denuncia modelo fiscal
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
..., contactos, etc., y ello deriva en un modelo de relaciones personales muy diluido y en donde ... incompatible con la presentación de una denuncia o querella ante aquellos comportamientos que ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... excesivamente en su compatibilidad con un modelo de Estado social, y, además, y esa es otra ...Pero no se detiene ahí el Fiscal, sino que invoca el artículo 302 CP para ... I) La denuncia de incorrección de la ley como causa del fallo ... -
El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
...Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... para los miembros del Ministerio Fiscal, realmente no constituyen Fuente de Derecho 92 . ... esta reforma que parte de la doctrina denuncia, pues llama la atención que un cambio de tan ... -
Análisis de los problemas actuales del sistema de derecho de familia
... . HACIA UN NUEVO MODELO DE DERECHO DE FAMILIA . deberían ijarse de ... procedimientos en los que ha existido denuncia de Violencia de Género, los Juzgados de ... del proceso, la actuación del Ministerio Fiscal en determinados procedimientos o el amplio margen ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... de los casos, optará por interponer la denuncia correspondiente. En otras modalidades, el ... la Fiscalía General del Estado, sobre el Fiscal de Sala de criminalidad informática y las ... -
Configuración del activo
...ón inexacta de la declaración fiscal referida al ejercicio de 1989 al entender que el ...El cuarto denuncia la inaplicación de los artículos 1346.1 y ... Sociedad de gananciales: caducidad de un modelo , Revista Jurídica de Castilla y León, nº4, ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... simplista y debería seguirse el modelo del art. 249 de la Ley Reguladora de la ...», incorporándose al Ministerio Fiscal al mismo mediante adenda de 2 de marzo de 2016. ...Sin embargo, H. TAILLEFER DE HAYA 109 denuncia que cuando la información obtenida a través del ... -
El derecho a ser escuchado y la madurez del menor: su protección judicial en la esfera familiar
El menor tiene derecho a ser oído y escuchado en los procesos judiciales que les afecten en el ámbito familiar, como persona con capacidad para decidir siempre que tengan suficiente madurez independientemente de su edad, y discapacidad, y que conduzcan a una decisión que les afecten en su esfera personal o familiar. Tal derecho es una manifestación del principio de supremo interés del menor que...
... de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores, regula los ... se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura ... -
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
...éanse las estipulaciones 10, 15 y 19.1 del Modelo 1 sobre el escrow inmo-biliario y 4 de su ...68, deriva la cuestión al deber de denuncia que incumbe al depositario y a la adopción de ...», en Estudios sobre control del fraude fiscal . . 224 LUIS HERNANDO CEBRIÁ . La tensión ...
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La absoluta desprotección del menor desde que se produce la ruptura parental hasta su judicialización
La legislación española actual y la aplicación práctica de la misma proporcionan, cuando se produce una ruptura parental (matrimonial o no) conflictiva, una deficiente atención a los miembros del grupo familiar más frágiles: los hijos menores de edad o mayores con capacidad judicialmente modificada. Ello es debido a que no está prevista protección alguna hasta que no recaiga un pronunciamiento...
... de la parte (o, en su caso, el Ministerio Fiscal) que las inste, necesitando, como presupuesto de ...Dicho de otro modo, el anterior modelo familia-institución (presidido por el ... . la presentación de su denuncia, razón por la cual no todos tendrán a su ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ...Y, en fin, aunque, tiene razón el Fiscal, la existencia de un auto del juzgado ordenando ... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... de las personas jurídicas sino aclarar el modelo establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo ... de 2013, no pasó a informe del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial. @2. El ...La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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La instrucción del fiscal en el proceso penal de menores: punta de lanza de la reforma procesal que viene
... por parte de determinados sectores en pro de la difusión de dicho modelo. . Siguiendo un método cronológico, realizaremos un sucinto recorrido ... delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... en deuda pública o abonan cierta cuota fiscal). @@1. El bien jurídico previo. ¿Por qué ... legislativo los que sirven de guía al modelo de cumplimiento penal que recoge el artículo 31 ... interno que incluya mecanismos de denuncia de irregularidades, e instituciones que por ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... Osasuna”– 2 ; la condena por fraude fiscal al Fútbol Club Barcelona por el conocido como ...modelo de organización y gestión - compliance - ...En cualquier caso, el mecanismo de denuncia deber ser sencillo, accesible y dotado de las ...
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La reforma del recurso de apelación y la generalización de la segunda instancia
La reforma incorporada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modifi cación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, aborda la reforma del recurso de apelación y la generalización de la segunda instancia. El modelo acogido acepta una serie de directrices y alcanza una serie de ventajas. Con todo, ni el modelo...
..., y quienes defienden lo insostenible de un modelo que incumple los pactos internacionales suscritos ... es el derecho al recurso del Ministerio Fiscal y las partes perjudicadas, de manera que resulta ...P. 66. . Había sido precisamente la denuncia de falta de inmediación el óbice que origina la ... -
Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
...Es recomendable adoptar un modelo de infor - mación por capas , mediante una ... a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competent es, ... que conlleva la formulación de una denuncia. La información puede proporcionarse por ... -
El acuerdo extrajudicial de pagos
... en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el ..., apellidos y número de identificación fiscal, su domicilio y datos de contacto, incluyendo, en ... de 2018, la cual se hace eco de esta denuncia, y así impone que aquel mediador designado, que ...
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Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
... y eficiencia, para implantar un nuevo modelo administrativo que suscita, sin duda, cuestiones ...2, enero-diciembre de 2015, quien denuncia la sorpresa motivada por la noticia de la ... en el seno de un proceso de consolidación fiscal, pero son cada vez más los casos en los que las ... -
Jurisprudencia Penal (Parte III)
...24.2 CE). Sin embargo, tiene razón el Fiscal cuando recuerda que el resultado del oficio a ... la ausencia de interprete en la inicial denuncia que un extranjero formula y que la policía ... prismáticos, por ejemplo), la marca y modelo del teléfono móvil que utiliza un vigilado, se ...
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El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
...El cristianismo combatió todo modelo familiar diverso al matrimonio monógamo, ... de hecho, tal y como expone el Ministerio Fiscal en su informe, lo que determina que la doctrina ...Este argumento se refuerza con la denuncia –de nuevo– de la infracción del artículo ...
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Cibersexting
..., y, en último término, al Ministerio Fiscal con una limitación temporal que se ha estimado ... en el artículo 197.7 CP será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
. @1. Consideraciones básicas sobre el modelo de selección de los empleados públicos. El ... Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos, tienen ...ículo 95.1 de la Ley jurisdiccional, se denuncia que el fallo recurrido incurre en infracción de ...
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Guía de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
... por escrito, en cuadruplicado ejemplar, en modelo oficial. Al contrato se acompañará solicitud de ... empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros. B) En caso de contratar a un ...· El contrato se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, cuando finalice la ...
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Reparación y modelos de justicia restaurativa
... tradicional en el que tiene la base el modelo" español se caracteriza por estar fuertemente in\xEF\xAC"...La forma de denuncia no es la tradicional, se caracteriza por ser más ... ss de la LECr , apoyado por el Ministerio Fiscal, se puede convenir el uso de métodos de JR. Si ...