denuncia modelo fiscal
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... a continuación que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del ... de la entidad, a instancia del Ministerio Fiscal y a juicio del Tribunal ... 2. En todas las ...
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Viviendas turísticas y comunidades de propietarios: status quaestionis y posibilidades de actuación a la luz del nuevo artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal
En el presente trabajo se analiza el complejo marco normativo al que se ven sujetas las viviendas turísticas en el ordenamiento jurídico español y se estudian las molestias y principales controversias que generan en los edificios sometidos a un régimen de propiedad horizontal. Se examinan las posibilidades de actuación con las que cuentan las comunidades de propietarios para hacer frente a estas...
... En el plano fiscal, esta medida también contribuye a evitar ... de los profesionales hoteleros, pues se denuncia que no pueden competir en condiciones de igualdad ... -
El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... desde que se presenta una demanda o denuncia" penal, pasando por la solicitud de asistencia jur\xC3" ... en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. El sistema informático se utiliza para resolver ... a propósito del Código Procesal Modelo para Iberoamérica)”, Revista Iberoamericana ... -
La regeneración urbana. Consideraciones sobre los proyectos de regeneración urbana
@I. Motivación ... El modelo expansivo de hacer ciudad que se ha desarrollado ... Asimismo, se denuncia la multitud de bares ilegales (sin licencia) y la ...
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La imparcialidad como garantía del proceso judicial. Especial consideración al tratamiento de la imparcialidad por la LEC en los peritos
Estudio de la imparcialidad como garantía del proceso judicial, prestando especial atención a la importancia de su preservación en la fi gura de los peritos por el relevante papel que cumplen durante el desarrollo del proceso judicial. Con este fi n, se examinan la tacha y la recusación como mecanismos previstos en la LEC para que las partes procesales pueden cuestionar la imparcialidad de los...
... ás imparcialidad en el juzgador que en el fiscal o en el perito; más en el fiscal o en el perito ... Consideramos que la denuncia fundamentada en términos de ausencia de ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... Consideraciones preliminares.–2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras ... de 2013, no pasó a informe del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial ... ón.» La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... completa y precisa, lo cual será considerado positivamente por el fiscal o, en su caso, por el juez o tribunal que conociere de la eventual causa ... , también forma parte del manual de prevención, dado que la denuncia o comunicación puede activar acciones de prevención, ya que, incluso ...
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Intervencion del ministerio fiscal en el procedimiento
... el Ministerio Fiscal la noticia críminis, generalmente mediante denuncia de la persona agraviada, en ocasiones por denuncia de los propios ... 8.- Historia clínica resumida ... El modelo de cada informe sigue un esquema común, incluyéndose sobre esta ...
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El 'interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia' como piedra angular de la arquitectura institucional del nuevo recurso de casación
La nueva regulación del recurso de casación gira en torno a la categoría dogmática del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, cuya concurrencia se revela imprescindible para que el recurso sea admitido. — El interés casacional es un interés objetivo, que ha de fluir de las cuestiones planteadas en el recurso y que trasciende la limitada perspectiva casuistica y...
... con la infracción jurídica que se denuncia en el recurso de casación. Infracción que puede ... En efecto, aun con el nuevo modelo ahora instaurado, sigue siendo un recurso que se ... que traían causa de una Ordenanza fiscal sobre cuya validez se había pronunciado una ... -
Responsabilidad civil
... 262 Así lo afirmó el Fiscal General del Estado en la Instrucción 10/2005, en ... Asimismo, propugnamos un modelo en el que se pueda tener en cuenta la ... al incidente en el colegio y a la denuncia presentada. Además se destaca que en el caso en ...
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El riesgo y su cobertura
... Asimismo, el modelo de Unespa de condiciones generales para seguros ... Partes en el presente Protocolo, la denuncia del Convenio por cualquiera de ellos, efectuada ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... medida eficaz en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, aunque después el ... que el Derecho dispositivo no es un mero modelo que pueda ser contravenido al arbitrio de las ...
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La responsabilidad por los daños derivados del mobbing
... razonada de otros órganos, en virtud de denuncia o por propia iniciativa de los inspectores. Lo ... a instancia de parte o del Ministerio Fiscal" y sometido a los principios clásicos de presunci\xC3" ...
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Reflexiones sobre la técnica legislativa y la reforma penal de la imprudencia en supuestos de conducción de vehículos a motor
En el marco de la decisión de suprimir definitivamente el catálogo de faltas recogido hasta entonces en el libro III del CP, la LO 1/2015, de 30 de marzo, introdujo importantes modificaciones en la regulación de la imprudencia punible en sede de los delitos de homicidio y lesiones que han tenido especial repercusión en el contexto del tráfico y la seguridad vial al eliminar los supuestos de...
... incluyendo - y alterando al tiempo el modelo vigente hasta ese momento- como nueva modalidad ... caso únicamente perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... las directrices que el propio Ministerio Fiscal había propuesto para asumir el protagonismo en ... -
Del homicidio y sus formas (arts. 138 a 143)
... Pero en el modelo germano, este doble escalón no existe, no ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... (Dictamen 2/2016 de 14 de julio, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, sobre los ...
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Defraudaciones
... En el caso de la sentencia el Ministerio Fiscal entendió que el uso del número PIN por el ... respecto al delito de acusación o denuncia falsa del art ... 456 CP. Señala la ... Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... que de modo residual y equivalente al fiscal lleva la herencia hacia un camino distante de la ... la porción hereditaria legal, según el modelo de la Quarta Falcidia ... La confluencia ... y litigios que el mismo sector doctrinal denuncia en relación con la legítima asistencial o con ...
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... , como pueden ser las de naturaleza fiscal o laboral o de seguridad social, se suele pactar ... , litigio, querella, investigación, denuncia, mediación o procedimiento arbitral (salvo en su ... 1484 Código civil no haga referencia a un modelo de diligencia en relación con la inspección de ... -
La conformidad en el proceso penal
... rebaja de la pena pedida por el Ministerio Fiscal en un tercio ... La Instrucción 2/2009 de 22 ... a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado” ... Observamos por tanto ...
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La pragmática de la imputación penal
... que tenemos la libertad de elegir el modelo filosófico o la teoría del conocimiento que ... En este indicador el fiscal debe apreciar varios aspectos como el tipo de ...
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Sentencias
... ón RPS, dedicada a la prevención y denuncia de actividades sectarias, al que trasladó sus ... Legitimación del Minis-terio fiscal.– El Ministerio fiscal está legitimado siempre ... el 3 de mayo de 2008 y que opta por un modelo de apoyos para configurar el sistema dirigido a ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... la prevención y la lucha contra el fraude fiscal 17 ... Desde un perfil sustantivo, sin ... , la declaración medioambiental o el modelo de autocartera 116 ... En línea con lo ... », al paso que destacaba, mediante la denuncia pública, su ... 1820 Revista Crítica de ... -
Nueva regulación a la luz de la Ley 8/21
... , tenemos que ser conscientes de un nuevo modelo y concepto de la discapacidad, siendo necesario ... El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de ...
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El tax compliance y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales
El presente trabajo tiene por objeto abordar las cuestiones relativas a la implantación de un Tax Compliance o programa de cumplimiento tributario que permita a las empresas prevenir y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones jurídico-tributarias ante una realidad compleja caracterizada por la desfragmentación de nuestro sistema tributario, compuesto por normas impositivas que proceden de...
... el Tax Compliance mitiga la planificación fiscal agresiva, mediante la cual se pretende una mayor ... sencillo de comprobar, el alto grado de denuncia por parte de sectores profesionales del ... e inseguridad jurídica que aprecian en el modelo de aplicación del sistema tributario en España, ... -
Algunas claves del tratamiento penal de la violencia de género: acción y reacción
Este trabajo tiene como objetivo dotar al lector de algunas herramientas conceptuales, estadísticas y analíticas, necesarias para valorar el modelo español de tratamiento penal de la violencia de género. A tal efecto se individualiza el fenómeno, se valoran sus cifras y se analizan algunas de las cuestiones más debatidas del modelo español; en concreto, se analiza la justifi cación de los delitos
... Algunos aciertos, dudas y défi cits del modelo español; A. La fundamentación del mayor ... las universidades: cuando lo que no se denuncia no existe», Revista Española de Investigación ... de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer ...