responsabilidad entidades financieras
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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El recurso especial en materia de contratos públicos: en la senda del derecho a una buena administración
Este trabajo analiza las características principales del recurso administrativo especial que ha diseñado el legislador español para trasponer las Directivas de recursos europeas. Tras exponer los principales datos que arroja el funcionamiento del mecanismo en sus cinco años de existencia, se ponen de manifiesto sus puntos fuertes y se identifican algunos de los elementos que, de modificarse,...
... Tributos, contratos públicos y responsabilidad patrimonial correspondiente al año 2015. Uno de ... SARA 22 que sean celebrados por entidades ... que tengan la consideración de poder ... ísticas técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de ... -
El concepto de 'grupo de empresas': de la noción mercantil a la creación de la categoría 'grupo de empresas de efectos laborales
... sus estrategias económicas, financieras y laborales bajo una dirección unitaria que ... como tal quedar exonerado de toda responsabilidad, desviando ésta al ámbito específico de cada ...
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El seguro de responsabilidad civil en la Ley de Navegación Marítima
... exigido por esta normativa interna podrá suscribirse con entidades aseguradoras que hayan obtenido autorización del Ministerio de Economía ...
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Defraudaciones
... ón sólo cabría excluir la responsabilidad del sujeto activo cuando el engaño ... sea tan ... las grandes estafas inmobiliarias o financieras y los ofrecimientos públicos y engañosos de ... de los órganos de gobierno de estas entidades, no cambia la valoración de la conducta. Y al ...
- Dosier legislativo de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... del órgano de gobierno y la responsabilidad de los administradores, Dirs ... se debe divulgar a personas externas o entidades, como, por ejemplo, cuando está en curso un ... empleados denunciar irregularidades financieras o contables, incluso anónimamente 25 ... Esta fue ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... sujetos desconocidos que tratan de hacerse con el control de las entidades, constituían, como tuve ya ocasión de poner de manifiesto en su momento, ... y Segunda División una serie de obligaciones económico-financieras como presupuesto necesario para conseguir o mantener la afiliación, al ...
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Respuesta jurisprudencial y legislativa ante la hipoteca multidivisa
... la acción de nulidad planteada por las entidades financieras, en los procedimientos judiciales ...
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Sentencias
... No sería exigible responsabilidad alguna a la RENFE si por los organismos ... fecha de adquisición no imponía a las entidades especiales obligaciones de información, (ii) que ... la imposición a las entidades financieras de unos especiales deberes de información, ...
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Registro de la Propiedad
... a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya representación actúen, con ... con alguno de los conceptos de la responsabilidad hipotecaria; cláusulas que deben ser depuradas ... ón y transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, y la forma ...
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La suficiencia financiera de las haciendas locales: presupuesto material de la autonomía local
... Todas estas entidades gozan de auto-nomía para la gestión de sus ... de determinar y ordenar, bajo su responsabilidad, los gastos necesarios para el desempeño de sus ... Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades ...
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Infracciones y Sanciones
... án no solo a las instituciones financieras y al ámbito de las actividades y profesiones no ... debido a los modelos de responsabilidad administrativa y penal que conlleva el ... que el legislador pretende que las entidades financieras tengan un grupo de empleados ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la ... -
El concurso del consumidor. Regulación actual en España
... Además, las entidades que integran la organización territorial del ... acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como ... en caso de cesiones por entidades financieras a otros fondos ... El procedimiento a seguir y ...
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La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.
... los Principios el régimen de la responsabilidad precontractual. En la mayoría de los sistemas ... para la operación» (« permutas financieras de tipo de interés con tipo fijo creciente en ... el mercado y en las relaciones con la entidades bancarias, como [ ... ], padeciera un error como el ... -
La regulación del convenio de colaboración empresarial
... (artistas, fundamentalmente) o a las entidades no lucrativas que realizan fines de interés ... con las que implementar la responsabilidad social corporativa ... La regulación de estos ... 48.5); “Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no ...
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Las cicatrices de la vivienda turística: reducción del mercado residencial inmobiliario y encarecimiento de precios
En este artículo dejamos constancia de la indudable influencia que, sobre el precio de la vivienda residencial, ha tenido la expansión de la vivienda turística. Tal y como recogen numerosos informes, este encarecimiento deriva de la expansión de las plataformas de alojamiento vacacional, como AirBnB, y de la consecuente reducción de oferta en el mercado inmobiliario tradicional por el denominado...
... Código de Buenas Prácticas para las Entidades financieras gracias al Real Decreto Ley 6/2012, ... financieras de asumir la responsabilidad social que también les corresponde a la hora de ... - Dosier legislativo del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea
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La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
... ía de inmuebles ocupados pertenecen a entidades bancarias -que han adquirido el dominio, ... la ejecución provisional de la responsabilidad civil, en la que se incluye la restitución (art ... de viviendas de algunas entidades financieras, que permanecen sin ocupar, sin detectarse que ... -
Las principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Par-lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre contratación pública, y 2014/24/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La nueva ley regula los contratos del sector público con el objetivo de ase-gurar una eficiente utilización de los...
... el apartado 4 del artículo 233 (responsabilidad compartida en la elaboración de proyectos). Sin ... ministeriales, así como de diferentes Entidades de la Administración General del Estado ... - La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
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Algunos aspectos de la cancelación de viaje
... n.º 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente ... de las capacidades económicas y financieras del transportista para hacer frente a su ...
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El deber de prevención, expresión del correlativo derecho a la seguridad y salud
... para excluir ni alterar la responsabilidad del empresario. En los términos en que se ... previstos en interés de las entidades aseguradoras por su carácter de previo a la ...
- Evolución histórica de la responsabilidad civil