contrabando cuantia delito
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Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... de prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, « se ... -
La regulación legal
... El tipo penal del delito de fraude fiscal está regulado en el § 370 de ... los que también se encuentra el contrabando 4 y el encubrimiento de la defraudación ... cuando «no se pagan, no se abonan en su cuantía total o no se hace en plazo» 21 ... De este modo ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... 2 Véase en I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona, Aranzadi, ... de negocios delictivos, tales como el contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, ... de dinero en otras múltiples de menor cuantía a lo largo de un período determinado, bien sea ...
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Origen y evolución
... delitos de defraudación 1 y de contrabando 2 , por un lado, y las diversas infracciones de ... », que se determinaban por la cuantía de la defraudación, y así ascendían, por ... que separa las labores de persecución del delito y de dictar sentencia, dejando esta última en ...
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STS 53/2009, 26 de Enero de 2009
. Tráfico de drogas. . Presunción de inocencia (análisis de la droga intervenida mezclada). . Escasa cuantía de la droga. . Tentativa. . Atenuante de parentesco. . Subtipo agravado (Centro Penitenciario).
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Gitanos, moros y negros ante los tribunales: colonialismo y racismo institucional durante la Segunda República española (1931-1936)
Este artículo analiza de qué manera la relación entre constitucionalismo y colonialismo generó problemas al proyecto de construcción de ciudadanía y de garantía de derechos durante la Segunda República española. Se estudia la normativa, pero también diversos archivos judiciales y administrativos con el objetivo de desenmarañar cuál fue la interpretación del derecho y el funcionamiento cotidiano...
... pedía que se le condenase por encubrir el delito de hurto. Sin embargo, terminó retirando la ... dos años de cárcel y 1.000 pesetas de cuantía (art. 3). A partir de dichos máximos eran ... Martino Martín, “ Corrupción y contrabando: funcionarios españoles y traficantes en la ... -
El alcalde del liberalismo moderado, teoría y práctica (1845-1868)
El presente artículo describe las competencias del alcalde del liberalismo moderado en sus dos vertientes: teórica y práctica. La parte teórica procede del análisis de la Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos del 8 de enero de 1845, como ley fundamental para la administración local y para la consolidación de un nuevo tipo de alcalde jefe de la administración local, separado del...
... También se consideraba delito las actuaciones encaminadas a impedir el normal ... último, el alcalde debía impedir el contrabando y la evasión de impuestos 58 ... Una de sus ... y contencioso-criminales de mínima cuantía) 64 ... Estos residuos continuarán hasta 1855 y ... -
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... históricos y la situación actual del delito de financiación del terrorismo previsto en el ... , como el tráfico de drogas o el contrabando de armas; compro-mete a los Estados a exigir ... que el pago se realice en efectivo y su cuantía sea igual o superior a 15.000 euros; 7) casinos ... -
Iniciativas internacionales y europeas en relación con la corrupción pública
... ómeno aquí tratado, debo recordar que el delito de cohecho, no es un delito de ámbito nacional, ... falta por ejemplo de hurto, en una cuantía máxima de 400 euros, con el delito de hurto a ... y sudamericanos que pasaban de contrabando cocaína proveniente de Latinoamérica hacia ...
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La sociedad contra la corrupción política y económica
... ; tráfico de influencias; fraude; delito contra la Hacienda Pública; falsedad documental; ... estructura organizativa de ésta, la cuantía de las comisiones cobradas a empresarios y el ... , que inter-viene en delitos fiscales, contrabando y control de cambios, prevaricación, abuso de ...
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STS 646/2014, 8 de Octubre de 2014
DELITO DE CONTRABANDO. INTEGRACIÓN EN GRUPO CRIMINAL. La pertenencia al grupo criminal al que se refiere el art. 570 ter del CP, exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. Es un delito autónomo que, una vez acreditado, no exime a la acusación de probar, la autoría o participación en el resto de las infracciones que hayan sido ejecutadas por...
... como autores penalmente responsables de un delito de contrabando, delito de integración en grupo ... proporcional, cualquiera que fuese su cuantía", lo cierto es que la jurisprudencia ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no ... de las cantidades ingresadas, hasta la cuantía de 265.088,42 euros. Del mismo modo, Laura ... ; pero no haciéndoles pasar como de contrabando a través de la puerta falsa del art. 849.2. Es ... -
El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios
... que no se ha declarado la existencia de delito y, pese a ello, se decreta el decomiso, como ... ABA, «El comiso en los delitos de contrabando. La situación en España», Tribuna Fiscal: ... por la naturaleza del negocio o por su cuantía ...
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Recensión a García Calderón, Jesús Mª. La defensa penal del patrimonio arqueológico, Dykinson S.L., Madrid, 2016
... la excepción de la modificación de la cuantía del art. 324 por medio de la Ley Orgánica ... Código Penal y del mencionado título, el delito de derribo o alteración de edificios ... receptación de bienes culturales, el contrabando, la destrucción de bienes culturales en ...
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El artículo 53 de la Constitución Española de 1978: esquema de la evolución y del estado de situación de sus instrumentos de reconocimiento y garantía de las libertades y derechos fundamentales (1978-2017)
... ón adicional decimoctava se tipificaba un delito que llevaba aparejada una pena privativa de ... la legislación vigente en materia de contrabando. Sobre ello, GARCÍA DÍEZ, C. (2007), «STC ... que correspondiese, dependiendo de la cuantía de la indemnización, o, en su caso, el ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... transformada a euros y actualizada en su cuantía conforme a las sucesivas leyes de presupuestos ... º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su ... de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que tampoco es delito que se pueda considerar ...
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... , en relación con la elevación de la cuantía degradada" ... Acuerdo de la Sala 2ª del TS de ... entre el tráfico de drogas y el contrabando", puede llevarse a cabo mediante recurso de casaci\xC3" ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... que ha de utilizarse en la comisión del delito concernido ... En cuanto a que el sujeto que lo ... Este sistema de cuantía mínima, aún cuando en nuestro ordenamiento ... ón especial de represión del contrabando (art. 2 LO 12/1995) ... La jurisprudencia, ...
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Capítulo IV. Oposiciones y concursos
... administrativos por delitos de contrabando y defraudación” (AGA. EC. EXP. C. Caja 7281, ... 9. Del cuerpo del delito. 10. De la incompetencia y demás excepciones ... ; a Contreras un juicio de mayor cuantía, y a Serrano una resolución sobre la procedencia ...
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Disposiciones finales
... el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la ... delitos contra la Hacienda pública, contrabando y contra la Seguridad Social, los órganos de ...
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de derechos constitucionales en los Estados: la doctrina Taricco
¿Qué escenario es aquel en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede presentarse como garante de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de un Estado de la Unión? La reflexión del Tribunal de la Unión en el caso M.A.S. y M.B., en cuestión prejudicial elevada por la Corte costituzionale italiana, continuación del anterior caso Taricco, dio ocasión al Tribunal de la...
... En cambio, el delito de asociación ilícita, tipificado en el ... un fraude en este mismo ámbito por una cuantía de varios millones de euros. Cabe apreciar que ... que la del análogo delito de contrabando de tabaco elaborado en el extranjero. « ... -
La policía judicial
... en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y detención de los ... diciembre 97 , sobre Represión del Contrabando, le otorga facultades de investigación, ... o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Regulado en los arts. 769 a 774 de ...
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Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración ... 2 ... proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este ... moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso ... #Artículo 173, ...
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El puzle de la casación civil en España: la casación civil común. Análisis lege data y propuestas de mejora lege ferenda
Institución de vital importancia para el ordenamiento jurídico, la casación civil es especialmente censurada por la doctrina en España. La crítica grave y continua nos lleva a plantearnos si realmente este recurso está tan mal ordenado en nuestro Derecho o es que los estudiosos de la materia somos insaciables. Distinguiendo, en el marco del Estado de las Autonomías que confi gura la Constitución...
... tres (materia de derechos fundamentales, cuantía superior a 600.000 euros e interés casacional) ... el procedimiento de las causas de contrabando ... JUSTICIA AÑO 2020 Núm. 1. Págs ... -
La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... importación de alcohol etílico de contrabando en Finlandia podía ser sometida al IVA ... que el órgano judicial pueda minorar la cuantía reclamada si la considera desproporcionada 151 ...