solicitud de averiguacion patrimonial
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Valor como prueba de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los procesos de familia
... 293 y ss LEC) o sobre solicitud de exhibición documental entre partes (arts. 328 ... de una investigación penal para la averiguación de alguno de los delitos previstos en la ley ... se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... , en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio ... por funcionarios focalizados en la averiguación, localización y recuperación de los bienes ... en aquel artículo, que consistan en la solicitud o recepción de dádivas a cambio de realizar ...
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La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... ◾ En una investigación patrimonial sobre los bienes del condenado, ¿se puede ... el éxito de la investigación y la averiguación de la verdad de los hechos » ... 430 FD 2º ... Toda víctima que haya realizado su solicitud de ser noti[f_i]cada de determinadas resoluciones ...
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Derecho Civil
... indebida en un registro de solvencia patrimonial tienen naturaleza de daños continuados, como lo ... En el caso, al haberse vinculado la solicitud del préstamo hipotecario multidivisa a las ... interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente ...
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Procedimiento de mediación en asuntos civiles y mercantiles
... procedimiento en que tendrá lugar la solicitud de inicio del mismo, es decir, la solicitud de ... dio lugar al conflicto; la situación patrimonial o personal, brevemente las posiciones de las ...
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Formularios procesales
... F3. Solicitud de apertura de juicio oral ... F4. Solicitud ... 5. En averiguación de los hechos relatados y de las personas ... para acreditar la situación patrimonial del querellado ... d) Que se tome ...
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Índice sistemático y seletivo de doctrina judicial
... 12. Presupuestos materiales de la solicitud de diligencias preliminares ... Adecuación a ... las prestaciones a cargo de la masa patrimonial una vez determinada su identidad como ... Averiguación de la capacidad del testador ... AAP de Girona ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... y aquí compartidas, de orientación patrimonial (que también pueden explicarse desde una ... Siempre, claro está, que no haya solicitud alguna de aplazamiento, fraccionamiento o ... esclarecimiento de los hechos o la averiguación del patrimonio de los responsables del delito. No ... -
La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... (examen de la solvencia patrimonial 2 , préstamo y consumo responsable, seguros para ... […] 3. No podrán formular solicitud para alcan- ... 178 MARTA CARBALLO FIDALGO ... la revocación podrán solicitar averiguación de bienes del deudor a través del Punto Neutro ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... de diligencia debida y de averiguación a través de otras fuentes independientes fiables ... días siguientes a la recepción de la solicitud por la sociedad, el artículo 790P permite que ... relación con un eventual perjuicio patrimonial o respecto de sus derechos personales o sociales, ... -
Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... distintos a aquellos que motivó su solicitud y registro. En este sentido el artículo 4.5 de ... o de evaluación de solvencia patrimonial 641 o el interés de las empresas de publicidad o ...
- Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada por un nacional de un tercer país y acervo jurisprudencial del TJUE
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La sucesión intestada. Fundamento, principios y requisitos que rigen su apertura
... de la familia); o en el aspecto patrimonial (comunidad de patrimonio) ... c) Teorías ... auténticos, que se acompaña a la solicitud de certificación de la Dirección General (RR ... averiguación de las últimas voluntades, ya que proporciona ...
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La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... , estaba dotada de un sustrato patrimonial y organizativo reconocible ... Se trataba de ... , al menos en la instrucción, la averiguación de aspectos relativos al hecho punible, no parece ... En el caso francés la solicitud de designación de defensor judicial constituye ... -
La conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria
El presente trabajo analiza la regulación de la conciliación establecida en la Ley 5/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. En este sentido, son objeto de estudio los supuestos en los que cabe acudir a la conciliación ju-dicial, así como la competencia para conocer de este expediente, con espe-cial atención a las normas de tramitación. Por otro lado, se efectúan refe-rencias a la...
... 3.3.1. Solicitud y admisión. Efectos ... 3.3.2 ... por vía judicial en el ámbito civil patrimonial», Justicia , núm. 4, 1994, en especial las pp ... Justicia debe agotar las vías de averiguación previstas en el art. 156 LEC. Solo para el caso ... -
Doctrina del tribunal constitucional y de los órganos judiciales españoles sobre el secreto profesional del abogado
... que salvo los casos de aquiescencia o solicitud del paciente para que se consignen dichos datos, ... forma exclusiva a datos de carácter patrimonial, ya que como se indica expresamente en las ... cuando se acre-dite que la averiguación ...
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Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
... indudable interés privado-familiar-patrimonial y público-económico. Lo que antecede, sin ... que al determinar el contenido de la solicitud de certificado sucesorio europeo distingue la ...
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Consideraciones sobre la pensión compensatoria y su continuidad tras el fallecimiento del deudor: la pervivencia de la deuda y los herederos como deudores
El fallecimiento del excónyuge deudor no produce el efecto de extinguir la pensión compensatoria. La deuda se integra en la masa hereditaria y con ello la obligación es asumida por los herederos. Por el contrario, el fallecimiento del cónyuge acreedor, sí extingue la pensión compensatoria, al tratarse de un derecho personalísimo, no transmisible a los herederos del causante deudor. Con todo, el...
... del deudor, con la consecuencia patrimonial de su transmisión al heredero que pasa a ser el ... Civil?, ¿qué consecuencias tiene la solicitud ante notario de la aceptación de la herencia a ... En cualquier caso su averiguación es vital para que el acreedor pueda seguir ... -
La exoneración del pasivo insatisfecho
... D. Postulación. E. Solicitud inicial. F. Contenido del plan de pagos. G ... principio general de responsabilidad patrimonial universal y ello, aun otorgándole cierta ... acreedor afectado podrá solicitar averiguación de bienes a través de los medios electrónicos ...
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El periculum de las medidas cautelares y la inteligencia artificial
... A) Riesgo de impago o evasión patrimonial ... No existen estadísticas sobre los riesgos ... negocial del demandado en averiguación de si es un empresario ordenado, o lo ha sido por ... se ha negado a revisarla rechazando una solicitud de certiorari 44 , lo que abre, por el ...
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La búsqueda y localización de activos y bienes procedentes del delito por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
... averiguación patrimonial, medio de investigación, proceso ... ficar el objeto, la motivación de la solicitud y la naturaleza de las acciones a desplegar, sin ...
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Sentencias
... hecho indubitado de que la ejecución patrimonial" no trajo consigo la plena extinción de la relaci\xC3" ... La averiguación de la intención común de las partes ha de ... efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la ...
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Modalidades de contrabando
... La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la ... la producción de un perjuicio patrimonial derivado del impago de la deuda aduanera ... la pertinente instrucción para la averiguación de los hechos, imposición de la sanción y ...
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El responsable solidario y las vicisitudes del deudor principal en el periodo voluntario para el pago de la deuda tributaria
El proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y medidas tributarias introduce una leve modificación en el art. 135.1 de la LGT en relación con el procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad frente a los responsables solidarios. La falta de precisión de la norma tributaria genera incertidumbre, porque permite a la Administración exigir al responsable el pago de la deuda...
... de la Administración (vaciamiento patrimonial del deudor principal). Vid. SANTOLAYA BLAY, M ... en el periodo voluntario puede tener la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentada en ... averiguación necesarias respecto de cada uno de los ... -
Los tratos preliminares
... una serie de estudios, comprobaciones, solicitud de autorizaciones y un larguísimo etc., que ... actuación concreta, por ejemplo, averiguación sobre las posibilidades de edificación en un ... , de daño, ya sea un daño patrimonial o incluso de otro tipo, pero, con mucha ...