valor probatorio denuncia tráfico agentes autoridad
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... dada su generalizada intervención en el tráfico jurídico y económico, y en particular las ..., por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas con mayores ... la Ley, habrá de concederse un especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ... a la comunicación, no solo el estado o agentes públicos, sino también particulares. El art. ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... 984 y 996 LECA), la necesidad de que la autoridad judicial se pronunciara en sentido positivo o ... y las necesidades ordinarias del tráfico y la seguridad jurídica en el ámbito ... 1. Valor de documento público y presunciones legales . ..., petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... este concepto la organización judicial, el valor de la costumbre y la jurisprudencia, la tarea de ... , y se asienta en el argumento de su autoridad moral y técnica (auctoritas) . En otras ... con mayor frecuencia se presentan en el tráfico jurídico para, a continuación, determinar caso ... empleándose distintos conceptos, como «denuncia» (art. 25 LCA), «renuncia» . laridad del ... Estados Miembros en lo referente a los agentes comer-ciales independientes, que consideraba a ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
..., o por las personas sometidas a la autoridad de estos, en nombre o por cuenta ajena de la ...ña del Convenio sobre la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones ...Tráfico ilegal de órganos (artículo 156 bis); 2. Trata ... la conservación del talento o pérdida de valor para el accionista. Las autoridades y organismos ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ... -
Tráfico de influencias
... de influencias sobre funcionario o autoridad (Arts. 428 y 429 CP): 1. Influencia y ...ón especial y multa por el importe del valor del beneficio obtenido. . Artículo 404 bis b). ... de que realmente se plantee una denuncia, resultando en este sentido interesante la ..., aunque desde un punto de vista probatorio, también se han denunciado las dificultades que ...
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Colectividades que tienen atribuciones de agentes de la autoridad
... el criterio de reputar carente de todo valor" la denuncia efectuada por un Controlador de Trá\xEF\xAC"... conocimiento será siempre un elemento probatorio a tener en cuenta, conjugándolo con el resto de ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... intermediarios entre el mercado y los agentes económicos, la obligación de identificar al ... haya de ceder frente a la seguridad del tráfico jurídico, toda vez que los indicios, aun cuando ...», al paso que destacaba, mediante la denuncia pública, su . 1820 Revista Crítica de Derecho ...La autoridad de control a que se refiere el artículo 28 de la ...ás se ha de tener presente el relevante valor económico que puede incorporar esta ... -
La tipicidad y la consumación de los delitos
... y directores su comunicación a la autoridad con una antelación determinada 14 , como lo hace ... grave contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La ...Con el valor del insulto a la autoridad pueden considerarse ... La acusación y la denuncia falsa . Los artículos 340 y 341 del Código ... una figura dependiente de un trámite probatorio complejo por lo que se refiere a la secuencia de ... en el despacho de los objetos de su tráfico. / 4º. Los que defraudaren con pretexto de ...
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Guarda y custodia de los menores de edad no emancipados: situaciones de violencia de género y vicaria y de sustracción internacional de menores
Tras las situaciones de crisis matrimonial la guarda y custodia de los hijos menores de edad no emancipados, acordada en convenio regulador ratificado judicialmente o en proceso contencioso determina su atribución en exclusiva a uno de los cónyuges o compartida. En este último caso, se impide su adopción como medida normal y deseable ante supuestos de violencia de género y violencia vicaria....
... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo la ... de los dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al ... familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital ...probatorio necesario para acreditar que su decisión viene ... de 24 de abril de 2015 (JUR 2015, 156255) valor relevante de los informes psicológicos; y, de la ... encontrado en manos de la madre por los agentes de policía. No existe estado de necesidad ... -
Tribunal Supremo y otros tribunales
... La Sala atribuye un especial valor al examen del perito judicial por ella designado. ...El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ... camiones en sus buques, sino con los agentes de aduanas. . Expediente S/0002/07. Colegio ... lícita, si bien implican un esfuerzo probatorio por parte del anunciante. En la medida en que a ...
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La reforma del artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal
...autoridad judicial o, en su caso, de la puesta en libertad ..., carece, salvo en contadas ocasiones, de valor probatorio alguno, tal y como tiene dicho el ... mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. Sin embargo, ... sea un delito contra la seguridad del tráfico. Hubiera sido deseable que el legislador ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas ... de actividades delictivas realizadas por agentes que trabajan de forma infiltrada, en definitiva, ... organización constituye un juicio de valor "ex ante" plenamente justificado cuando se ...%5B0%5D=Psicotrópicos&noIndex): La autoridad policial que investiga hechos graves de tráfico ..., al igual que la clave para evitar la denuncia de nulidad. La defensa de la parte pasiva, esto ... -
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... entrega tan solo constituye un medio probatorio . 7 En este punto, del contrato de ...68, deriva la cuestión al deber de denuncia que incumbe al depositario y a la adopción de ...valor del objeto del escrow, para lo cual, sin ... cuando sea impuesta por «la autoridad judicial o administrativa competente». . 112 ... frente a terceros, en la realidad del tráfico, suponga que haya de reparar el daño que pueda ...agentes del Estado», de modo que no quedan sujetos a las ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
...ón de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos ... tanto la empresa como el empresario, como agentes económicos, tienen un papel protagónico ... empresa, comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los ... ), implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ... de contar con el respaldo de toda la autoridad del Estado, y deberían contar también con todos ...31 bis, pero el desafío probatorio de la acusación no puede detenerse ahí, pues ...
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De la policía judicial
..., poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto ...La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras ...ón concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. . La ... Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural. . Sexto. ... deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se ... policiales no tienen valor probatorio" (Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 2\xC2"...
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El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... obtención de datos de tráfico de comunicaciones pasadas 4 , cuestiones que ... de investigación acordadas por la autoridad judicial en fase de instrucción, ejecutadas bajo ... la grabación aporta un elemento probatorio válido al proceso 89 y refuerza el testimonio de ... conversación no fue «intervenida» (los agentes no oyeron las respuestas) sino que se realizó ...La víctima lo denuncia, con lo que la grabación es una pieza procesal ... titular, la imagen puede convertirse en un valor" autónomo de contenido patrimonial sometido al tr\xC3"...
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Secreto de las comunicaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías
... por éstos, entendiendo por tales agentes los pertenecientes a los Cuerpos policiales, al ... especialmente protegidos, por su mayor valor (STC n- 66/1985, de 23 de mayo), por ser ...Por otra parte, su denuncia de que se han intervenido un número indefinido ...); también contiene datos personales de tráfico protegidos por el artículo 18.4 CE,y documen tos ... la constitucionalidad del acceso de la autoridad policial a los archivos de un equipo ... de la valoración de ese material probatorio. Son variadas y confluyen todasen apoyo de esa ...
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De la música al ruido y del ruido a las inmisiones dañosas: intromisión a la intimidad personal y la prueba de la intensidad, gravedad y habitualidad
El ordenamiento jurídico en materia de inmisiones acústicas, provenga de la UE, o tenga carácter estatal, sea autonómico o local, sobre aquellas actividades que sobrepasan los límites de lo tolerable, constituye en la actualidad un sólido fundamento jurídico en la tutela de los derechos que se pueden ver involucrados en dichas inmisiones. Con estos antecedentes normativos, en estas líneas...
...2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en ... la planta es clausurada en virtud de una denuncia por delito ecológico. En cuanto a la resolución ... los aviones en el aeropuerto de mayor tráfico de Europa, insistió en la necesidad de hallar un ..., pero cuando depende de un juicio de valor... -
Supuestos legales de la responsabilidad del porteador
... puede ser externo o interno, que reduzca el valor de las mismas. Vid . Clarke, International ... salvo que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente ... perecederos.), de las prácticas del tráfico (una de las principales ventajas del transporte ... tipo de reserva para limitar el efecto probatorio del conocimiento de embarque. . 741 Vid . ... del consignatario frente a la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima, el ...
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La actividad policial en el procedimiento penal
...Es decir, cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará ...En ese sentido, la primera autoridad que llegue al lugar del hecho, es la responsable ... de su defensor, pero carecerá de valor probatorio aquellas manifestaciones ...3. Agentes encubiertos. 4. Entrega vigilada. 5. Búsqueda ... la entrega vigilada tenga que ver con el tráfico de personas. Finalmente, tenemos el ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
...ía étnica determinada, no privaría de valor jurídico a tal principio. . . LA LITIGACIÓN ... jurídico» 158 o al menos indicio probatorio a tomar en consideración en el segundo ... que la mera interposición de una denuncia penal con personación como actor civil es apta, ... que inmediatamente solicitaron de la autoridad laboral la extinción de los contratos laborales ... fruto de la acción concertada de varios agentes, pues «ni las modalidades del fraude pueden ser ...
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Sentencias
...En 2005 vendieron 9 títulos por valor de 9.000 euros, quedando la inversión reducida ... que incumben a cada uno de los agentes en el proceso edificatorio, es al contratista, y ...ón por venta notarial.– El motivo 2.º denuncia infracción del apartado 3, artículo 82 TRLGCU, ...La Sala en uso de su autoridad revisoria ha calificado de distinta manera una de ..., el uso sin su consentimiento en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos ...
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Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria
... colocó un GPS en su vehículo, tras una denuncia anónima de un confidente, al considerar que la ... de Extranjería, dando los nombres de los agentes de policía, Benito y Jesús Ángel, concretando ...Luego de exponer y concretar el valor de la confidencia, el Tribunal Supremo concluye ... acreditar los indicios de dedicación al tráfico de drogas. * Sentencia del Tribunal Supremo ... cuando declara por primera vez ante la autoridad judicial lo hace en la condición de testigo con ... o documento); y prueba o elemento probatorio al acto capaz de dar lugar a un juicio de certeza ...
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Injerencias telefónicas, telemáticas y electrónicas
... y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así ... tráfico asociados o no asociados pero de valor añadido a la comunicación. En este caso, la ... al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la ...autoridad judicial el soporte original o copia electrónica ... ahora, es que todo elemento probatorio que pretenda deducirse a partir de un hecho ..., da como resultado la credibilidad de la denuncia, entonces –y sólo entonces– ha de darse ...
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Sistema de sana crítica racional
... la norma positiva refiere por anticipado el valor o grado de eficacia que tiene cada medio ... que debe atribuirse a cada elemento probatorio introducido en el proceso (prueba legal o tasada ... a indulto 78 (o la sentencia con autoridad de cosa juzgada) sin haber considerado las reglas ... cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. . Los compromisos del Estado de ... verdad de los hechos, debe rechazarse la denuncia o querella elucubrada por la «presunta ... el capítulo V sobre la «Trata y Tráfico de Personas». . . 134 . SISTEMA DE SANA ...