia de la responsabilidad penal de las personas ...
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El juez de vigilancia penitenciaria español. Marco normativo
... los principios fundamentales del modelo penal elegido por el poder constituyente, que debe ser ... momento determinó la aparición de un Código Penal propio; lo que tuvo también su influencia ...