memoria fiscalia anticorrupcion
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La protección de datos de las personas denunciantes en casos de corrupción en el sistema español
El presente estudio aborda la protección de datos del denunciante de fraude y corrupción en el ordenamiento español, que requería una regulación específica, por cuanto que la ley de protección de datos es insuficiente. A tal efecto se realiza un estudio comparado entre las medidas de protección arbitradas por las diferentes legislaciones autonómicas pioneras en la materia, hasta la fecha,...
... la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 11 , como ... , dejar constancia de las mismas en la memoria anual ... 4. R ÉGIMEN DE INFRACCIONES Y ... Defensor del Pueblo; o hasta la misma Fiscalía y los Tribunales de justicia. Pero lo bien cierto ... -
Acción pública y denuncia bajo la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
Se analiza en el presente trabajo la participación ciudadana en el control de los fondos públicos, orientado hacia el Tribunal de Cuentas, que tiene en España la competencia exclusiva de juzgar y restituir el menoscabo de los caudales públicos, sea cual fuere el ente o Administración Pública en que se produzca. Palabras clave: Derecho Financiero, Derecho Presupuestario, Tribunal de Cuentas,...
... 6.4.2.2 ... Oficinas y Agencias Anticorrupción. 6.4.3. En el ámbito Europeo. 6.4.3.1. Órganos ... por los Interventores locales a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas”, vid. Pilar Jiménez ... 60 ... La Memoria del TCu de 2020 incluye una fiscalización a ... -
Lucha contra la criminalidad organizada
... Fiscalía Anticorrupción, cuyos resultados han sido muy ... 230 Memoria. Fiscalía Especial para la Prevención y ...
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Presentación
... Como ya se indicaba en la Memoria" del Proyecto, la corrupción en general, y la pol\xC3" ... doctor García Calderón, Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía; ... la eficacia del sistema nacional anticorrupción”, por los doctores, García Méndez, García ...
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Del Poder Judicial
... á remitir a las Cortes Generales una memoria anual sobre el estado, funcionamiento y ... es la nueva estructuración dada a la Fiscalía Jurídico Militar, que se hace depender del ... como las de Antidroga, y Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada. Para ...
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Excmo. Sr. D. Juan Fernando López Aguilar
... marcha el despliegue territorial de la Fiscalía Anticorrupción, empezando por el litoral costero ... muchísimas dificultades que están en la memoria" de todos. Lo importante es que el gobierno de Jos\xC3" ...
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La función de regeneración democrática local de los funcionarios de habilitación con carácter nacional
La reforma del régimen jurídico local conlleva la oportunidad de que los "funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional", más allá de su rol tradicional de garantes de la legalidad, se conviertan en una suerte de curadores de la ética y la moralidad de la res publica de los entes locales en el Estado español, a través de lo que se denomina la "función de regeneración...
... , resulta patente que las medidas anticorrupción previstas por el derecho Penal son insuficientes, ... /documentos/documents_pdf/ memoria_2014/Memoria-2014.pdf ... 141 La implantación de este ... , hasta la Agencia tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal de Cuentas, así ... -
Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... como de la Guardia Civil y de la Fiscalía para hacer frente a los fenómenos de la ... ón de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que corresponde la investigación de hechos ... ía General del Estado ha resaltado en su Memoria de 2017 que en virtud de lo establecido la ...
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El fomento de las denuncias en la Administración Pública como instrumento de lucha contra la corrupción
... ña, pero a la vista del criterio de la Fiscalía su implantación es muy recomendable para ... Ponce Solé, “Las agencias anticorrupción. Una propuesta de lista de comprobación de la ... , de las cuales dejará constancia en la memoria anual. En particular, a instancia de la persona ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... A la memoria de dos grandes mujeres que nos abandonaron ... 59 Se opusieron al recurso tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la Abogacía de la ... -
El papel de la función fiscalizadora de los tribunales de cuentas en la prevención y lucha contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos (I)
... y servicios administrativos anticorrupción", etc.) ... - El grado de ejecución de las pol\xC3" ... distintas de las contables, incluida la Fiscalía Especial para la prevención de los delitos ... Es igualmente significativo que la Memoria Anual de 2014 enviada por el Tribunal de Cuentas ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... a la identidad, a la actuación y a la memoria de los diferentes grupos formadores de la ... nuclear de la política anticorrupción efectiva» ; de ahí su importancia en todos los ... La independencia de la Fiscalía es otro requisito sine qua non para afrontar el ...
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Mecanismos de control en la ejecución de obras públicas
En la gestión del abastecimiento se pueden presentar problemas que impiden contar con un contrato adecuado para el cumplimiento de la finalidad pública que busca toda contratación pública. Estos problemas pueden identificarse en la fase de actos preparatorios, en la de selección y adjudicación, así como en la ejecución contractual, afectando de manera distinta al proceso de contratación en su...
... en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes. 11 ... , estructuras, seguridad y salud en obra), memoria ... Gabilex ... Marzo 2021 ... ón de vigilancia y mecanismo anticorrupción”. Revista Academia & Derecho , N° 4 (7), ... -
La Orden Europea de Investigación: nuevas atribuciones para el Ministerio Fiscal (The European Investigation Order: new competences for the Public Prosecutor)
La transposición a nuestro ordenamiento de la Orden Europea de Investigación ha sido aprovechada por el legislador para conferir nuevas atribuciones al Ministerio Fiscal. Aunque estas nuevas funciones del Ministerio Fiscal se han querido justifi car en sus ventajas, lo cierto es que la apuesta del legislador en este sentido plantea muchos problemas e inconvenientes.
... 6 Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, el número de OEI recibidas ... datos han sido extraídos de la última Memoria de la Fiscalía General del ... Estado ... ías especiales –Antidroga o Anticorrupción–; a la Fiscalía provincial que corresponda al ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... internacionalización de la lucha anticorrupción que, adornada de motivaciones moralistas y ... recogida como empresa del partido en la memoria de cuentas del congreso regional del PSPV-PSOE, ... instructor [Antonio Pedreira], por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo ...
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La provision de puestos como factor condicionante de la imparcialidad
... ía de los expedientes señalando en la Memoria del expediente –en el caso de que exista– de ... los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción…» ... En el mismo diario se ...
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Segunda Parte
... 164 En 1995 fue creada la Fiscalia anticorrupción en España (Ley 10/95, 24 de ... En la Memoria de 1992 del Tribunal de Defensa de la Competencia ...
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El control intern de les administracions públiques. El seu paper en la prevenció i la lluita contra la corrupció dels poders públics
Els escàndols de corrupció a l’Estat espanyol han comportat una crisi de credibilitat del sector públic i dels seus mecanismes de control. Els organismes i les institucions internacionals aposten per noves formes de governança i d’integritat institucional que requereixen un canvi profund de cultura organitzativa. Aquest canvi ha de permetre implantar un “marc integral de control intern” inspirat...
... en favor de la integritat pública, i la Memòria de la Fiscalia Superior de la Comunitat ... Derecho: Agencias anticorrupción y servicios de coordinación antifraude. Revista ... -
Un pacto con la justicia. El patteggiamento tras 25 años de vigencia: balance y análisis comparado
En un momento como el actual en el que se habla del fortalecimiento de las garantías procesales y la agilización de la justicia penal, instituciones como la conformidad del imputado prevista en el sistema español o el patteggiamento italiano son buenos ejemplos de instrumentos de simplifi cación procesal. La llamada «justicia negociada» se sitúa en una clara tendencia jurídica de utilización de...
... el Fiscal, en este proceso el de Anticorrupción de las Islas Baleares ofreció a las defensas de ... Urdangarín y la fiscalía, que no han llegado a un resultado fructífero ... -
Relatorio
... ó dos tipos de iniciativas anticorrupción: top-down o «de arriba abajo», que parten de ... ón de la siguiente ponencia sobre «La fiscalía ante la corrupción privada», pronunciada por ...
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El derecho ante la cuarta revolución industrial
... é un sistema de alertas tempranas anticorrupción (SATAN), basado en los criterios de Falciani, ... en las vistas de saberse y conocer de memoria el sumario, incluso las páginas donde están ... la creación de la Fiscalía Europea, que tiene su propia regulación y ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... quisieron encajar el discurso anticorrupción desde los años setenta, quedó pronto desbordado ... los mismos en Diligencias Penales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ... Vienen a la memoria casos de corrupción continuada en los que el ...
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La manipulación del resultado de encuentros en las normas disciplinarias deportivas, con especial referencia al fútbol
... ó al traslado de las actuaciones a la Fiscalía, que terminó archivando las actuaciones ... presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 15 de diciembre de ese año, contra cuarenta y ... De acuerdo con la Memoria 2015/2016 de la LNFP: “… La Dirección ha ...
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Justicia y pandemia en España (2020)
La Administración de Justicia durante el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria provocada por Covid-19
... ón de Justicia, Tribunales, Fiscalía, Abogacía, estado de alarma, Ministerio de ... Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se da a la luz el Real Decreto ... ástica la actitud de la Fiscalía Anticorrupción que, en una nota de prensa, invocó la bondad de ... -
Prevención, sanción y recuperación de activos de la corrupción: la experiencia española
... Como concretas medidas «anticorrupción», el art. 64 de la Ley lleva por rúbrica ... retener y acumular datos y detalles en la memoria de letrados absorbidos por un asunto al que no ... promovida por la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos máximos de ...