cheque sin fondos codigo penal
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Derecho Civil
... clásico y tradicional que contempló el Código civil, sino en el sentido actual de viciar la ... interpretación extensiva de la cláusula penal.- Dado que se estimó el último motivo de ... ía la cantidad de 150.000 euros mediante cheque bancario nominativo. El mandatario comunicó ... procedió a la liquidación y venta de fondos de inversión por importe superior al medio ...
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Sobre el ejercicio procesal de la excepción
... entrecruce de normas y contranormas en el Código civil ( ... ). Sólo que en el proceso oral ese ... (civil, contencioso-administrativa y penal) , edit. ECERA, Madrid, 1991, y Tapia Fernández, ... Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque ...
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Tema 20. Primera parte: responsabilidad penal de las personas juridicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil
... 5/2010, de 23 de junio, de reforma del Código Penal, y la posterior llevada a cabo por la Ley ...
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La prescripción de las penas de cumplimiento sucesivo en el Ordenamiento jurídico-penal español. Acumulación material, jurídica y refundición de penas
En supuestos de concurrencia de diferentes penalidades de cumplimiento sucesivo, derivadas de la comisión de otros tantos delitos, la prescripción de la pena, como institución de naturaleza jurídico-penal, hace que broten problemas particulares en lo referido, fundamentalmente, a la determinación de los plazos de prescripción y a la forma en la que deben computarse. Previamente a la entrada en...
... la responsabilidad criminal que prevé el Código Penal español (1) (art. 130.1.7.º). Como ... lo que se ha venido a llamar «teoría del cheque penal en blanco» (92), porque el condenado se ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... ña para, por último, analizar el Derecho Penal tanto en España como en los países del entorno ... FJ 5, clarifica que la gestión de estos fondos corresponde a las CC.AA 597 , aunque el Estado, ... penal se encuentra recogida tanto en el Código Penal Español 639 , en mayor medida, como en la ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 159/2018 ... Fecha de ... expresamente que la empresa depositaba los fondos de los inversores en las casas broker mediante ... & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ... ón indebida de los artículos del Código Penal 248,200 49,250.1.6 390.1.2º, 392.1, 301.1 ... -
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... , al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que ... con el régimen que para la provisión de fondos contenía el Código de comercio de 1885, elimina ...
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Financiación del terrorismo
... los países deben tipificar este ilícito penal" en base al Convenio Internacional para la Represi\xC3" ... u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos, hacia las ... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, da ...
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Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... Catedrático de Derecho Penal ... Profesor Emérito en la Universidad de ... Apropiación indebida de fondos electorales ... I. INTRODUCCIÓN ... Como ... con el incorporado, por la Ley 5/2010, al Código penal artículo 286 bis, corrupción entre ...
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Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... Código penal; III. La exclusión de las personas ... , fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La ... 388 ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Jaén ibenitez@ujaen.es ... 1 ... , en Benitez Ortúzar (dir.) Reforma del Código penal. Respuestas para una sociedad del siglo ... que por tal artificio engañoso obtener fondos de forma no consentida por el perjudicado, era ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... de Holanda (desde la modificación de su Código Penal de 1976) y Gran Bretaña (aunque no con ... 510 bis) y delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576) ... AJEE, LI ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... da lugar un tratamiento jurídico penal genérico cuando los sujetos responsables ... dos maquinaciones engañosas para extraer fondos de la compañía, incrementando el precio del ... ón electrónica, de acuerdo con el código IVA. WISH CLUB podrá, a su discreción, utilizar ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... algunos delitos contra la propiedad en el Código de Hammurabi, Serrano Maíllo (1992, pp. 623 y ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... de la sentencia del Juzgado central de lo penal 5/2016, de 22 febrero ... @I. Las ... , aprobado por el RD 1514/2007, en el Código de Comercio y en la legislación societaria. Sin ... ómicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos ... El Auto TSJ ... -
Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... , en España, en el artículo 31 bis del Código Penal 19 ). La importancia de la ...
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El estado en el derecho internacional público
... norma constitucional, civil, tributaria o penal (y hay reglas jurídicas estatales creadas ... ón de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante) de 1928, que disciplina el asunto en ... muebles hecho por la misión para obtener fondos para la adquisición de nuevo mobiliario. Contra ...
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La detención o aprehensión del procesado
... LA INVESTIGACIÓN D EL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑ OL, ESPECIAL REFERENCIA A L A TEORÍA DEL ... ítulo II del título III del libro I del Código Penal. 181 CE, Art. 17.Num.1.« T oda persona ...
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Sentencias
... jugadores, incluso refrendadas en vía penal ... NOTA.–Respecto al conflicto entre la ... Pagos en metálico o cheque entregados al pro-motor que no se hayan ingresado ... , al tratarse de un contrato regido por el Código Civil, y comunicada por la entidad compradora a ... de derecho de reembolso por el empleo de fondos privativos para la adquisición de un bien al que ...
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Delitos contra el patrimonio
... ón debe ser protegida mediante el tipo penal de la estafa” 109 , de ahí que hoy tienda a ... 248.1 del Código penal ... Ciertamente, esta fórmula resulta ... desleal de tal modo que la utilización de fondos mantenidos en «cajas negras» o contabilidades ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología ... ART. 16 CP ... en las relaciones contractuales, como un «cheque en blanco» para la ejecución de delitos ... 140.1.1 del Código Penal de los hechos referidos ... No todas las ... Pese al carácter público de los fondos afectados en el caso del artículo 307 ter, en ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... no son los datos del cliente de una cuenta bancaría, sino los fondos de la cuenta. En ese sentido, los datos y su manipulación indebida, ... -
El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... * Profesora Contratada Interina de Derecho Penal. Universidad de Santiago de Compostela ... de algunos de los delitos cometidos en el Código penal” ... 5 Principalmente, OLAIZOLA ... 150 –delito de apropiación indebida de fondos electorales– LOREG, son diversos los problemas ... -
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... 4 , incorporando los principios del Derecho penal que siguen vigentes. Resultará también ... afirmar que la legislación anterior al Código penal de 1995, resultó insuficiente en lo que se ... derecho, solamente se aplicará cuando los fondos públicos se encuentran ya en poder del ... , como podría ser la entrega de un cheque 92 ... La mera manipulación de circunstancias ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... Profesor Sustituto Interino de Derecho Penal en la Universidad de Granada ... ISSN: ... civil ex artículo 122 del Código" Penal exige como presupuesto que se participe a t\xC3" ... negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras ... para la sociedad de gananciales con unos fondos que provenían de un delito continuado de ...