casos practicos estafa

3838 resultados para casos practicos estafa

  • Valoración vLex
  • Notas de introducción
  • STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017

    DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....

    ... ilícita de armas y delito continuado de estafas mediante tarjetas de crédito, contra DON Cesar ... acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y ...

  • El concepto del daño moral bajo el prisma de la jurisprudencia

    En la actualidad se siguen produciendo debates sobre qué debe entenderse por daño moral, probablemente la abstracción del término sea la causa. No obstante, la autonomía del daño moral y su admisión por los tribunales (desde el año 1912) resulta incuestionable, al igual que su resarcimiento. Nuestros Tribunales no ofrecen una definición de daño moral. Su aportación es meramente práctica, y aunque

  • STS 66/2015, 11 de Febrero de 2015

    ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSIFICACIÓN DE LAS TARJETA DE CRÉDITO. El acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido...

    ..., como autor responsable de un delito de Estafa y otro de Asociación ilícita , habiendo sido ... a la perpetuatio jurisdictionis incluso en casos en que la acusación desistiera de la ...

  • STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...

    ... documento oficial como medio para cometer estafa y delito de organización criminal, los ...

  • La pena de inhabilitación profesional: consideraciones desde el punto de vista de los fines de la pena

    Los estudios de la pena de inhabilitación profesional desde la perspectiva de los fines de la pena son escasos en la doctrina. La finalidad de este trabajo es ofrecer una aportación sobre esta cuestión. En primer lugar se analiza el problema desde una perspectiva general. En segundo lugar se seleccionan algunos aspectos concretos: por una parte, la necesaria relación del delito y de la pena con...

    ...Su contenido es el mismo en ambos casos, radicando la diferencia entre ambas en su ...ón especial 6 años y 1 día) y otro de estafa...

  • STS 283/2018, 13 de Junio de 2018

    DELITO DE SECUESTRO TERRORISTA. DETENCIÓN ILEGAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia...

    ... de 1973 , al no condenar por el delito de estafa que hemos sostenido. Motivo cuarto.- Lo invoca al ... de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la ... sino a los " conocimientos técnicos o prácticos". . Es evidente, por tanto, que la colaboración ...

  • STS 809/2005, 23 de Junio de 2005

    DELITO DE ESTAFA. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. DOLO. Esta Sala exige para la estimación del recurso de casación por error de hecho en la apreciación de la prueba, entre otros requisitos, que el documento por si mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas. Error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del...

    ... que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la ...

  • STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003

    ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...

    ..., Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; los ... pago de las anteriores sumas sólo en los casos en que los principales lo sean por operaciones ...

  • STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015

    ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.

    ... o alternativamente un delito continuado de estafa y un delito de usurpación de inmuebles, los ... parte del sujeto pasivo, al menos en los casos en los que el autor está obligado a ello. No ...

  • STS 45/2014, 7 de Febrero de 2014

    DERECHO PENAL. PRUEBA TESTIMONIAL. La credibilidad de un testigo no exige como presupuesto la integridad moral de quien testifica. Ninguna quiebra del canon de racionalidad se produce cuando un órgano jurisdiccional admite la veracidad de lo narrado por quien cuenta con antecedentes penales o no ha sido un ejemplo en su trayectoria como servidor público.

    ...En el primero de los casos, no se incorpora a la grabación el ...Jose Luis , como autora de un delito de estafa procesal por sentencia de la Audiencia Provincial ...Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición ...

  • Smart cities, en el laberinto de la transmodernidad

    ... por la corrupción, los gigantescas estafas de grandes bancos y financieras, los salvajes ...ón enigmática, inaprensible, que en ambos casos conlleva necesariamente a perderse o más bien a ... genérico de Los grandes inventos prácticos del TBO , varios dibujantes desplegaban una ...

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... mercantil; malversación de caudales; estafa; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo ..., por importe de 16.899,34 euros, en ambos casos IVA incluido, ascendiendo el importe total ...

  • STS 214/2006, 2 de Marzo de 2006

    DELITO DE ESTAFA. USO DE DOCUMENTO FALSO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en concurso medial con delito de uso de documento falso oficial y mercantil. La exigencia típica de que el delito de falsedad de uso, para que sea típico exige que sea presentado en juicio o que se realice en perjuicio de tercero, supone que el documento falso que se emplea es la propia artimaña o...

    ...estafa y uso documento falso oficial y mercantil, los ..."En tales casos no es posible poner a su cargo la obligación de ...

  • El daño en el ámbito de los ciber riesgos
  • La antijuridicidad como requisito de la responsabilidad civil

    Este artículo pretende ser un estudio profundo de la antijuridicidad como requisito de la responsabilidad civil, el cual no aparece en nuestro Código Civil, pero sí en los de otros países de Europa occidental, y que muchos autores consideran que es exigible también en nuestro Derecho. A propósito de aquella cuestión se estudia también la responsabilidad civil de los inimputables. La perspectiva...

    ...En ambos casos se trata de la efectividad del derecho del ...ej., la estafa. Pero quien le dio un armazón teórico fue la ... graves problemas, tanto teóricos como prácticos. Así sucede en aquéllos que establecen la ...

  • In Memoriam, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. José Cerezo Mir. Relato personal de un reconfortante viaje en la nave de la Ciencia del Derecho Penal, en la grata y enriquecedora compañía de mi ejemplar Maestro
  • El fraude en el seguro del automóvil

    Abreviaturas. Introducción. Primera parte. Evolución histórica y Delimitación jurídica del delito de estafa. I. Aproximación histórica y tipificación penal de la estafa de seguro en el ordenamiento jurídico español. II. El seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles. III. Bien jurídico protegido. Segunda parte. Tipo objetivo del delito. I. Sujetos del delito de estafa en el...

    ... jurídico-prácticas más relevantes de la estafa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil ...Con respecto a los casos expuestos como base y fundamento para el estudio, ... en el trabajo han tenido los manuales prácticos para la concreción de la materia en todos sus ...

  • STS 250/2014, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ... actos que se llevaban a cabo, y en algunos casos le facilitaban protección. Con la finalidad de ...ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... sirve para la solución de problemas prácticos es mejor abandonarlo. Pero también es verdad que ... y, por ello, de apariencia arbitraria en casos complejos, de tal diferenciación normativa entre ... 14 abril, en la que se enjuicia un caso de estafa por parte de los administradores de una empresa, ...

  • STS 444/2013, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

    ..., falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la Sra María Rosario , seguros que en unos casos fueron exigidos por los bancos que otorgaban los ...

  • STS 421/2014, 16 de Mayo de 2014

    DERECHO PENAL. FUNCIONARIO PÚBLICO. DEFINICIÓN. Lo verdaderamente relevante para considerar a un funcionario público es proteger de modo eficaz la función pública, así como también los intereses de la Administración en sus diferentes facetas y modos de operar siendo este un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas del ordenamiento jurídico, y más concretamente en el ámbito del...

    ... pueden ser constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa del artículo 250.7°, en ... la presunción constitucional en los casos en que, a tenor de la prueba practicada en el ...Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición ...

  • STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018

    DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía

    ... , no siendo coincidente en todos los casos el importe cuantitativo asignado. Asimismo, se ...) y las modalidades agravadas de estafa y apropiación indebida que se instauró en el ...

  • La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica

    Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5%

    ... de una cantidad económica, dando lugar a estafas comunes. También son frecuentes en las ...ólo sería teóricamente apreciable en los casos de phishing , siempre que partiésemos de una ...

  • STS 819/2013, 8 de Enero de 2014

    LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN. DERECHO AL HONOR. La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado; la libertad de información, dado su objeto de puesta en...

    ... de mayo de 2005 , entre otras) y, en tales casos, habrá de hacerse al amparo del artículo ... imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación documental que luego es ...