denuncia modelo fiscal
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... se afirma que no es posible construir un modelo de responsabilidad penal de las personas ... de supervisión, vigilancia, control y denuncia eficaces en el evento que se le quiere imputar 90 ... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social 174 ) los sindicatos y ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... , sobre medidas urgentes de reforma fiscal, que dio nueva redacción al art. 319 del Código ... su caso, antes de la interposición de denuncia o querella”. A tal fin se modificó la Ley ... El legislador español optó por el modelo alemán de estafa (parágrafo 260 StGB), también ...
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La denuncia del convenio colectivo. Comentario a la STS 5619/2016, de 2 de diciembre
... colectivo que han planteado en última instancia un proyecto de modelo de relaciones laborales donde se aspiraba a que los trabajadores, una vez ... Por su parte, el Ministerio Fiscal evacuó informe negando la pretensión del recurso presentado por CGT, ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... , nos va a permitir, ahora, que el modelo español pueda ser tratado con más eficacia, de ... del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir ... del propio órgano o en virtud de denuncia motivada. El órgano, previamente, podrá acordar ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... empresariales, inclusive el asesoramiento fiscal. Y asimismo los delitos fiscales se incluyen ... modelo socioeconómico, reconociendo el derecho a la ... se está blanqueando capital, pero no se denuncia" atendiendo a determinada “justificación”. As\xC3" ... -
Unión Europea, España y Portugal
... g. , a la salud pública, en materia fiscal o penal, etc.), razón por la cual es una ... ón de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la ... siguientes fundamentos: (i) el recurso denuncia la infracción del Real Decreto 1438/2012, pero ...
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Análisis crítico de la categoría de la perseguibilidad a instancia de parte a la luz de la reforma penal de 2015. Especial consideración de los supuestos de violencia doméstica y de género
... resultaban perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, incapaz o una ... constante que casi caracteriza al propio modelo de sociedad. En este contexto, puede resultar ...
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La paralización de los órganos sociales en la ley de sociedades de capital. Bases para la reforma
... Así las cosas, el modelo típico de esto es el correspondiente a la ... 225 CCo: el socio que denuncia la sociedad puede optar, alternativamente a la ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... El modelo compliance como exigencia para la exclusión de ... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, se contempla la ... Denuncia de irregularidades de las que se tengan ... -
Criminalidad organizada
... 27 Para el Ministerio Fiscal, acusador en la causa seguida en la Operación ... que sin encajar plenamente en el modelo de las organizaciones criminales, sí son ...
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Reproducción o lectura de declaraciones previas, informes policiales y periciales
... El Fiscal descubre, seguimos a Alejandro Decastro, en sus ... , también pueden ser trasladados al modelo acusatorio mexicano, en el sentido que no todo ... o la peruana se le da el valor de mera denuncia. En cambio, las actuaciones documentadas en el ...
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Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... Se atribuye al Ministerio Fiscal un ... JUSTICIA AÑO 2021 Núm. 1. Págs ... El nuevo modelo opta por admitir una salida consensuada en los ... , cuando el delito en cuestión exija la denuncia del ofendido o perjudicado, el Ministerio Fiscal ... -
La filiación en el seno de las parejas homoparentales
... la acción la madre o bien el Ministerio Fiscal, en interés del menor. Si el hijo conociera la ... una nueva familia, más que un «nuevo» modelo de familia, a través de la reforma operada por ... ón, el Tribunal Supremo desestimó esta denuncia, entendiendo que no deriva la obligación de los ...
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La protección de los denunciantes en el contexto de la Unión Europea
... Canales de denuncia y revelación pública; 5. Medidas de protección ... ón Jurídica ha desarrollado una Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos ... del Consejo en materia de transparencia fiscal; así como a la petición de organizaciones de la ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... anticorrupción o regulado canales de denuncia, no existe ninguna norma con carácter general ... se señalaba, incluso podían desgravarse fiscal-mente las cantidades "invertidas" en sobornos. El ... a sus requisitos constituyen el principal modelo en la prevención de la corrupción ... -
Obstáculos que enfrentan las víctimas de delito sexual en las etapas del proceso penal
... Ana Maria Galdeano Santamaría, Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre ... autoridades, y que la diferente tasa de denuncia en los países puede deberse a diversos factores ... Ser escuchada (art. 10- Voz en el modelo Daly) b. Solicitar, exigir, aceptar, obtener ...
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La respuesta privada ante el incumplimiento
... ante un posible incumplimiento del modelo de compliance penal es sin duda el momento para ... án en sentido negativo, el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación ... , que después será transmitida al fiscal, queda en entredicho el cumplimiento por la ...
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Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia
Este estudio analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo sobre las funciones de confianza y asesoramiento del personal eventual, que la ley les encomienda sin concretar en qué consisten. Esta indefinición ha generado numerosos conflictos y litigios, agudizados por la crisis económica. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la...
... constitucionales que presiden nuestro modelo de empleo público. Por ello, el personal ... Precisamente el demandante denuncia que los puestos en cuestión invaden este tipo de ... escenario de profunda y prolongada crisis fiscal». En: FuentetaJa Pastor, J. A.; Cantero ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... , la nulidad de las sanciones derivadas del modelo 720, la aplicación de la conocida ley del "solo ... • Transparencia fiscal internacional en el Impuesto sobre la Renta de ...
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¿Es necesaria en Europa una estrategia para la economía colaborativa?
El derecho fundamental a unas condiciones justas y equitativas en el trabajo podría no alcanzarse dentro del modelo de negocio de la economía colaborativa y es la Unión Europea la llamada buscar una solución. La falta de unas claras iniciativas normativas de cara a afrontar las amenazas laborales que este nuevo modelo económico genera implica que sean los Tribunales de los distintos países...
... trabajo podría no alcanzarse dentro del modelo de negocio de la economía colaborativa y es la ... 20 UGT: “Denuncia de UGT sobre plataformas digitales en Dirección ... al artículo 242 bis del Código Fiscal General (“ empresas, cualquiera que sea el ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... 2.4. El Ministerio Fiscal como autoridad judicial en la cooperación ... de la UE, se ha optado inicialmente por un modelo de cooperación frente al de integración con una ... Si se cursara una denuncia por una parte contratante con el in de iniciar un ...
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Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... Esto supone implementar un modelo de cumplimiento denominado ... los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, ... Los buzones de denuncia implementan la gestión de abusos en temas de ... -
Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... ón a resultas de la correspondiente denuncia de la mercantil local, pues “la solidez ... el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal ...
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Formularios
1. Escrito de querella. Modelo general - 2. Escrito de querella ante el Tribunal del Jurado - 3. Escrito de denuncia con Letrado. Modelo general - 4. Escrito de denuncia con presencia de Letrado por accidente de tráfico - 5. Escrito instando la transformación a sumario y el procesamiento - 6. Escrito de Letrado interesando inhibición por declinatoria a favor del Fiscal de Menores - 7. Solicitud...
@1. Escrito de querella. Modelo general ... AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ... orientativo a ojos del Instructor y del Fiscal ) ... QUINTO. Para la comprobación de los ... @3. Escrito de denuncia con Letrado. Modelo general ... AL JUZGADO ... -
La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... 110 LECR) 422 , el Ministerio Fiscal en los delitos públicos (art. 105 LECR) y, a ... c) Y con especial relevancia para la denuncia efectuada, el secreto de las actuaciones de ...