contrabando cuantia delito
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... ón y la razonable inferencia de la procedencia por razón de su cuantía, medidas de protección y contraprestación ofrecida” 73 ... En este ... contenidos en los artículos 373 y 374 AO, referidos éstos al contrabando profesional y al encubrimiento en este ámbito 95 ... Y posteriormente se ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... de las personas jurídicas por delito ... 1. En España las propias personas ... 576 bis ... Delitos de contrabando ... -
Tipos agravados
... ón se vea facilitada por la comisión del delito ... 3.ª Los hechos fueren realizados en ... concurrencia de tráfico de drogas y contrabando dará lugar a un concurso de normas, a resolver ... elementos objetivos, como es el peso y cuantía de la droga intervenida, la forma de realizarse ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... en aquellos delitos de tráico ilícito de estupefacientes y contrabando ... č Sección de cooperación judicial internacional, la cual tiene ... de ingresos en depósitos bancarios para disimular su cuantía ... č La disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Es un delito de peligro concreto, pues persigue la salvaguarda ... cuestiones relativas a la procedencia y cuantía de las indemnizaciones procedentes de los ... de infracciones a la legislación de contrabando, por lo que nada se opondría a su consideración ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... de eludir su imposición fiscal 141 , con independencia de que su cuantía haga incurrir o no al agente en un delito fiscal; solo en el primer caso ... administrativas, como es el caso de algunos supuestos de contrabando. La jurisprudencia ha rechazado, con indudable justicia, el incluir esas ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... el valerse de otro para la ejecución del delito. El autor mediato tiene también el dominio del ... 570 quáter CP) y contrabando (art. 2.6 LO 12/2005) (SAP ISLAS BALEARES, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma ... genera un fraude correspondiente a la cuantía del subtipo agravado en cada uno de los dos años ... tipicidades (legislación especial de contrabando) ... DUODÉCIMO. El anterior desarrollo no ...
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Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... delito. Supongo que será más fácil aceptar esta ... legislación especial en materia de contrabando, con un criterio no siempre comprensible. Este ... ón y la deter-minación de su cuantía ... Madrid, 2020 ... En particular, a propósito ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados ... , en mayor medida, como en la Ley de Contrabando 640 ... En cuanto al CP, se aplica la técnica ... por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, ...
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Aspectos procesales
... , Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del ... falsa por la que introducir, como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de ... áfico de sustancias estupefacientes; la cuantía de las sumas de dinero y bienes emergidos sin la ...
- De los delitos contra la seguridad colectiva
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Problemática concursal
... 2. Defraudaciones tributarias y delito continuado. 3. Concurso con otros tipos penales ... , condicionado a una determinada cuantía económica determinante de la relevancia penal y ... y la Seguridad social, delitos de contrabando[r.sc], en Mª. del C ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... Que las personas físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en los ... al que hay que añadir el delito de contrabando, conforme dispone el art. 2.6 de la LO 12/1995, ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ... actividad delictiva: narcotráfico, contrabando, secuestro prostitución, robos, malversación de ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... que concreta el deber incumplido, identifica al sujeto, y fija la cuantía dejada de ingresar. La liquidación administrativa resulta básica, en ... contra la Seguridad social, fraude de subvenciones, delitos de contrabando, blanqueo de capitales) en su versión atenuada constituyen infracciones ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... ), que interviene en delitos fiscales, contrabando y control de cambios, prevaricación, abuso de ... jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y a la ...
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De los delitos contra la salud pública
... Delito de peligro ... Se trata de un delito de peligro o ... ón del concurso con el delito de contrabando ha sido ya resuelta en virtud de la aprobación ... Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de ...
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La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... para las causas penales seguidas por delito, así como los supuestos que reglamentariamente ... ón) y 2 de la Ley de reprensión del Contrabando ... En estos supuestos, el Letrado de la ... , hubiera satisfecho o consignado la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la ...
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Estrategias sancionadoras en materia de cambio climático: la persecución penal del tráfico ilegal de madera en la Unión Europea y en España
Partiendo de la estrecha relación entre deforestación y cambio climático, este trabajo tiene como objetivo analizar el marco sancionador derivado de la implementación normativa en los Estados miembros de la UE del artículo 19 del Reglamento (UE) n° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan...
... a) Los delitos de contrabando. b) El artículo 332 del Código penal. V ... de la infracción, calculándose la cuantía de dichas multas de forma que los infractores se ... entre la sanción y el resultado del delito. Es quizás el carácter disuasorio de la ... -
El delito de malversación en clave de integridad pública: situación actual y perspectivas de reforma
El modelo del Gobierno Abierto y las coordenadas sobre integridad pública constituyen importantes referentes en la implementación de estrategias en la lucha contra la corrupción. En este panorama, resulta fundamental comprender el papel desempeñado por el arsenal punitivo a través de distintas figuras delictivas en contexto de las estrategias de intervención; en este sentido, a través del...
... del impacto causado sobre el servicio público o la cuantía del perjuicio causado (art. 432.3), sustanciando en el segundo caso un ... delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Debemos señalar que se trata de una reforma ... -
Efectos de la regularización
... ídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de ... solicitada para minorar su importe a una cuantía inferior a los 120.000 € ... Ciertamente, ... falsa por la que introducir, como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de ...
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De la aplicación de las penas
... de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen- que en ... ámetro determinante para establecer la cuantía punitiva en la tentativa es el del peligro ... del Código Penal y los delitos de contrabando. El criterio de la unidad y pluralidad de ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... Ante un supuesto delito de reunión o manifestación ilícita, la ... incompetencia, a lo que cabe añadir la cuantía mucho menor de la sanción económica, aunque ... de los derechos de Aduanas y contrabando de géneros estancados ó de ilícito comercio ...