cheque sin fondos
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STS 822/2014, 2 de Diciembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. Distraer es dar a lo recibido un destino distinto del pactado. Si la apropiación en sentido estricto recae siempre sobre cosas no fungibles, la distracción tiene como objeto cosas...
... el fragmento en el que se descarta un apoderamiento ilícito de los fondos que integraban el patrimonio de Gracia ... El motivo ha de ser ... la instancia que considere que todas las transferencias, cobros de cheque y extracciones por ventanilla realizadas por el acusado de fondos ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de ...
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La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... título, los ar tícu los 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque. La transmisión habrá de acreditarse frente a la sociedad mediante la ... ón tiene por objeto valores negociables o participaciones en fondos de inversión inscritos en el Registro de la CNMV y cuando la ... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... — bitcoin, litecoin, etherum, ripple, dogecoin , etc., los fondos depositados por sus inversores —aproximadamente unos 145 millones de ... ículos 19 y 20 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh— y sea una persona distinta de la otra parte del ... -
STS 374/2008, 24 de Junio de 2008
Fondos de la sociedad. Delito societario de administración desleal propio. Orden jurídico. Apropiación indebida
... de sustraer a la disposición de los otros dos administradores los fondos de la sociedad, el acusado en fecha 02/03/2006 procedió a efectuar una ... de 156.300 E y simultánea emisión con cargo a la misma cuenta de cheque nominal a nombre de la mercantil "Hierros Jovi, S.L." ... El día ... -
Aplicación de sanciones de la Unión Europea frente a intereses rusos por la invasión de Ucrania
... Especial Canaria deben entenderse incluidos en el concepto de «fondos o recursos económicos» del artículo 2 del Reglamento (UE) 269/2014 del ...
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Inmovilizado no financiero
... de investigación, quien le emite una factura que paga mediante cheque bancario con el siguiente detalle: ... • Sueldos del personal: 85.000 ...
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El seguro de vida y otros instrumentos de previsión para la planificación sucesoria
... También haremos referencia a los Planes y Fondos de Pensiones en su faceta diferenciadora que constituye el hecho de la ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... título de apariencia legal desvinculado del origen ilícito de los fondos, y que ... la finalidad del Registro es, precisamente, crear un título ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... ón de dinero de clientes a través de la constitución de sendos Fondos de Inversión Colectiva, uno de ellos en activos del mercado monetario y ... 17/3/88. Entrega de 1.180.000 pts. a Dª Elena por ingreso de cheque BBV nº NUM009 ... 24/3/88. Entrega de 1.000.000 de pts. efectuada ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... las del Fondo Monetario Internacional (FMI), según las cuales los fondos objeto de blanqueo alcanzarían un monto de entre el 2 y el 5 por 100 del ...
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STS 715/2011, 4 de Octubre de 2011
DERECHO AL HONOR. INTROMISIÓN ILEGÍTIMA. LIBERTAD DE INFORMACIÓN. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Se reclama contra la sentencia que desestima el recurso interpuesto contra la que declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del directivo de una entidad bancaria por una publicación en un periódico, condenando a la demandada a indemnizar y a publicar el encabezamiento y fallo
... "Los directivos que quebraron Eurobank financian su patrimonio con fondos de las mutuas del grupo". Y debo condenar y condeno a la demandada a ... EI 22.7.03 el banco recibe un cheque por cámara contra su cuenta corriente por un importe de 31.830 euros ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... esa conducta subyazca voluntad ni sospecha alguna de blanqueo de fondos. Pero en tales casos, muy propios del profesional que relaja su actitud ... , el documento que justifique la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante de la transferencia o el ...
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Régimen Jurídico del procedimiento electrónico
... , igualmente, especficas en relacin con la transferencia de fondos a las Administraciones Pblicas ... Se refiere a esta cuestin, el ...
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Iter criminis
... en el momento en que se produce la salida de caja o disposición de fondos en bene‡cio del defraudador[r.sc] ... 1105 Cfr ... cheque en descubierto, en el vigente art. 354.2 [anterior art. 553 bis c)] en ...
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STS 447/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si el tipo objetivo del delito se realiza, cuando se trata de la distracción de dinero u otros bienes fungibles, de la forma que ha quedado expresada, el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse la cantidad recibida, sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero o, dicho...
... Lealas de Jerez de la Frontera firmando Julio una solicitud de cheque por cuatro millones de pesetas. Como consecuencia de esta solicitud, se ... de los referidos certificados para amparar la disposición de estos fondos es de fecha 20 de octubre de 2.000 ... 2.- El 7 de noviembre de 2000, ... -
Cuadro comparativo de las novedades de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de ... , mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ... -
Autocontrato (conflictos de intereses) y las facultades representativas de los administradores
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2016 razona que el autocontrato (doble representación) —aunque en realidad, estemos ante un conflicto de interés societario y no un autocontrato— no supone, verdaderamente, un supuesto de actuación sin autorización, en el sentido del artículo 1259 del Código Civil, que prevé que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar por este...
... 97 de la Ley Cambiaria y del Cheque), de ahí, que no pueda existir en este título cambiario (pagaré) más ... -
Concurso, fianza y solidaridad
Las perspectivas de los titulares de garantías reales y personales en el concurso son comunes en el concurso de acreedores. Sin embargo, hay aspectos diferenciados entre ambas que en la actual regulación de la fianza ha dado a ésta un especial atractivo para los acreedores frente aquéllas por su cómoda ejecución fuera del concurso, dado que el principio de accesoriedad refuerza la obligación...
... común; o el artículo 59, en el marco de la Ley Cambiaria y del Cheque respecto de la acción de reembolso entre los coobligados en vía de ... -
El estudio de caso y la aplicación del modelo de análisis
... Finalmente, es necesario tener en cuenta la existencia del Cheque Infantil, transferencia de ayuda complementaria a las familias de niños ... localidades en las que no existe oferta pública o financiada con fondos públicos ... EL ESTUDIO DE CASO Y LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ...
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Laboral y de la Seguridad Social
... de empresas y trabajadores (artículo 6); (vi) la gestión de los fondos se destinará a todos los proveedores de formación acreditados median-te ... % del importe concedido, y se prevé la posibilidad de conceder un cheque formación para trabajadores desempleados (artículo 7); (vii) se ...
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Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
... 16 Art. 575 establecía [f_l] Los que, con el ƒn de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados ... respeten los principios constitucionales, en ningún caso es un cheque en blanco que cubre cualquier reacción. Tiene inter[seven.taboldstyle]s ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... (tal como documentación bancaria relativa a transferencia, cheque y/o certificado acreditativo de tal extremo realizado por representante ... «CNAE núm. 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones NCOP». Y es que, en aplicación de la doctrina de esta ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... Dicho derecho, solamente se aplicará cuando los fondos públicos se encuentran ya en poder del funcionario cuya obligación es la ... ón, una declaración concluyente, como podría ser la entrega de un cheque 92 ... La mera manipulación de circunstancias externas no es suficiente, ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... societario, aunque su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido como un holding privado ... ó al vendedor Don Adolfo Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que procedía de la venta que ...