casos practicos estafa
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La competencia territorial en los Acuerdos del TS
... Violencia sobre la Mujer, ya que en estos casos la competencia territorial se atribuye al Juzgado ... otros casos, frecuentes, sobre delitos de estafa, pues en ellos las actuaciones engañosas del ...
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La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
Se analizan en el presente trabajo los medios procesales de defensa que puede utilizar en Derecho español el verdadero titular de un bien que considere que la hipoteca constituida sobre el mismo no reúne el requisito del artículo 1857.2 del Código Civil, por haberla pactado un no titular. En definitiva, se examinan tanto la tercería de dominio como el procedimiento declarativo a los que se...
... impedir su ejercicio en la mayoría de los casos, pues este mecanismo de la tercería de dominio ... la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de ... -
¿Modificación del § 370 AO?
... semejante gravedad es la pena máxima para casos especialmente graves de fraude fiscal en Grecia ... » del delito, éste se concibe como una estafa de impuestos 43 y su ámbito de aplicación se ... ía además importantes problemas prácticos derivados, por ejemplo el que surge en la ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... En la generalidad de los casos, los clientes ejercitaba la opción, de manera ... -
El sistema de resolución de las controversias entre inversor y Estado en el TTIP
El Autor expone la situación actual en las negociaciones del TTIP con especial referencia a la resolución de controversias Inversor-Estado (ISDS) y analiza la propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de una Corte Internacional de Inversión. PALABRAS CLAVE: TTIP, ISDS, resolución controversias, Comisión Europea, arbitraje internacional, arbitraje de inversión, UE, CIADI, ADR, Corte...
... ón directa o indirecta, que limita los casos de expropiación y obliga a pagar una justa ... sólo interés doctrinal, sino efectos prácticos de enorme relevancia ya que si se optara por una ... SEGURA JIMENEZ, ¿Se avecina otra estafa? El TTIP , en Diario de Información, mayo 2015, ... -
La detención o aprehensión del procesado
... casos de homicidio, robos, secuestros, violaciones y en ... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ... Conclusión; 19. Consejos prácticos para la exposición del alegato de apertura. 1 ...
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Capítulo IV. Oposiciones y concursos
... corresponde el mantenimiento de la primera; casos en que por las leyes y prácticas antiguas ... poco a propósito para los estudios prácticos” 77 ... El que se invocase la falta de idoneidad ... respectivamente, a delitos de hurto, robo, estafa y falsiicación, homicidio, de nuevo estafa, y ...
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El programa de compliance penal y la preceptiva figura del encargado de cumplimiento
... En estos casos el órgano de cumplimiento adoptará la forma de ... VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.: Casos prácticos de Derecho Penal , op.cit., págs. 123-129 ... en comisión por omisión en un delito de estafa 251 ... El deber de garante derivaba, según el ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... Finalmente, como en el resto de los casos, no recibieron el dinero prometido ... 7.- ... 849.2 LECrim , carece de efectos prácticos en cuanto encaminado a acreditar la falta de ... -
Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
... Casos en los que el Tribunal Constitucional está ... muchos problemas doctrinales y prácticos al castigo de la habitualidad en le pequeña ... multirreincidencia en los delitos leves de estafa y de hurto en la LO 1/2015. Se analiza la ...
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Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA ... AAVV., Casos prácticos de Derecho penal económico con ... — Los delitos de estafa en el Código Penal, Centro de Estudios Ramón ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de ... públicas, bienes que en la mayoría de los casos, previa e inmediatamente, había adquirido ... -
La acción de reclamación de los daños causados por la litigación abusiva
... En la inmensa mayoría de los casos, el perjudicado será la contraparte del proceso ... cliente en la comisión de los delitos de estafa procesal, denuncia falsa o coacciones o cuando, ... a la creencia de que, a efectos prácticos", considerar el abuso del Derecho como una categor\xC3" ...
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... Los casos de corrupción se presentan en un escenario en el ... nuevas iguras delictivas como la estafa de inversores ... Asimismo, se ha ido ... Teoría y casos prácticos, Madrid ... HIDALGO, A. (1994): ¿Qué es ...
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Interpretación y calificación jurídica de hechos
A pesar de las dificultades teóricas y prácticas, hay buenas razones para deslindar las cuestiones de hecho y de derecho en el razonamiento jurídico. El argumento de aplicación del derecho se estructura como un silogismo que incluye una premisa que describe hechos. Esta premisa fáctica incluye la interpretación de hechos consistente en asociarlos con otros y comprender su significado social. En...
... , interpretarlo significa, según los casos, hacer conjeturas sobre los propósitos o las ... ó a unas personas condenadas por falta de estafa en una sentencia de apelación que revocó y ... Pero en términos prácticos, la diferencia entre ambas actividades puede ser ... -
Derecho Civil
... la exnovia fue condenada por un delito de estafa. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia ... de información y de expresión en estos casos, no sólo por el amplio colectivo al que va ...
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STS 380/2014, 14 de Mayo de 2014
FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto...
... responsables de un delito Falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ellos irrelevantes en la mayor parte de los casos, pero también se ha mantenido para ser ... de la recurrente carecería de efectos prácticos ... En efecto, como esta Sala tiene declarado, ... -
El fundamento de la regularización
... se extiende también en estos casos a “ las posibles falsedades instrumentales que, ... delitos patrimoniales –como el delito de estafa– por el carácter público del patrimonio, es ... que puede plantear problemas prácticos como los apuntados, no es menos cierto que la ...
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La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la Administración. Delimitación subjetiva y fundamento
... subsidiaria de la Administración en casos tan destacados como el de la intoxicación masiva ... a una finalidad de efectos meramente prácticos, en la medida que nos referiremos, en muchas ... 369.1 y 372), de la estafa y apropiación indebida con abuso del cargo (art ...
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La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... Estos casos, que tuvieron un enorme seguimiento por parte de ... El delito de estafa (artículo 528) se castigará con arresto mayor o ...
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Bibliografía
... ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons ...
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La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... , lo que podría existir es un delito de estafa por engaño acerca de la capacidad económica del ... , de esta agravación de la pena para los casos del acreedor persona jurídica de Derecho ... que el de alzamiento a efectos prácticos. Sin embargo, es demasiado limitado para ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... y revelación de secretos), 251 bis (estafa), 258 ter (frustración de la eje- cución), 261 ... analizable en términos valorativos y prácticos. Y esto, insistimos, con independencia de las ...
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Corrupción política del indulto e indultos por delitos de corrupción pública
... de la divulgación por la prensa de los casos más polémicos y de los datos globales, además ... , los siguientes delitos: a) Los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... su enjuiciamiento, existiendo para estos casos la posibilidad de acordar el decomiso autónomo o ... Comentarios prácticos al Código Penal , Dir. Gómez Tomillo, Thomson ... Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ...