casos practicos estafa
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¿Corrupción en el arbitraje?
La tutela efectiva de los jueces y tribunales conecta con la configuración que el Tribunal Constitucional ha efectuado de la institución del arbitraje como su «equivalente jurisdiccional», «parajurisdiccional » o «cuasi-jurisdiccional»; pero la realidad a veces muestra otra cosa: un escarnio que proclama la doctrina y confirman ciertas resoluciones judiciales -de las que son muestra las descritas
... Y seguidamente va enhilando los casos más típicos de corrupción, «si existiera», ... », en ARBITRAJE: «Comentarios prácticos para la empresa, Difusión Jurídica», págs ... pueden entrar de lleno en el concepto de estafa » ... En la misma línea CALAVIA y TUSQUETS ... -
Desviación de poder y prevaricación administrativa: diferencias y entrecruzamientos
Aunque en materia de invalidez de los actos administrativos, nuestras Leyes de Procedimiento Administrativo parecen partir de la existencia de unas nítidas diferencias entre la desviación de poder y la prevaricación administrativa, lo cierto es que las páginas de la jurisprudencia contencioso-administrativa rezuman interferencias y entrecruzamientos muy notables entre ambas categorías. En...
... de la potestad revocatoria tiene en estos casos para la Administración. Mas, junto a ello, no es ... contra una condena por delitos de estafa y falso testimonio, fundado en la supuesta ... -
La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... , no tiene la misma intensidad en todos los casos; bien al contrario, tal facultad se halla ... del hurto, robo con fuerza, de la estafa, la apropiación indebida o los daños; y desde ... -
Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado
En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...
... del domicilio del demandado, salvo en los casos exhaustivamente enumerados en la norma. De aquí ... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa ... -
El dolo en el periodo precontractual: vicio del consentimiento e imputación de responsabilidad en los derechos francés y belga
En el Derecho francés, la regulación del dolo vicio del consentimiento se reformó por la Ordonnance n.º 2016-131, que ratificó la Loi n.º 2018-287. En el Derecho belga se ha iniciado un importante proceso de reforma de su Código civil y la regulación del dolo vicio del consentimiento que se propone se encuentra en la Proposition de Loi portant insertion du livre 5 «Les obligations» dans le...
... Por ejemplo, ¿puede abarcar y solucionar casos de indebida influencia (o ventaja excesiva) de un ... ón, la doctrina, iluminada por los prácticos, ha de preparar el terreno al legislador 22 ... para la incriminación penal por estafa» ... 112 Flour/Aubert/Savaux (2014) 212, ... -
Causas de suspensión del juicio oral
... lector que nosotros optamos a efectos prácticos del estudio casuístico de la literalidad de la ... carácter general, la LECrim prevé cinco casos de suspensión del juicio oral, dos por causas ... por un posible delito de falsedad y estafa en la contratación de la póliza de seguros. La ...
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¿Es la excusa absolutoria del art. 268 CP una figura jurídica a extinguir?
... por nuestros tribunales en aquellos casos en los que los hijos adolescentes tomaban el ... ”, como la falsedad documental o la estafa 4 ... Así las cosas, surge ahora a la ... ón, Gómez Tomillo, en Comentarios Prácticos al Código Penal , T.III., Dir. Gómez Tomillo, ...
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Las partes intervinientes y los terceros en el contrato
... jurisprudenciales encontramos aquellos casos en los que el cedente es un persona con un ... entra a conocer un posible delito de estafa, como fue calificado por el Ministerio Fiscal y ... de una manera que, a los efectos prácticos, semeja bastante a una solidaridad en el sentido ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... Su carácter ambivalente, que, en unos casos, la hace resultar más gravosa que el ... (Véase la estafa)” ... LEGANÉS GÓMEZ [ La expulsión ...
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La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... remisión a las previstas en el delito de estafa del artículo 250 del CP; y, (iii) la ... comisión del delito precedente, salvo en casos de que ambos delitos hayan sido planeados ... -
Los conceptos de organización y grupo criminal
... otra norma tendrá importantes efectos prácticos habida cuenta de las diferencias penológicas ... para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley». Dicha regla ... ón de lindes o distracción de aguas, o la estafa, administración desleal, la apropiación ...
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La interpretación extensiva de la ley
La expresión "interpretación extensiva" es de manejo corriente entre los juristas, pese a ser muy imprecisa. Con el fin de clarificar la noción, el trabajo describe y analiza su uso en varias apariciones doctrinales y jurisprudenciales. Se estudia especialmente la ampliación semántica que añade en el alcance de una ley elementos excluidos por su comprensión convencional en el lenguaje. La...
... Se diría que en esos casos la "interpretación extensiva" es una genuina ... todos los casos, sino solo principios prácticos genéricos de justicia, legalidad, prudencia, ... 05.2007 interpretó que la agravante de la estafa que recogía el art. 250.1. 3o CP (por realizarla ... -
Bibliografía
... tipologías del blanqueo en España (II): casos prácticos específicos del blanqueo, en ... de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del conocimiento del ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... En estos casos, el acta terminará con resultado negativo ... reparto del precio, integran un delito de estafa ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... vemos por eso muy bien) el confiar en tales casos que no será la parte contraria (por mucho que ... su modus operandi como una macro-estafa. Como diría Ramón Pérez de Ayala Cuando la ...
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La eximente de «locura» a través de las sentencias de la sala segunda del Tribunal Supremo español (1870-1944)
... ÓN, Federico, Comentarios científico-prácticos al Código Penal de 1870 , Madrid, 1926, p. 235 ... 95, 97 y 98 de este Código, según los casos declarará el internamiento del agenta en uno de ... En un caso de estafa y falsificación de documento público, STS ...
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La ignorancia deliberada en el Derecho penal español
La aparición de la ignorancia deliberada en el ordenamiento jurídico-penal español supone un enorme cambio en el sistema de imputación subjetiva al permitir castigar como dolosas actuaciones en las que el sujeto no conocía los elementos del tipo pero podía y debía conocerlos. Esta nueva fi gura conlleva la equiparación del conocimiento efectivo de los elementos del tipo con el deber de conocerlos,
... CASOS YA CUBIERTOS POR EL CONCEPTO DE DOLO EVENTUAL; B ... ón sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa. Hay una difícil compatibilidad de ... solución puede acarrear problemas prácticos, ya que los conceptos "indiferencia" y ... -
Evolución de los delitos contra la Hacienda Pública a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Este trabajo analiza la evolución que ha sufrido el delito contra la Hacienda Pública, y como en la actualidad siguen existiendo determinadas cuestiones jurídicamente controvertidas y que son objeto de pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios. Se analizan la divergencia en la concepción del bien jurídico protegido, aspectos prácticos en relación con la determinación de la deuda, la...
... del bien jurídico protegido, aspectos prácticos en relación con la determinación de la deuda, ... se considera consumado, bastando en esos casos con la mera omisión, puesto que es interpretada ... ón-, si nos encontrábamos ante una estafa o un delito tributario, llegando a la conclusión ... -
La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
Se analizan en el presente trabajo los medios procesales de defensa que puede utilizar en Derecho español el verdadero titular de un bien que considere que la hipoteca constituida sobre el mismo no reúne el requisito del artículo 1857.2 del Código Civil, por haberla pactado un no titular. En definitiva, se examinan tanto la tercería de dominio como el procedimiento declarativo a los que se...
... impedir su ejercicio en la mayoría de los casos, pues este mecanismo de la tercería de dominio ... la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de ... -
La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
... y valoración de la sanción penal en estos casos a través de un análisis comparativo con las ... patrimoniales clásicos (hurto, robo, estafa o apropiación indebida), propone tomar como ... -
La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... de la regla general del mismo, para los casos en que se den esas omisiones en el cuestionario, ... supuesto puede implicar la existencia de estafa y de engaño bastante, como ocurre en un caso en ...
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El tipo básico de sustracción de menores
... que pueda incluirlas dentro de la esfera de casos que dieron lugar a la creación del tipo penal ... S. Comentarios prácticos…, Ob. cit., p. 864 ... 290 Según el AAP ... ambos elementos existe en el delito de estafa, que como ya se sabe, se construye sobre la base ...
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Un diálogo crítico con Claus Roxin y su teoría de la autoría
El presente trabajo se dedica a confrontar una serie de construcciones de Claus Roxin en materia de autoría con la opinión crítica del autor, quien reconoce por lo demás sus amplias coincidencias en muchísimos aspectos de la teoría de la autoría con Roxin. En concreto, se discuten diversas cuestiones relativas a la idea del autor como figura central del acontecer típico o de la acción, al...
... primero, no rige (o no rige para todos los casos) en materia de autoría mediata por creación o ... del autor, 2004, 68; GARCÍA MOSQUERA, La estafa de seguro, 2006, 254 s.; RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ... 12, en: GÓMEZ TOMILLO, Comentarios prácticos al Código Penal, 2015, 157 s. (para la ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... muchos puntos con la que tienen todos los casos de autoblanqueo ... En la misma línea ... continuados de cohecho, malversación, estafa y falsedades) y delitos fiscales ... 7 En STS ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Aquí no se trata sólo de casos en los que el autor podía informarse de la ... ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ... medicación se administre por simples prácticos), sino que las deficiencias no pueden compensarse ...