valor probatorio denuncia tráfico agentes autoridad
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El delito de lesa humanidad en el código penal español
... – en un contexto privilegiado a nivel probatorio ... @@8.1.3 Análisis de los elementos ... bajo la instigación o tolerancia de la autoridad estatal, por lo tanto, aunque un sujeto privado ... GIL GIL denuncia que esta variante ha sido copiada del tipo de ... privación de libertad que sean obra de agentes del ... Estado o por personas o grupos de ... físicas, abuso sexual, prostitución y tráfico de seres humanos 1248 ... KUNARAC fue ...
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STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
... más dinero, atraída por la diferencia de valor entre la moneda rumana y el euro que le suponía ... más que se trate de un agente de la autoridad debidamente habilitado por autorización ... ónico de 12/02/12 en que se produce una denuncia anónima, a través de un correo en la página ... 3. Cuadro probatorio: Declaración de las víctimas ... Dado que se ... ón de una "entrevista policial" de dos agentes españoles a un preso interno en la base militar ... conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en ... -
Testigo de identidad reservada, testigo secreto y denunciante anónimo
... ándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en ... testigos secretos son los casos de los agentes encubiertos y los informantes ... Con relación ... cuando se trata de actividades de tráfico de drogas y delincuencia organizada en general de ... distinta es que se excluya material probatorio obtenido de las operaciones encubiertas por ... en principio, tener la misma credibilidad o valor que otros testigos que pudiesen ser cuestionados ... En ese sentido, la denuncia anónima si constituye una forma de dar inicio a ...
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Códigos penales antiguos y recientes en relación al tráfico de drogas
... 7) Cuando el culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario público, trabajador ... Tribunal atenderá preferentemente al valor económico final del producto o, en su caso, al ... aún no hubiera presentado la preceptiva denuncia ... d) Que no llevara sello de entrada en el ... gubernativa que por sí mismo o por sus agentes hubiera acordado dicha detención. La misma será ... que pueda infiuir en el valaor probatorio de su testimonio. 4. De igual forma, las partes ...
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Exclusionary Rule y IV Enmienda
... y las circunstancias conocidas por los agentes" y de los que tenía información razonablemente \xEF\xAC" ... de la IV Enmienda no tendría sentido ni valor alguno si la prohibición de utilización de las ... en cuanto al ejercicio de su poder y autoridad 31 ... En definitiva, Weeks estableció un ... el shock-the-conscience test fue la denuncia de su carácter extremadamente vago y difícil de ... ía introduzca en un juicio material probatorio que haya sido obtenido por agentes de policía u ...
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Capítulo quinto. Incidencia de las actuaciones post-facto en la determinación de la pena
... los delitos relativos al terrorismo y al tráfico de drogas ... En relación con la que pudiera ... de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la ... ; y, de otro lado, en relación al propio valor probatorio de las actuaciones del sujeto que ... activamente con las Autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, ... policiales, incluso por falta de denuncia, y fue la confesión policial del acusado, al que ...
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Conversaciones orales como comunicación sujeta al secreto de las comunicaciones
... el órgano judicial, como material probatorio de la presunta comisión de un delito en virtud ... ían prever la situación que ahora se denuncia, lo que excluye otros debates (suficiencia de la ... de ninguno de los comunicantes ni de la autoridad judicial convierte en inutilizable ese medio ... lesión de la protección de datos de tráfico junto con el secreto de las comunicaciones o la ... conversaciones fueran escuchadas por los agentes, que se limitaron a constatar lo que se decía en ... a venderlo 2 kg de cocaína, con un valor de 200.000 francos suizos (véanse los párrafos ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
· El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...
... los bienes "tengan origen" en delitos de tráfico de drogas ... Motivo quinto .- Se interpone, al ... 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni legal ni jurisprudencial. Solo ... quiera que la parte recurrente lo que denuncia es la inferencia a la que llega el Tribunal ... También por los agentes que practicaron los seguimientos y vigilancias y ... de multa del tanto y medio al triplo del valor de los bienes procedentes del delito, por el ... lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad ... -
Técnicas especiales de investigación
... carácter complejo, como los delitos de tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, terrorismo, ... Para estos efectos, los agentes encubren su verdadera identidad, o sus móviles y ... La orden de la autoridad pública, como por ejemplo lo permite el Código ... la voz «delator» como la persona que denuncia o acusa a otros, pero con un matiz especial: «en ... y aseguramiento del delincuente, pues el valor de un testimonio anónimo se limita única y ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... ón privilegiada, la estafa o incluso el tráfico de seres humanos, siempre que tenga que ver con ... 1a La autoridad administrativa debe suspender el proceso ... la administración de la cual procede la denuncia tendrá la obligación de cooperar ... 4a ... La necesidad de obtener material probatorio que existe en el Derecho penal de la empresa ... ón oculta (escuchas telefónicas, agentes encubiertos). Las investigaciones policiales, por ... -
Origen y fundamento del sistema de responsabilidad civil del porteador marítimo
... , se ocupa con carácter principal del tráfico de grandes volúmenes de mercancía como son los ... suele tener por objeto mercancías de mayor valor que las transportadas en régimen de contrato de ... al del porteador a los dependientes y agentes del mismo, se añade el art. 4 bis 45 ... de toda la extensión de su autoridad para prevenirlas o evitarlas. 5.º De los que ... De esa manera, mediante la denuncia española, la Ley de Navegación Marítima ... que se le pueden efectuar y su valor probatorio. De otro lado, presenta las garantías que puede ...
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Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... ón de condiciones laborales ilegales, tráfico ilegal de mano de obra, inter-mediación o ... En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o ... competencia y el incentivo empresarial, un valor completamente ajeno al bien jurídico protegido ... ísicas o jurídicas) que son denominados agentes 127 –otras veces se habla de representante, ... , pero más allá de este aspecto probatorio, la conducta nuclear del delito precisa una ardua ... para los trabajadores, bien sea previa denuncia de los interesados, de sus representantes ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... ón de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias ... decomisar otros o una cantidad por el mismo valor. El objeto de la prueba se vuelve cada vez más ... fórmula para incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido» ... En ... autoridad que personifica el interés del Estado en el ... de prueba al proceso, sino de los mismos agentes del Estado, para que eviten usar el «subterfugio ... denuncia por la misma persona jurídica, la cooperación o ... -
La sistemática vulneración de derechos fundamentales
... , se debía entender que tenía fuerza o valor de ley por las implicaciones de dicha ... o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será ... o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean ... úblico; desviando, por ejemplo, el tráfico por otras ... 32 España. Tribunal ... á de formular dos conjeturas sin valor probatorio y de contraste con la concreta solicitud ... de parte, es decir, con denuncia del agraviado. En los delitos que conciernen a la ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... informe de cualquier acción judicial, denuncia, reclamación o interés de los supuestos ... de libros y papeles sólo pueden tener el valor de un requisito formal en orden a acreditar la ... directa ni indirecta como elemento probatorio; y una vez levantado el secreto, declaró el ... ; y por otra, que no se identifica a la autoridad en quien se delega la práctica del registro, ... o que sean de ilícito o restringido tráfico. Además, de esta motivación, se dan otras ... en el registro además de cuatro agentes, cuatro inspectores de sanidad. No obstante, ... -
Trascendencia penal de los internamientos
... 2.3.2. Presentación inmediata ante la autoridad. 2.4. Tipos agravados. 2.4.1. Duración ... habla de conductas llevadas a cabo por agentes del Estado o por personas o grupos de personas ... con pena de multa de 1 a 3 meses, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... , consistiendo por tanto en desconocer el valor que el ser humano tiene como tal por el hecho de ... sociedad tiene depositada en el valor probatorio de los documentos, precisa la concurrencia de los ...
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Aspectos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. A la vez una reflexión acerca del uso (y/o abuso) de la técnica de 'leyes integrales
El 25 de junio de 2021 se ha producido la entrada en vigor de una extensa e importante reforma que afecta a una parte significativa del ordenamiento jurídico español; se trata de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. En una primera parte del trabajo se analizará y valorará el uso del formato de "leyes integrales"...
... la actuación efectiva de los distintos agentes socializadores y el desarrollo jurídico del ... Tal seguridad tiene un especial valor si estas consecuencias son penales: si consisten ... /ces o tribunal/ es” por la de “ la autoridad judicial” en algunos preceptos donde las ... En Suiza, el padre presenta denuncia por sustracción de menores y se acuerda por ... relacionadas con el ámbito probatorio en los procedimientos, aunque realmente, esto ... en el artículo 156 y el delito de tráfico de órganos del 156 bis, en nuestra opinión, la ... -
El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... necesitan adquirirlos a un menor costo del valor normal de venta en establecimientos legalmente ... 5), suministro, oferta de suministro, tráfico de falsificaciones (artículo 6), la ... estos delitos” 9 , sin que se requiera denuncia alguna para la iniciación y tramitación de las ... de verificación para determinados agentes de las cadenas de suministro de los medicamentos ... En cambio, cuando la autoridad competente conozca de un delito del Convenio ... , en aras de concatenar el material probatorio disponible para presentar el caso ante un juez ... -
El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... tráfico y trata de personas 367 ... Un aspecto ... probatorio, que la tenencia delictiva reclama como elemento ... agentes o sus actores políticos– acaban de derrumbar ... , se encuentran exentas “…de la autoridad de los magistrados”, tal como nos recuerda el ... : “…la violencia policial apenas se denuncia ...
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Los derechos fundamentales y su incidencia en la práctica del deporte
... 19: 1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ... y que es realizada por parte de una autoridad o agente. En el siguiente apartado de dicho ... que tengan o puedan tener en el futuro valor incriminatorio contra él así compelido —que ... el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad ... , la aportación de un acabado cuadro probatorio. Pero sí que se pongan a disposición del juez ... archivo de la causa tras retirarse la denuncia formulada). En los § 68 a 77 el Tribunal Europeo ...
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El valor probatorio de las diligencias policiales
... de su intervención a prevención de la autoridad judicial, y del carácter aseguratorio 863 de ... no es otro que el de simple denuncia 864 ... De los hechos que tienen conocimiento los agentes de la policía, su introducción en el ... de los datos electrónicos de tráfico, entrada y registro, recogida y conservación del ...
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STS 834/2015, 23 de Diciembre de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es obvio que la cantidad de sustancia intervenida de ordinario será un dato decisivo para fijar la pena concreta a imponer. Se tuvo en cuenta además el papel preponderante del aquí recurrente en la operación que se describe en el hecho probado. Además, se aplica la llamada multirreincidencia . No hay ausencia de motivación en orden a la individualización de la pena
... autores responsables de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas , habiendo ... (salida Jerez Sur) de la carretera AP4, agentes de la Guardia Civil procedieron a dar el alto al ... cocaína, con una pureza del 37,72%, y un valor en el mercado ilícito de 19 866,088 euros ... se observa la ausencia del mismo que se denuncia, pues las prórrogas se fueron adoptando por el ... ), al declarar la validez como elemento probatorio de los informes practicados en la fase previa al ... el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera ... -
Mecanismos de protección en la legislación española
... : testigos, víctimas, coimputados y agentes encubiertos. De esta manera, hemos po-dido ... en prisión podrán exigir de la Autoridad Penitenciaria: a) Que se preserve su anonimato ... se deberían limitar a los delitos de tráfico de drogas, delitos de terrorismo y delitos ... caso de los testigos, sino un delito de denuncia falsa. En este delito, según el art. 456 CP, el ... circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio» ... Para ...
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STS 302/2018, 20 de Junio de 2018
AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO. COHECHO. PREVARICACIÓN. Los condenados llevaron a cabo actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades
... » si ante una mera acción de la autoridad o funcionario pública de poca entidad o ... a la mercantil "Mazotti, S.A." por valor de 342.912,36 euros, en virtud de Decreto de la ... 852 L.E.Cr ... se denuncia que la sentencia que se impugna vulnera el ... se contienen las manifestaciones de los agentes o de quienes declaran ante ellos; ni la ... Miguel constaría algún elemento probatorio de ser cierta esta finalidad de inversión, ya ... a ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias o incluso de prevaricación es ... -
La orden europea de investigación: elementos novedosos y coexistencia con otros instrumentos de cooperación
... decisión emitida (o validada) por una autoridad judicial ... 2 en procedimientos penales (en ... esta lengua adicional debería producir un valor añadido desde la perspectiva de la mayor ... de la Audiencia Nacional; para casos de tráfico de drogas cometida por organización criminal, lo ... ón, así como la ausencia de carácter probatorio de las diligencias practicadas por el Ministerio ... 2017, en relación con declaraciones de agentes policiales, como testigos, realizadas en el ...