casos practicos estafa

3838 resultados para casos practicos estafa

  • Valoración vLex
  • STS 250/2014, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ... de los concretos actos que se llevaban a cabo, y en algunos casos le facilitaban protección. Con la finalidad de garantizar la ... del autor y concluyó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro personal, lo que ...

  • Delitos de corrupción de acuerdo con la reforma del Código Penal

    En el presente artículo se estudia como la reciente reforma del vigente Código Penal, LO 1/2015, de 30 de abril, con entrada en vigor el 1 de julio, vuelve de nuevo sobre el ámbito de la corrupción, no sólo ya en el de los negocios entre particulares, sino con una regulación más amplia que trata de dar respuesta a la alarma social que se ha venido detectando en los últimos años respecto de este...

  • STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...

    ...ón de documento oficial como medio para cometer estafa y delito de organización criminal, los componentes de la Sala ...

  • STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003

    ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...

    ..., Jose María, Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; los componentes de la Sala ... Juan Miguel del pago de las anteriores sumas sólo en los casos en que los principales lo sean por operaciones realizadas con ...

  • STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015

    ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.

    ...ón indebida, o alternativamente un delito continuado de estafa y un delito de usurpación de inmuebles, los Excmos. Sres. ... la situación por parte del sujeto pasivo, al menos en los casos en los que el autor está obligado a ello. No solamente engaña a ...

  • STS 45/2014, 7 de Febrero de 2014

    DERECHO PENAL. PRUEBA TESTIMONIAL. La credibilidad de un testigo no exige como presupuesto la integridad moral de quien testifica. Ninguna quiebra del canon de racionalidad se produce cuando un órgano jurisdiccional admite la veracidad de lo narrado por quien cuenta con antecedentes penales o no ha sido un ejemplo en su trayectoria como servidor público.

    ...En el primero de los casos, no se incorpora a la grabación el reconocimiento del hecho, ...Jose Luis , como autora de un delito de estafa procesal por sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 8 ...Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una ...

  • Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares

    Si bien el haber emprendido negociaciones no genera la obligación de concluir el contrato proyectado, en el caso de ruptura injustificada de las mismas se plantea la necesidad de delimitar cuál sea la naturaleza jurídica de la responsabilidad derivada, lo cual resultará decisivo a la hora de determinar el alcance y extensión de los daños relativos a la indemnización fruto de tal comportamiento.

    ...ósito del supuesto de la venta carente de objeto (en los casos de venta de cosas sagradas, públicas o de una herencia ... cuando la lesión ocasionada es fruto de fraude o estafa, pero no es fácil admitir que la simple retirada de una ...

  • El fraude en el seguro del automóvil

    Abreviaturas. Introducción. Primera parte. Evolución histórica y Delimitación jurídica del delito de estafa. I. Aproximación histórica y tipificación penal de la estafa de seguro en el ordenamiento jurídico español. II. El seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles. III. Bien jurídico protegido. Segunda parte. Tipo objetivo del delito. I. Sujetos del delito de estafa en el...

    ... las cuestiones jurídico-prácticas más relevantes de la estafa" en el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulaci\xC3"...Con respecto a los casos expuestos como base y fundamento para el estudio, he realizado un ... importancia en el trabajo han tenido los manuales prácticos para la concreción de la materia en todos sus apartados, siendo ...

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... en documento mercantil; malversación de caudales; estafa; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo de capitales; ...,99 euros y, otra, por importe de 16.899,34 euros, en ambos casos IVA incluido, ascendiendo el importe total abonado por dicho ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... dogmático no sirve para la solución de problemas prácticos es mejor abandonarlo. Pero también es verdad que la ... vago y valorativo y, por ello, de apariencia arbitraria en casos complejos, de tal diferenciación normativa entre responsabilidad ...439/2009 de 14 abril, en la que se enjuicia un caso de estafa por parte de los administradores de una empresa, pues comienza ...

  • STS 444/2013, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

    ... delitos de asesinato, falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... la vida de la Sra María Rosario , seguros que en unos casos fueron exigidos por los bancos que otorgaban los préstamos ...

  • STS 809/2005, 23 de Junio de 2005

    DELITO DE ESTAFA. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. DOLO. Esta Sala exige para la estimación del recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, entre otros requisitos, que el documento por si mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del...

    ...ón Segunda, que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica ...

  • STS 421/2014, 16 de Mayo de 2014

    DERECHO PENAL. FUNCIONARIO PÚBLICO. DEFINICIÓN. Lo verdaderamente relevante para considerar a un funcionario público es proteger de modo eficaz la función pública, así como también los intereses de la Administración en sus diferentes facetas y modos de operar siendo este un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas del ordenamiento jurídico, y más concretamente en el ámbito del...

    ..., los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa del artículo 250.7°, en relación con el ... se dice que se vulnera la presunción constitucional en los casos en que, a tenor de la prueba practicada en el juicio, " carece de ...Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una ...

  • STS 819/2013, 8 de Enero de 2014

    LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN. DERECHO AL HONOR. La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado; la libertad de información, dado su objeto de puesta en...

    ... de 2005 y 9 de mayo de 2005 , entre otras) y, en tales casos, habrá de hacerse al amparo del artículo 469.1.4.º LEC , en ... de 2010 (sobre imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 9 de febrero ...

  • STS 214/2006, 2 de Marzo de 2006

    DELITO DE ESTAFA. USO DE DOCUMENTO FALSO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en concurso medial con delito de uso de documento falso oficial y mercantil. La exigencia típica de que el delito de falsedad de uso, para que sea típico exige que sea presentado en juicio o que se realice en perjuicio de tercero, supone que el documento falso que se emplea es la propia artimaña o...

    ... Sección Sección Primera, que les condenó por delito de estafa y uso documento falso oficial y mercantil, los componentes de la ..."En tales casos no es posible poner a su cargo la obligación de interrumpir ...

  • STS 760/2014, 20 de Noviembre de 2014

    DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. RESPONSABILIDAD PENAL. PRESCRIPCIÓN. La prescripción debe estimarse siempre que concurren los presupuestos sobre los que asienta aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, y como cuestión previa al inicio del juicio en el abreviado, art. 786.2 LECrim.,

    ... en la querella, por los delitos de alzamiento de bienes, estafa y delito contra los trabajadores y ordena expedir exhorto para ...848 LECrim , nos dice que en estos casos solo procede casación por infracción de Ley cabe también ...

  • Circular 1/2015, de 19 de junio de 2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015

    ...) La apropiación indebida de cosa mueble ajena fuera de los casos específicamente previstos en el artículo 253 CP que cuando ...246 CP), distracción de aguas (art. 247 CP), estafa (art. 249.2 CP), administración desleal (art. 252.2 CP), ...

  • ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sobre la proyectada reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el nuevo delito de administradores

    El 20 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de reforma del Código Penal, que introduce profundas modificaciones en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye un nuevo delito de incumplimiento del deber de vigilancia o control cuyos posibles autores son los administradores o representantes legales de la persona jurídica. Consecuencia de ello,

    ... directivo o empleado) cometa un delito (por ejemplo, una estafa), y ese delito prevea la posibilidad de imponer penas a la ... haga de sus palabras, será determinante para fijar en qué casos la respuesta penal es posible. Por ello, y porque la reforma ...

  • STS 400/2017, 1 de Junio de 2017

    DELITOS DE COHECHO. REVELACIÓN DE SECRETOS. La Constitución no exige en modo alguno, que el funcionario que se encuentre investigando unos hechos de apariencia delictiva cierre los ojos ante los indicios de delito que se presentasen a su vista, aunque los hallados casualmente sean distintos a los hechos comprendidos en su investigación oficial, siempre que ésta no sea utilizada fraudulentamente...

    ... delito de cohecho del artículo 419 CP o bien un delito de estafa del artículo 438 en relación con los artículos 248 y 250. ... el ámbito de la disciplina procesal ordinaria en aquellos casos en los que concurra una manipulación evidente y torticera de las ...

  • La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Parte II)

    En esta segunda parte del trabajo, cuya primera entrega se publicó en un número anterior de esta revista, se estudian dos de las cuestiones más relevantes y que mayor polémica han suscitado en torno a la figura de la responsabilidad precontractual: los remedios de los que dispone el perjudicado por la vulneración de la bona fides in contrahendo y la naturaleza jurídica de este tipo de...

    ...-o interés en el cumplimiento-, que ha de afrontarse en los casos en los que se declara que hay responsabilidad contractual por ...ón de restitución (artículo 1307 CC) que, a efectos prácticos, podría producir los efectos de una acción de responsabilidad, ... el Ministerio Fiscal ha aducido la existencia de delito de estafa en los casos más graves). No obstante, de nuevo una consolidada ...

  • La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica

    Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5%

    ... desembolso de una cantidad económica, dando lugar a estafas comunes. También son frecuentes en las operaciones de subastas o ... común tan sólo sería teóricamente apreciable en los casos de phishing , siempre que partiésemos de una unidad de acción ...

  • STS 884/2013, 20 de Noviembre de 2013

    ASESINATO. ALEVOSÍA. ENSAÑAMIENTO. MALTRATO HABITUAL. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. DETENCIÓN ILEGAL. LESIONES. AGRESIÓN SEXUAL. Para que exista el quebrantamiento de forma consistente en la contradicción entre los hechos probados, es necesario que se den las siguientes condiciones: a) que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado, pero no entre...

    ... moral, lesiones, detención ilegal, agresión sexual, estafa, extorsión, robo con fuerza, hurto y profanación de cadáveres ... solo puede prosperar como quebrantamiento de forma en los casos que se dé entre los propios hechos probados. Así las cosas, el ...

  • STS 636/2012, 13 de Julio de 2012

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. COHECHO. Es evidente que la propuesta del propio perito presupone esos contactos previos, indispensables para concluir la idoneidad del candidato a elaborar el informe ofrecido por la parte. Si bien se mira, lo que sugiere la defensa es que esas entrevistas pudieron alimentar una relaci—n extraprocesal entre el Fiscal, las partes acusadoras y los peritos informantes...

    ... ; Indalecio y Luis , por delitos de falsedad documental, estafa y cohecho, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ... se encargaba de contactar con personas , que en numerosos casos no reunían los requisitos legalmente exigidos , a los que le ...

  • La reparación de la víctima del crimen en el sistema adversarial norteamericano

    La infl uencia del modelo de enjuiciamiento criminal anglosajón es enorme en el entorno jurídico al que pertenece nuestro país. Pero no todas sus propuestas son aceptables. Una de las que no debe asumirse es el modo procesal de obtener la reparación por el daño civil causado por el hecho ilícito que es el delito, ya que en ese sistema la víctima debe acudir a un proceso civil basado en el derecho

    ... en el proceso civil 8 , pero el proceso civil es en estos casos la única vía. . 2. Su fundamento en el Derecho de Daños no ... contra la propiedad ( Robbery , robo; Theft , hurto, estafa, apropiación indebida) 22 : En estos casos la víctima ... consecuencia de fuertes presiones, no sólo de los prácticos ( American Bar Association ), sino también de estamentos ...

  • STS 198/2005, 17 de Febrero de 2005

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO. FALTA DE ACREDITACIÓN. No resulta acreditado el engaño antecedente típico de la estafa, pues la sentencia se limita a reseñar unos contratos de compraventa de pisos y a referir las cantidades entregadas por los compradores, así como las novaciones contractuales y las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, pero nada refiere de la existencia del...

    ... Albacete, Sección Primera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ...