denuncia modelo fiscal
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Jurisprudencia Penal
Abstención del Ministerio Fiscal (arts. 96 a 99 LECr) ... Acción pública ... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... sustancialmente, como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en sus alegaciones, con el ... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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Protección internacional de los derechos humanos
... fue la Carta venezolana de 1999, verdadero modelo que debería ser seguido por el legislador ... fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia" (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Ibíd.., p\xC3" ... la conciliación, actuando ahora como fiscal de las normas de derechos humanos protegidas por ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... ón; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a ... cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la ... En este sentido, un modelo pionero es el Sistema de Alertas Rápidas (SAR), ... -
Intervencion del perito/medico forense en el procedimiento: Cuestiones habitualmente planteadas por Jueces, Ministerio Fiscal y tribunales en las periciales sobre responsabilidad profesional médica
... en un poderoso estímulo para presentar una queja o incluso una denuncia judicial (12,13). Hay trabajos que revisan la comunicación de errores a ... 10. Arimany-Manso J, Gómez-Durán EL, Bruguera M, Aubia J. Un modelo integral y de gestión directa del aseguramiento de la responsabilidad ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración ... Posibilidad de implantar un modelo mixto de denuncia; III. Implicación en los ... , y específicamente el Ministerio Fiscal y los Tribunales, en la investigación y ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... 145 El propio Informe del Consejo Fiscal de 2012 reconoce como “polémica” la ... la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de ... los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
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La violencia de género
... que se adoptan una vez que la mujer denuncia, sobre la credibilidad de la denuncia de la ... Vid. https://www.fiscal.es/ ... educativos partan de la igualdad como modelo formativo, las Administración pública, no puede ...
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El régimen disciplinario
... poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal ... — Los hechos declarados probados por ... ón al ser pública afecta seriamente al modelo de servicios mínimos y realmente ha señalado un ... ón razonada de los subordinados o la denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El ... » posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... deberes familiares (STS 12/07/2011): «El Fiscal en un sustancioso y fundamentado dictamen, que en ... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... de 2015 en «Revista del Ministerio Fiscal», nº 0, 2015 ... 8 Circular 1/2016, pp. 20 y ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación ... la valoración que efectúe el Ministerio Fiscal de la eficacia del modelo y, en última ... del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y ... -
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo ... oficial, con la firma de este y de abogado ... Fiscal, haya resuelto la cuestión de competencia ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
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La guarda y custodia
... /1981 exigía la audiencia del Ministerio Fiscal cuando hubiere hijos, y el propio artículo 92 CC ... Separados, incluye de forma orientativa el modelo de la organización estadounidense Children´s ... penal es ser sujeto de una simple denuncia, pues la expresión ha de interpretarse a la luz ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Investment Ltda.", situada en un paraíso fiscal -Islas Caimán- había tenido debido a diversas ... én comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... Consideraciones preliminares. 2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica ... 2013, no pasó a informe del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial. 2 ... de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ...
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La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... ón final se trasladará al Ministerio Fiscal. Podríamos preguntarnos hasta qué punto la OAC ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo ... De ahí, el modelo de protección basado en el enfoque de derechos ... , deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores si tienen suficiente juicio, ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, incluyó también en el ... Por otra parte, el modelo de responsabilidad penal de las personas ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ... -
La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... sobre el razonamiento judicial, porque el modelo retórico argumentativo en la toma de las ... de la LECrim., como recuerda el Ministerio Fiscal, vieron con algún recelo esta facultad del ...
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El abogado defensor del menor ante la Justicia restaurativa
... a la introducción de un nuevo modelo ... A través del nuevo modelo de ... , y en caso de no ser posible, ante un Fiscal distinto del instructor 11 ... El menor tiene ... , el carácter excepcional de la denuncia u otros elementos similares, el Ministerio Fiscal ...
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Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... de canales específicos de denuncia interna para las entidades del sector privado de ... el expediente, remitirlo al Ministerio Fiscal (si los hechos revistiesen el carácter de ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... donde recoge: «En la memoria de 2004, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ... El Modelo Cantabria , Instituto Cántabro de Servicios ... se actúe contra sus hijos y porque la denuncia misma les parece la constatación de un fracaso» ...