casos practicos estafa
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Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... a los medios tecnológicos y en algunos casos diseñar nuevas infracciones cuya acción típica ... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ... científicos, artísticos, técnicos o prácticos ... La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de asesinato mediante alevosía; derecho a utilizar los medios pertinentes de defensa, a la presunción de inocencia y principio «ne bis in idem»;...
... de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, ... ía impuesto la pena correspondiente a la estafa agravada, cuando en realidad la sentencia lo era ... -
Cómo interrogar a tu testigo y al de la parte adversa
... cerradas son necesarias en aquellos casos en los que el testigo realiza una declaración ... , que ha sido condenado por un delito de estafa (en el que el componente engaño es claro) ...
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STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... ón Quinta, que les condenó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los ... , en ausencia de prueba directa, en algunos casos es preciso recurrir a la prueba circunstancial, ... -
STS 162/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.
... condenó al anterior acusado por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de compraventa de viviendas (y en algunos casos de reserva) entre CHC S.A. y determinados ... -
Las consecuencias jurídicas del delito en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
... variable de 15 a 22 años -20 a 32 años en casos de terrorismo-, y que se revisa por el cauce de ... rables problemas prácticos, por cambios de domicilio, o modificaciones de ...
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Motivos
... 5.4, que "En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de ... En estafa, la expresión "engaño" se considera de uso ...
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Delitos relacionados con el exhibicionismo y la pornografía infantil
... Se trata de los casos en los que se manipula la imagen de un menor ... , GÓMEZ TOMILLO, M., Comentarios Prácticos al Código Penal , cit., p. 592 ... 620 En el ... ; por no decir nada de los delitos de robo, estafa o apropiación indebida, en relación con los ...
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Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... parece orientada a la sanción de los casos de distribución en que exista oferta de ... al margen la calificación del hecho como estafa de los arts. 248 y ss. Cp (que deberá ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2014 (49/2014)
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2014 se presenta como punto final a un proceso muy mediático, que empezó en vía penal y que, ante la absolución por prescripción de los acusados, se acabó convirtiendo en un proceso en ejercicio de la acción civil ex delicto. De hecho, la mayor parte de las cuestiones de índole procesal que se abordan afectan a la relación...
... prescripción a dos personas acusadas de estafa y falsedad documental en un asunto que tuvo ... de la liquidación de estados posesorios en casos de mala fe ... @5. Doctrina del Tribunal ... -
Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... casos no se da la indeterminación necesaria para poder ... de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable ... -
Imputación objetiva en la «Persuasión coercitiva» como ejemplo de Déficit de socialización atribuido a tercero
... atribuido a la norma, por cuanto en ciertos casos la norma no ha provisto de alternativas de ... de leyes a favor del homicidio 265 , estafa, violación o abusos al consumirse en ...
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El delito de intrusismo profesional. Especial referencia al ámbito de la abogacía
... lo castigaba como delito o falta según los casos 300 ... Actualmente, el delito de intrusismo ... conocimientos tanto teóricos como prácticos ante la sociedad. SOUVIRÓN MORENILLA 347 , pone ... este caso, hemos considerado cometida la estafa, porque el acusado no solo ocultó su condición ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... la persona jurídica, configurando en ambos casos un sistema de responsabilidad por transferencia o ... a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, ...
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El secreto profesional del abogado
... grupos o del Estado mismo, salvo en los casos en que se dé la doble condición de peligro real ... a los alumnos materiales teóricos o prácticos (modelos de demandas, contratos, actas de junta, ... un concurso de acreedores fraudulento, una estafa, etcétera) 168 ... 166 El artículo 416.2 ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... modificada judicialmente, cuáles son los casos que están fuera de los casos permitido por la ... el delito objeto de estudio y el robo, la estafa, la administración desleal, la apropiación ... án a la mejor doctrina), a los prácticos ...
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Algunas cuestiones sobre la problemática jurídica del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen en internet y en las redes sociales
Internet y las redes sociales han supuesto una revolución en la sociedad y, actualmente, no podríamos concebir la vida sin su uso, ya que muchas de nuestras actividades cotidianas, como trabajar, comprar, relacionarnos con nuestros amigos, lo hacemos a través de ellas. Pero del mismo modo que han supuesto un cambio radical en nuestras vidas, se han configurado como un marco idóneo para la lesión...
... su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 y; la ... “engaña”, te “traiciona”, te “estafa”, “se enriquece injustamente”, “abusa de ... sus usuarios y una pesadilla para los prácticos del Derecho, llegando a desarrollarse un cuerpo ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... necesarios (siendo paradigmáticos los casos de la abogacía y la medicina) para poder cumplir ... lugar a un delito de intrusismo o a una estafa ... D) Delito común, doloso y de mera ...
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Origen y evolución
... nomem iuris difiere, aunque en ambos casos se trata de supuestos de contrabando]. Véase ... fraude fiscal como delito semejante a la estafa ... La jurisprudencia, primero la del RG, luego ...
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Capítulo octavo. La suspensión de la ejecución de la pena en situaciones de drogadicción
... trae causa de la misma y a efectos prácticos, necesariamente, a lo largo de este escrito, ... como un supuesto normal en estos casos, por lo que no se exige una especial valoración" ... los medios de comunicación recogieron la estafa llevada a cabo por una persona en relación con ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... Los casos de más difícil resolución son aquellos ... 6/24 s.), en el análisis de los casos prácticos, los tipos penales constituyen la «puerta de ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ... -
Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... Nos ocuparemos, pues, de los casos planteados ante el CDHNU contra el Estado ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... Dejando de lado los casos de «mala fe del asegurado» (art. 19 de la ... de Banesto cometieron varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento ... , derecho comparado y casos prácticos ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... casos, como ha subrayado Molina Fernández, una lesión ... -
Simultáneas y acumuladas. La determinación de las penas de las personas jurídicas en concurso de delitos
El sistema de determinación de las penas de las personas jurídicas no es suficientemente preciso y presenta situaciones en las que la regulación es oscura o inexistente. Ello se aprecia en los supuestos de concurrencia de penas. ¿Se pueden imponer varias penas interdictivas por una misma condena? ¿Si se condena a una persona jurídica por varios hechos delictivos, las penas se impondrán...
... En otros casos la normativa específica es oscura e imprecisa y ... és de resolver un delito continuado de estafa (del art. 250 CP) en concurso medial con un ... en Gómez Tomillo (dir.): Comentarios prácticos al Código penal. Parte General , t. I, Aranzadi, ...